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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.21245
2、每股净资产(元) 4.28
3、净资产收益率(%) 5.05 |
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2011-04-13
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注册地址由“上海市天钥桥路1号14楼，邮政编码：200030
”变为“上海市宜山路700号85幢6楼，邮政编码：200233
” ，2011-05-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-04-13
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4月26日举行网上2010年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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海隆软件将于2011年4月26日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理包叔平先生，董事、副总经理潘世雷先生等 |
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2011-04-13
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5月12日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年5月12日（星期四）上午9：30-11：30
（三）会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼华山厅
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）股权登记日：2011年5月5日（星期四）
（六）登记时间：2011年5月9日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（七）审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增补第四届董事会董事的议案》、《关于增补陆庆先生为公司第四届监事会监事的议案》等 |
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2011-04-13
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 4.10
3、净资产收益率(%) 15.81
二、每10股派1元（含税）转增5股 |
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2011-04-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年年度报告及摘要》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
独立董事何积丰先生、高美萍女士、陈乐波先生将在本次股东大会上述职。
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；
8、审议《关于使用募集资金购置普天信息产业园2号楼第8-11层房产的议案》；
9、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
附件：《公司章程（修正案）》
11、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》
12、审议《关于增补陆庆先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-15
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日本地震对公司业务影响的提示 |
深交所公告 |
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众所周知，日本当地时间2011年3月11日14时46分，日本本州岛东北地区附近海域发生强烈地震并引发海啸，造成重大损失。
海隆软件主要业务市场在日本，公司对这次地震的情况极为关注。自地震发生后，公司在密切关注日本政府发布的信息及各大媒体报道的同时，与公司在日本的子公司日本海隆株式会社共同收集当地信息，并与公司各主要客户保持了持续的联系。
公司没有客户位于日本东北地区，金融、证券以及手机内容服务等相关行业的主要客户均集中在东京周边地区，目前各项业务运作正常，均未受到影响。
公司将继续关注震灾后续影响，密切注意日本当地事态发展的动向。如发生有可能直接影响到公司经营的事态，将会及时准确地披露信息 |
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2011-02-16
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海隆软件2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.6030
加权平均净资产收益率（%）：15.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.0995 |
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2011-01-28
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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海隆软件第四届董事会第五次会议于2011年1月27日召开，审议通过了《关于固定资产报废的议案》、《关于授权总经理办理日元远期结汇的议案》、《关于轨道交通站务系统嵌入式软件项目的研发支出转入无形资产的议案》 |
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2011-01-21
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2010年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海隆软件修正后的预计业绩：预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4257万元-4562万元，比上年同期增长110%-125% |
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2011-01-15
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完成控股子公司工商注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年1月13日，海隆软件控股子公司南京欧亚物流信息系统有限公司收到江苏省南京市工商行政管理局核发的《外商投资公司准予注销登记通知书》，核准南京欧亚注销申请。
南京欧亚为公司的控股子公司，注册资本为60万美元，公司持有60%的股份，公司全资子公司日本海隆株式会社持有其40%的股份。经过清算，南京欧亚资产总额359.62万元，负债总额0万元，净资产359.62万元。目前，南京欧亚可供股东分配的剩余财产359.62万元将按持股比例转回公司及日本海隆。清算造成的账面损失对公司的资产、损益产生的影响轻微 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-13 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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实际控制人的一致行动人减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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根据有关文件约定，截止2010年12月12日，包叔平先生实际控制海隆软件38.12%的股份的投票权，为公司实际控制人。
