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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-27
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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二三四五现发布 |
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2016-07-26
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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二三四五现发布 |
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2016-07-20
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关于参加2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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二三四五现发布 |
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2016-07-13
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关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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二三四五现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报 |
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2016-06-14
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关于完成公司工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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二三四五现发布 |
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2016-06-08
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关于公司股东部分股票解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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二三四五现发布 |
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2016-06-04
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关于公司股东部分股票质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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二三四五现发布 |
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2016-06-02
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关于公司股东部分股票解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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二三四五现发布 |
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2016-05-31
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关于公司股东部分股票质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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二三四五现发布 |
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2016-05-27
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关于公司股东部分股票质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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二三四五现发布 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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二三四五现发布 |
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2016-05-25
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2015年年度转增，10转增10除权日 ，2016-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度转增，10转增10转增上市日 ，2016-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度转增，10转增10登记日 ，2016-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-20
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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二三四五现发布 |
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2016-05-19
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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二三四五现发布 |
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2016-05-13
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关于全资子公司对外投资的公告 |
深交所公告 |
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二三四五现发布 |
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2016-05-12
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关于召开2015年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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二三四五现发布 |
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2016-04-25
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2015年度报告》及摘要；
2. 审议《公司2015年度财务决算报告》；
3. 审议《公司2015年度董事会报告》；
独立董事陈乐波先生、严德铭先生和韩建法先生将在本次股东大会上述职。
4. 审议《公司2015年度监事会报告》；
5. 审议《公司2015年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《修订<关联交易管理办法>的议案》；
8. 审议《修订<独立董事工作制度>的议案》；
9. 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
10. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
11. 审议《公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举第六届董事会非独立董事
11.1 选举陈于冰先生为公司第六届董事会非独立董事
11.2 选举庞升东先生为公司第六届董事会非独立董事
11.3 选举潘世雷先生为公司第六届董事会非独立董事
11.4 选举代小虎先生为公司第六届董事会非独立董事
11.5 选举邱俊祺先生为公司第六届董事会非独立董事
11.6 选举李娟女士为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举第六届董事会独立董事
11.7 选举徐骏民先生为公司第六届董事会独立董事
11.8 选举施健先生为公司第六届董事会独立董事
11.9 选举薛海波先生为公司第六届董事会独立董事
12. 审议《公司监事会换届选举的议案》；
12.1 选举李志清先生为公司第六届监事会股东代表监事
12.2 选举康峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2016-04-25
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2015年度报告》及摘要；
2. 审议《公司2015年度财务决算报告》；
3. 审议《公司2015年度董事会报告》；
4. 审议《公司2015年度监事会报告》；
5. 审议《公司2015年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《修订<关联交易管理办法>的议案》；
8. 审议《修订<独立董事工作制度>的议案》；
9. 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
10. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
11. 审议《公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举第六届董事会非独立董事
11.1 选举陈于冰先生为公司第六届董事会非独立董事
11.2 选举庞升东先生为公司第六届董事会非独立董事
11.3 选举潘世雷先生为公司第六届董事会非独立董事
11.4 选举代小虎先生为公司第六届董事会非独立董事
11.5 选举邱俊祺先生为公司第六届董事会非独立董事
11.6 选举李娟女士为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举第六届董事会独立董事
11.7 选举徐骏民先生为公司第六届董事会独立董事
11.8 选举施健先生为公司第六届董事会独立董事
11.9 选举薛海波先生为公司第六届董事会独立董事
12. 审议《公司监事会换届选举的议案》；
12.1 选举李志清先生为公司第六届监事会股东代表监事
12.2 选举康峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2016-04-25
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.48
净资产收益率(%)：9.83
二、分配预案为：每10股派1元(含税),转增10股 |
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2016-04-15
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
深交所公告 |
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二三四五现发布 |
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2016-04-06
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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二三四五现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-25 |
拟披露季报 |
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2016-03-25
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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二三四五现发布 |
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2016-03-05
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
深交所公告 |
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公司于2016年3月4日收到公司持股5%以上股东秦海丽女士提供的《简式权益变动报告书》。2016年3月3日,信息披露义务人通过大宗交易的方式合计减持公司无限售条件股份13,818,400股,占公司总股本的1.446600%。
本次减持完成后,信息披露义务人持股总数变为47,761,550股,占公司总股本的4.999991%,不再是公司持股5%以上的股东 |
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2016-02-29
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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二三四五现发布 |
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