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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)、关于收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权的议案
(二)、关于第三届董事会换届选举的议案
1、选举非独立董事
1）、关于选举李庆跃先生为公司董事的提案；
2）、关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案；
3）、关于选举金良荣先生为公司董事的提案；
4）、关于选举池旭明先生为公司董事的提案；
5）、关于选举俞尚东先生为公司董事的提案；
6）、关于选举骆红莉女士为公司董事的提案；
2、选举独立董事
1）、关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案；
2)、关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案；
3)、关于选举徐杰震先生为公司独立董事的提案。
（三）、关于第三届监事会换届选举的议案
1、关于选举郭雄伟先生为公司非职工监事的提案；
2、关于选举钱建昀先生为公司非职工监事的提案；
3、关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)、关于收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权的议案
(二)、关于第四届董事会换届选举的议案
1、选举6名非独立董事：
1）、关于选举李庆跃先生为公司董事的提案；
2）、关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案；
3）、关于选举金良荣先生为公司董事的提案；
4）、关于选举池旭明先生为公司董事的提案；
5）、关于选举俞尚东先生为公司董事的提案；
6）、关于选举骆红莉女士为公司董事的提案；
2、选举3名独立董事：
1）、关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案；
2）、关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案；
3）、关于选举徐杰震先生为公司独立董事的提案。
（三）、关于第四届监事会换届选举的议案
1、关于选举郭雄伟先生为公司非职工监事的提案；
2、关于选举钱建昀先生为公司非职工监事的提案；
3、关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)、关于收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权的议案
(二)、关于第三届董事会换届选举的议案
1、选举非独立董事
1）、关于选举李庆跃先生为公司董事的提案；
2）、关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案；
3）、关于选举金良荣先生为公司董事的提案；
4）、关于选举池旭明先生为公司董事的提案；
5）、关于选举俞尚东先生为公司董事的提案；
6）、关于选举骆红莉女士为公司董事的提案；
2、选举独立董事
1）、关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案；
2)、关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案；
3)、关于选举徐杰震先生为公司独立董事的提案。
（三）、关于第三届监事会换届选举的议案
1、关于选举郭雄伟先生为公司非职工监事的提案；
2、关于选举钱建昀先生为公司非职工监事的提案；
3、关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案 |
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2013-08-13
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、现场会议时间：2013年8月28日上午10时00分
二、现场会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路555号公司三楼会议室
三、会议召开方式：现场投票
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2013年8月22日
六、登记时间：2013年8月23日(上午8∶30-11∶00 下午2∶00-4∶30)
七、审议事项：关于收购锐康晶体(成都)有限公司80%股权的议案、关于第四届董事会换届选举的议案、关于第四届监事会换届选举的议案 |
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2013-08-13
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)、关于收购锐康晶体（成都）有限公司80%股权的议案
(二)、关于第三届董事会换届选举的议案
1、选举非独立董事
1）、关于选举李庆跃先生为公司董事的提案；
2）、关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案；
3）、关于选举金良荣先生为公司董事的提案；
4）、关于选举池旭明先生为公司董事的提案；
5）、关于选举俞尚东先生为公司董事的提案；
6）、关于选举骆红莉女士为公司董事的提案；
2、选举独立董事
1）、关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案；
2)、关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案；
3)、关于选举徐杰震先生为公司独立董事的提案。
（三）、关于第三届监事会换届选举的议案
1）、关于选举郭雄伟先生为公司非职工监事的提案；
2）、关于选举钱建昀先生为公司非职工监事的提案；
3）、关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东晶电子2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.014
加权平均净资产收益率(%)：0.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.902 |
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2013-07-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行方式和发行时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）定价基准日与发行价格
（7）限售期安排
（8）上市地点
（9）募集资金数量和用途
（10）未分配利润的安排
（11）决议有效期限
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
6、审议《关于公司与北京千石创富资本管理有限公司、华宸未来基金管理有限公司签署<浙江东晶电子股份有限公司2013年非公开发行股票之股份认购协议书>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2013-07-30
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场会议时间：2013年8月15日上午10：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月14日15：00至2013年8月15日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路555号公司三楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年8月9日
6.登记时间：2013年8月10日(上午8：30-11：00 下午2：00-4：30)
7.审议事项：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与北京千石创富资本管理有限公司、华宸未来基金管理有限公司签署<浙江东晶电子股份有限公司2013年非公开发行股票之股份认购协议书>的议案》等 |
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2013-07-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江东晶电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）于2013年7月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-07-26
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东晶电子目前正在筹划非公开发行事项,公司股票自2013年7月26日开市起停牌,并拟不晚于2013年8月2日公告相关事项并复牌 |
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2013-07-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-26,恢复交易日：2013-07-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江东晶电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）于2013年7月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-07-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-07-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江东晶电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）于2013年7月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-07-26
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-07-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江东晶电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）于2013年7月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-07-26
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自2013年7月26日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江东晶电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）于2013年7月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年7月26日 |
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2013-07-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-26,恢复交易日：2013-07-30 ，2013-07-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江东晶电子股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）于2013年7月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-07-05
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(002199) 东晶电子:第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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东晶电子第三届董事会第二十一次会议于2013年7月4日召开,审议通过了《关于与RAKON LIMITED签署合作框架协议的议案》 |
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2013-07-05
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(002199) 东晶电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 4951648.80 662130.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3648764.70 55180.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 3466819.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 3213000.00 13919.00
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 1782030.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 83524.00 8522230.00
信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业部 1498075.00
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 1389009.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1326659.00
华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 968402.98
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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子公司诉讼事项 |
深交所公告 |
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为维护东晶电子及投资者的合法权益，公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司就香港科瑞斯特科技有限公司和浙江昀丰新能源科技有限公司的合同纠纷事项向浙江省金华市中级人民法院提交了诉讼请求。近日，东晶光电收到浙江省金华市中级人民法院送达的（2013）浙金商外初字第17号《传票》和相关诉讼材料。
本次诉讼事项将于2013年7月1日14时40分在浙江省金华市中级人民法院西17法庭开庭审理。
本次诉讼事项尚未进入审理阶段，无法准确预计诉讼结果。在此，公司董事会提醒投资者注意投资风险 |
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2013-05-20
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(002199) 东晶电子:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 9789535.29 12644.00
西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 3517845.04 1923215.56
宏信证券有限责任公司成都红庙子街证券营业部 2608910.50
海通证券股份有限公司上海老沪闵路证券营业部 2556842.90 42540.00
广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 2497752.40 81012.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 5171421.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 813262.00 2953925.10
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 16906.00 2859262.00
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 83518.00 2480097.00
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 967300.00 2382663.00
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2013-05-17
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(002199) 东晶电子:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 4411280.20 26089.00
华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部 4232634.00 5143837.00
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 3307851.07 62274.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 2984418.54 96721.00
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 2823377.00 35887.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 221214.00 10415836.03
中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 7061176.99
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4284.00 6973844.66
光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 5480.00 6227864.44
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 28314.00 5749498.00
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东晶电子2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0121
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.41 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司向控股子公司提供担保的议案》； |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.1
二、不分配不转增 |
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2013-04-20
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年5月10日上午10时整
二、会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号公司三楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场会议
五、股权登记日：2013年5月3日
六、登记时间：2013年5月4日（上午8：30-11：30，下午13：30-16：00）
七、审议事项：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度财务决算报告》等 |
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2013-04-20
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东晶电子将于2013年4月25日下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次年度报告网上说明会 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.0612
加权平均净资产收益率（%）：2.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.8877 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东晶电子修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为1,125万元-1,405万元，比上年同期增长100%-150% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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