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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-12
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开日期和时间：2014年4月29日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月28日15：00至2014年4月29日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年4月23日
6、审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》、《公司非公开发行股票预案》等议案 |
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2014-04-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量及发行规模
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）发行价格及定价原则
（7）限售期
（8）滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）募集资金用途
（11）本次非公开发行股票决议有效期
2、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》
3、审议《公司非公开发行股票预案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
5、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司与创越集团签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<公司未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》 |
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2014-04-09
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014年4月1日,准油股份发布了《重大事项停牌公告》：因正在筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露的公平性,避免对股价造成重大影响,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：准油股份,股票代码：002207)自2014年4月1日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。
目前,该事项各项工作仍在准备阶段,经公司申请,公司股票于2014年4月9日开市起继续停牌,拟于2014年4月12日公告并于2014年4月14日开市起复牌。
公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票的相关事宜,届时将按照有关规定及时对外披露相关信息 |
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2014-04-01
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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准油股份正在筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露的公平性,避免对股价造成重大影响,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：准油股份,股票代码：002207)于2014年4月1日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票的相关事宜,届时将按照有关规定及时对外披露相关信息 |
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2014-04-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-01,恢复交易日：2014-04-14 ，2014-04-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 准油股份正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平性，避免对股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）于2014年4月1日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票的相关事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息 |
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2014-04-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-01,恢复交易日：2014-04-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 准油股份正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平性，避免对股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）于2014年4月1日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票的相关事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息 |
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2014-04-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 准油股份正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平性，避免对股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）于2014年4月1日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。公司将尽快召开董事会审议非公开发行股票的相关事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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超期未履行承诺进展情况 |
深交所公告，其它 |
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准油股份现发布关于的公告 |
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2014-03-21
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控股子公司签订日常经营重大合同的补充 |
深交所公告 |
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准油股份的控股子公司新疆准油化工有限公司于近日与哈密尧铭矿业有限公司在乌鲁木齐市签署了《工矿产品买卖合同》,公司于2014年3月20日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号：2014-023),由于内容不完整,应深圳证券交易所要求现作补充公告 |
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2014-03-20
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控股子公司签订日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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准油股份的控股子公司新疆准油化工有限公司于近日与哈密尧铭矿业有限公司在乌鲁木齐市签署了《工矿产品买卖合同》。合同的主要内容如下：
1、合同标的：铁精粉;
2、合同总金额：预计总额为7,000万元;
3、合同签署时间：2014年3月11日;
4、交货时间：2014年3月30日-6月13日 |
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2014-03-12
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超期未履行承诺 |
深交所公告，其它 |
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根据要求,准油股份对自申请首次公开发行股票以来公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真的自查。
上述承诺的履行期限自2013年5月10日至2013年12月31日止。公司已于2014年2月14日发布了《关于承诺履行情况的公告》,就该承诺的履行情况进行了说明。截止本公告日,该承诺仍未履行完毕。
鉴于该承诺涉及房产确为准油能源生产经营所需,履行该承诺并不利于维护上市公司权益,公司将在2014年6月30日之前,提交董事会及股东大会审议变更上述承诺,在完成变更之前,公司将在2014年3月至6月每月末披露一次解决进展情况 |
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2014-02-28
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第四届监事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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准油股份第四届监事会第九次会议于2014年2月27日召开,审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》、《关于第四届监事会监事职责分工的议案》 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.10
加权平均净资产收益率(%)：2.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.91 |
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2014-02-20
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补选职工监事 |
深交所公告 |
