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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-07
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于2009 年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》 |
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2009-01-19
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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准油股份2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.24
净资产收益率（%）：6.33
每股净资产（元）：3.66 |
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2009-01-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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准油股份2009年第一次临时股东大会于2009年1月9日召开，审议通过了《关于2009年度全面预算工作报告的议案》、《关于提议免去张学标先生公司独立董事的议案》、《关于增补杨有陆先生为公司独立董事的议案》、《关于董事长和监事会主席薪酬与考核方案的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议时间：2009年1月9日（星期五）上午10：30
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开方式：现场表决
4．会议召开地点：公司办公楼一楼活动室。
5．股权登记日：2009年1月5日（星期一）
6．登记时间：2009年1月7日，上午10:00-13:30，下午15:30-18:30。
7．会议审议事项：《关于2009年度全面预算工作报告的议案》、《关于提议免去张学标先生公司独立董事的议案》等。
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2008-12-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于2009年度全面预算工作报告的议案》
2．《关于提议免去张学标先生公司独立董事的议案》
3．《关于增补杨有陆先生为公司独立董事的议案》
4．《关于董事长和监事会主席薪酬与考核方案的议案》
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 3.45
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2008-10-14
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2008年度（1-9月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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准油股份修正后的预计业绩为：预计2008年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降25%--35%。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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准油股份2008年第二次临时股东大会于2008年9月4日召开，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》等议案。
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2008-08-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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准油股份以电子通讯方式召开的第二届董事会第九次会议通过了以下议案：
一、《公司治理专项活动整改报告》。
二、《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。
三、《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》。
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2008-08-19
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9月4日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．现场会议召开日期和时间：2008年9月4日（星期四）上午11:00
网络投票时间：2008年9月3日--2008年9月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年9月3日15:00至2008年9月4日15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：公司办公楼一楼活动室
4．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2008年9月1日
6.登记时间：2008年9月2日至9月3日，上午10:00-13:30，下午15:30-18:30
7.会议审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》等
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2008-08-19
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 1.19
二、不分配不转增
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2008-08-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2．《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
3．《关于补选马军为公司董事候选人的议案》；
4. 《股东大会议事规则》
5. 《董事会议事规则》
6．《监事会议事规则》 |
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2008-07-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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准油股份以电子通讯方式召开第二届董事会第七次会议，截止2008年7月25日董事会收到出席会议八名董事的表决票，审议通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
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2008-07-28
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开通投资者关系互动平台 |
深交所公告 |
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准油股份正式推出"投资者关系互动平台"，网址为：http://irm.p5w.net/002207/index.html。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-11
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(002207) 准油股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 754506.00 70938.76
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 721506.00
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 547182.00
招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 488475.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 398295.00 1503.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 22545.00 1438907.54
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 73735.00 1050961.18
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 911534.00
华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 835848.36
万联证券有限责任公司广州五羊营业部 720858.52
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2008-06-11
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临时股东大会通过关于承揽关联公司工程项目的议案 |
深交所公告 |
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准油股份2008年第一次临时股东大会于2008年6月7日召开，审议通过了《关于承揽关联公司工程项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2008-06-10
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因未刊登股东大会决议公告，6月10日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-05-23
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于承揽关联公司工程项目的议案》
2．审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2008-05-23
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6月7日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2008年6月7日（星期六）上午10:00
二、会议地点：公司办公楼一楼活动室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、股权登记日：2008年6月2日
六、登记时间：2008年6月4日-5日（上午10:00-1:30，下午3:30-6:30）
七、会议主要内容：《关于承揽关联公司工程项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》
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2008-05-20
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董事任俊峰辞职 |
深交所公告 |
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准油股份董事会于2008年5月19日接到公司董事任俊峰先生的书面辞职报告，因工作调动原因，请求辞去其所担任的公司董事职务。任俊峰先生的辞职自报告送达董事会时生效。任俊峰先生辞去董事职务后，不再担任公司其他职务。
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2008-05-09
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实施2007年度分红派息方案，每10股派1元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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准油股份2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金实得现金红利每10股为0.90元）。
股权登记日为2008年5月15日，除息日为2008年5月16日。
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-09
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-29
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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准油股份2007年年度股东大会于2008年4月26日召开，审议通过以下决议：
1．《2007年度董事会工作报告》。
2．《2007年度监事会工作报告》。
3．《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》。
4．《2007年年度报告及摘要》。
5．《2007年度公司利润分配预案》。
6．《关于2008年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》。
7．《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
8．《关于购置大修（钻井）设备的议案》。
9．《关于修订<公司章程>的议案》。
10．《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
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2008-04-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-04-24
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500万股网下配售股票4月28日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1. 本次限售股份可上市流通数量为5,000,000股。
2. 本次限售股份可上市流通日为2008年4月28日。
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2008-04-23
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2008年第一季度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于工作疏忽，准油股份于2008年4月22日公告的《2008年第一季度季度报告全文及正文》3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计中2007年1-6月经营业绩归属于母公司所有者的净利润填制有误，更正后为：
2007年1-6月经营业绩归属于母公司所有者的净利润：3,539,123.20
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