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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案；
(2)审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
(3)审议关于公司《2012年度公司财务决算报告》的议案；
(4)审议关于公司2012年度利润分配预案的议案；
(5)审议关于公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案；
(6)审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0344
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.57
二、每10股派0.30元（含税） |
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2013-03-19
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场会议
3.现场会议召开日期和时间：2013年4月11日上午10:00
4.股权登记日：2013年4月8日
5.会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区公司办公楼二楼会议室
6.登记时间：2013年4月9日、10日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）
7.审议事项：关于公司2012年度利润分配预案的议案、关于公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案等 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| (1)审议关于公司《2012年度董事会工作报告（更新后）》的议案；
(2)审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
(3)审议关于公司《2012年度公司财务决算报告（更新后）》的议案；
(4)审议关于公司《2012年度利润分配预案（更新后）》的议案；
(5)审议关于公司《2012年度报告（更新后）》及《2012年度报告摘要（更新后）》的议案；
(6)审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案 |
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2013-03-19
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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嘉应制药将于2013年3月28日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈泳洪先生、公司董事兼总经理黄利兵先生、董事会秘书黄康民先生、财务总监周书英女士、独立董事陈耿豪先生 |
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2013-03-19
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重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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嘉应制药于2013年2月8日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产预案相关的议案，公司股票已于2月18日开市起复牌。
目前，公司正在积极地推进本次重组相关工作，交易标的方湖南金沙药业有限责任公司也在积极配合推进本次交易的相关工作。截至本公告日，嘉应制药备考审计及备考盈利预测工作、金沙药业审计、盈利预测及评估工作已完成。公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组有关事项，与交易对方签署相关协议，公告重组报告书及相关材料，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项 |
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2013-02-20
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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嘉应制药2013年1月15日、2月18日、19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于的情况。
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，经与公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，公司控股股东、实际控制人黄小彪在公司期间未买卖公司股票。
公司于2013年2月18日披露了重大资产重组预案，本次重组预案公告的评估数据为预估数，与最终评估的结果可能存有一定差异；公司尚未与交易对方签订《盈利预测补偿协议》等协议；本次重组尚需经过公司二次董事会、股东大会、中国证监会等权力机构批准，公司将根据该事项的进展情况及时公告 |
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2013-02-19
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(002198) 嘉应制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4128943.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2348121.00 109900.00
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 1544095.00
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 1471561.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 1345890.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 642915.00 4027824.43
中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部 3189627.70
上海证券有限责任公司堡镇证券营业部 2856854.55
国泰君安证券股份有限公司天津静海县胜利北路证券营业部 2351860.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 59346.00 1434192.00
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2013-02-19
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(002198) 嘉应制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4128943.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2348121.00 109900.00
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 1544095.00
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 1471561.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 1345890.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 642915.00 4069782.43
中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部 3189627.70
上海证券有限责任公司堡镇证券营业部 2856854.55
国泰君安证券股份有限公司天津静海县胜利北路证券营业部 2351860.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 59346.00 1434192.00
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2013-02-18
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉应制药第三届董事会第七次会议于2013年2月8日召开，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》、《关于暂不召开公司股东大会的议案》等议案。
公司股票将于2013年2月18日开市时起复牌 |
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2013-02-08
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉应制药2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0353
加权平均净资产收益率（%）：2.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.35 |
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2013-02-06
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涉及筹划重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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嘉应制药于2013年1月16日披露了《广东嘉应制药股份有限公司涉及筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自1月16日起停牌。
目前，该项重大资产重组工作仍在进行方案论证中。有关各方正在积极推动各项工作，独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查及相关材料制作。审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行盈利预测和评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。因该事项仍存在不确定性，公司股票继续停牌 |
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2013-01-23
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涉及筹划重大资产重组的进展 |
深交所公告 |
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嘉应制药于2013年1月16日披露了《广东嘉应制药股份有限公司涉及筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自1月16日起停牌。
公司已聘请独立财务顾问、审计、评估和律师等中介机构，并于1月18日召开项目启动会和各中介机构第一次协调会。目前，有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行现场审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项的进展情况公告 |
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2013-01-16
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涉及筹划重大资产重组的停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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嘉应制药正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月16日开市时起停牌。公司承诺争取在2013年2月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-01-16
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16,恢复交易日：2013-02-18 ，2013-02-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 嘉应制药正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月16日开市时起停牌。公司承诺争取在2013年2月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-01-16
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16,恢复交易日：2013-02-18 ，2013-02-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 嘉应制药正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月16日开市时起停牌。公司承诺争取在2013年2月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-01-16
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16,恢复交易日：2013-02-18 ，2013-02-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 嘉应制药正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月16日开市时起停牌。公司承诺争取在2013年2月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-01-16
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16,恢复交易日：2013-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 嘉应制药正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月16日开市时起停牌。公司承诺争取在2013年2月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-01-16
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16,恢复交易日：2013-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 嘉应制药正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月16日开市时起停牌。公司承诺争取在2013年2月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-01-16
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16,恢复交易日：2013-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 嘉应制药正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月16日开市时起停牌。公司承诺争取在2013年2月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2013-01-16
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 嘉应制药正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月16日开市时起停牌。公司承诺争取在2013年2月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年2月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-11-09
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公司及相关主体公开承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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公司公布关于的公告 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0049
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) 0.37 |
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2012-10-16
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2012年1-9月业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉应制药修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利80万元-101.34万元，比上年同期下降89.74%-92% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉应制药2012年第一次临时股东大会于2012年8月31日召开，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于制定《分红管理制度》的议案、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0127
2、每股净资产(元) 1.31
3、净资产收益率(%) -0.97
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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8月31日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年8月31日上午10:00
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2012年8月27日
5、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室
6、登记时间：2012年8月28日、29日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）
7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于制定《分红管理制度》的议案、关于制定《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉应制药2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.0127
加权平均净资产收益率（%）：-0.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.31 |
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