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鉴于准油股份第四届监事会职工代表监事陶冶华女士因个人原因提出辞职,使公司职工代表监事缺额一名。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,2014年2月18日召开的公司四届二次员工(会员)代表大会,补选赵树芝女士为公司第四届监事会职工代表监事,任期自2014年2月18日至2015年12月31日止。赵树芝女士符合《公司法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》有关监事任职的资格和条件。
公司第四届监事会现任监事中,最近两年担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2014-02-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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准油股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日召开,审议通过了《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》 |
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2014-02-14
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承诺履行情况 |
深交所公告 |
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准油股份现发布关于的公告 |
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2014-02-10
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,准油股份非公开发行人民币普通股(A股)2,013万股,发行价格为11.10元/股,已于2014年1月13日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币223,443,000.00元,扣除承销费用5,000,000.00元、保荐费用5,000,000.00元,减除审计及验资费1,100,000.00元、律师费600,000.00元、登记费用人民币20,130.00元,实际募集资金净额人民币211,722,870.00元,其中新增注册资本人民币20,130,000.00元,资本溢价人民币191,655,134.15元计入资本公积,增值税可进项抵扣62,264.15元。以上募集资金已全部到位,并已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2013]第114213号)审验。
为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关规定,公司与广发银行乌鲁木齐分行、广州证券有限责任公司签署了《准油股份非公开发行股票募集资金三方监管协议》 |
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2014-01-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年2月14日上午10：30
3、会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司一楼活动室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年2月10日
6、登记时间：2013年2月12日上午10：00-13：30,下午15：30-18：30
7、会议审议事项：《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于补选公司董事的议案》
（1）补选胡永昌先生为公司第四届董事会董事
（2）补选王燕珊女士为公司第四届董事会董事
4、审议《关于补选公司监事的议案》
补选陶炜女士为公司第四届监事会监事 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于和控股子公司新疆准油运输服务有限责任公司共同投资参股乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于补选公司董事的议案》
（1）补选胡永昌先生为公司第四届董事会董事
（2）补选王燕珊女士为公司第四届董事会董事
4、审议《关于补选公司监事的议案》
补选陶炜女士为公司第四届监事会监事 |
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2014-01-17
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第四届监事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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准油股份第四届监事会第七次会议于2013年1月16日召开,审议通过了《关于推举监事会会议召集人的议案》 |
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2014-01-16
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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准油股份大股东创越能源集团有限公司于2014年1月15日将其持有的公司股份20,130,000股(占公司股份总数的16.83%)的股权,全部质押给了中江国际信托股份有限公司,为创越集团向中江国际信托股份有限公司借款提供担保,并于2014年1月15日办理了质押登记手续,质押期限自2014年1月15日至质权人办理解除质押为止 |
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2014-01-14
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公司董事总经理辞职 |
深交所公告 |
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准油股份董事会于2014年1月13日收到公司董事总经理王金云先生的书面辞职报告,王金云先生因个人原因,申请辞去公司董事、总经理及在公司和所属子公司担任的一切职务。根据有关规定,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。王金云先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常工作。王金云先生辞职后,将不在公司担任任何职务。在公司董事会重新聘任总经理之前,由公司董事常文玖先生代行总经理职责。
公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理 |
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2014-01-08
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非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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本次非公开发行完成后,准油股份新增2,013万股,将于2014年1月13日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票中创越能源集团有限公司作为唯一的特定对象按议价11.10元认购股票,限售期为36个月,可上市流通时间为2017年1月13日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2014年1月13日不除权。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-01-04
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股东股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年12月7日,准油股份自然人股东常文玖、石强、王玉新及简伟将其持有的公司股份共计5,600,000股的股份(占公司股份总数的5.63%)质押给了五矿国际信托有限公司,为创越能源集团有限公司向五矿国际信托有限公司借款提供担保,并于2011年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。
同时,公司股东吕占民于2011年12月7日也将其持有的公司股份1,400,000股(占公司股份总数的1.41%)的股份质押给了五矿国际信托有限公司,为创越能源集团有限公司向五矿国际信托有限公司借款提供担保。因当时吕占民尚未担任公司高管,未予披露。
公司于2014年1月2日接到公司股东常文玖、石强、简伟、王玉新及吕占民的通知：质押双方已于2013年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述质押股份共计7,000,000股(占公司股份总数的7.04%)的股份之解除手续 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-11-27
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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准油股份2013年第四次临时股东大会于2013年11月26日召开,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》、《关于修订〈公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划〉的议案》 |
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2013-11-09
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》
3、审议《关于修订〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》 |
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2013-11-09
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》
3、审议《关于修订〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》 |
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2013-11-09
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》
3、审议《关于修订〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》 |
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