海隆软件于2010年12月22日收到公司实际控制人包叔平先生的通知，实际控制人的一致行动人法人股东上海古德投资咨询有限公司、自然人股东唐长钧先生、李坚先生、周诚先生、杨晓鸣女士和王洪祥先生于2010年12月13日起至2010年12月21日减持了公司股份，具体减持情况如下：
截至2010年12月22日，古德投资已通过深圳证券交易所竞价交易系统及大宗交易系统累计减持公司股份2,927,925股，占公司总股本的3.92%；实际控制人的一致行动人自然人股东已通过深圳证券交易所竞价交易累计减持公司股份500,935股，占公司总股本的0.67%。
本次减持后，古德投资仍持有公司股份8,783,775股（占公司总股本的11.77%），38位自然人股东合计仍持有公司股份16,230,065股（占公司总股本的21.75%）。本次减持后，包叔平先生实际控制公司33.52%的股份的投票权，仍为公司实际控制人 |
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2010-12-08
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可解除限售的数量为20,216,625股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月13日 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3358
2、每股净资产(元) 3.8189
3、净资产收益率(%) 9.05 |
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2010-10-26
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办公地址由“上海市肇嘉浜路1033号徐家汇国际大厦5楼，邮编：200030”变为“上海市宜山路700号普天科技园2号楼，邮编：200233
” ，2010-11-22 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-09-30
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2010年度1-9月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海隆软件修正后的预计业绩为：公司预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长80%-100% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 5.21
二、不分配不转增 |
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2010-08-06
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签署《募集资金四方监管协议》 |
深交所公告 |
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海隆软件全资子公司江苏海隆软件技术有限公司，已于江苏省南京市工商行政管理局完成了工商注册登记。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关规定，2010年7月30日公司与江苏海隆、南京银行股份有限公司阳光广场支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》 |
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2010-07-17
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海隆软件2010年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.19187
加权平均净资产收益率（%）：5.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.68 |
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2010-07-13
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据海隆软件于2010年6月18日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《有关拟成立“江苏海隆软件有限公司”的议案》，根据公司2006年《首次公开发行股票招股意向书》募集资金投资项目“软件外包后方开发基地”的规划，在经过一系列可行性方案的论证后，认为目前在南京正式成立软件外包后方基地的时机已经成熟，决定在南京成立全资子公司。
全资子公司江苏海隆软件技术有限公司（公司名称经工商行政管理机关审查核准），已于江苏省南京市工商行政管理局完成了工商注册登记。
江苏海隆的工商登记主要内容如下：
1、企业法人营业执照注册号：320106000168295；
2、公司名称：江苏海隆软件技术有限公司；
3、注册资本：1000万元人民币；
4、法定代表人：包叔平；
5、注册地址：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街301号南京国际服务外包大厦6层；
6、主要经营范围：计算机软硬件系统及其相关系统的集成、技术开发、技术咨询、技术服务、销售 |
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2010-07-07
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据海隆软件第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于拟设立合资公司的对外投资议案》，公司与合营对方日本株式会社MTI签署了合资经营上海海隆宜通信息技术有限公司的合资合同。该合资合同与海隆宜通的《公司章程》已获上海市徐汇区人民政府徐府（2010）353号《关于同意上海海隆宜通信息技术有限公司设立的批复》批准，并于上海市工商行政管理局完成工商登记。
海隆宜通的工商登记主要内容如下：
1、企业法人营业执照注册号：310000400624344（徐汇）
2、公司名称：上海海隆宜通信息技术有限公司；
3、注册资本：750万元人民币；
4、法定代表人：包叔平；
5、注册地址：上海市肇嘉浜路1033号5楼 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-05-18
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海隆软件2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月24日，除权除息日为：2010年5月25日 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-14
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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海隆软件第四届董事会第一次会议于2010年5月12日召开，会议选举包叔平先生担任公司第四届董事会董事长、选举唐长钧先生担任公司第四届董事会副董事长；聘请包叔平先生担任公司总经理；任命潘世雷先生、陆庆先生担任公司副总经理，任命董樑先生担任财务负责人；审议通过了《关于提名[战略委员会]成员的议案》、《关于拟办理日元远期结汇的议案》等议案 |
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2010-05-13
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海隆软件2009年度股东大会于2010年5月12日召开，审议通过了《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。
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