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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-11
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公司控股股东所持公司股份变动 |
深交所公告，股东名单 |
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飞马国际控股股东广州市飞马运输有限公司于2011年3月25日卖出公司股份40.00万股，占总股本比例0.13%，分别于2011年4月19日和2011年4月26日以融资融券的方式减持公司股份235.40万股和67.54万股，分别占总股本比例的0.77%和0.22%。本次变动后，广州市飞马运输有限公司仍持有公司股份19097.06万股，占总股本比例62.41% |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) 5.55 |
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2011-04-23
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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飞马国际2010年年度股东大会于2011年4月22日召开，审议通过《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》、《关于公司2011年度银行综合授信的议案》、《关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名王丽梅女士为公司董事的议案》等议案 |
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2011-04-09
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2010年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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飞马国际于2011年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网上发出了《关于召开2010年度股东大会通知的公告》，定于2011年4月22日召开公司2010年度股东大会。
经持有公司63.40%股份的控股股东广州市飞马运输有限公司提议，增加《关于提名王丽梅女士为公司董事的议案》。
上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议表决符合相关规定。公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交2010年度股东大会审议。新增提案作为公司2010年度股东大会的第18项议案，公司2010年度股东大会的股权登记日、会议召开日、召开地点等均保持不变 |
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2011-04-07
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董事辞职 |
深交所公告 |
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飞马国际董事会于2011年4月6日收到公司董事印健先生的书面辞职报告。印健先生因个人原因，辞去本公司董事、副董事长职务 |
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2011-04-07
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控股子公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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飞马国际于2011年3月14日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》（详见公司2011-004号公告）。根据相关决议，公司全资子公司“锡林郭勒盟飞马供应链有限公司”已注册成立，并领取了企业法人营业执照 |
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2011-04-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年度财务审计报告》
6、审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
8、审议《2010年度内部控制自我评价报告》
9、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
10、审议《关于公司2011年度银行综合授信的议案》
11、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》
12、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案 》
13、 审议《关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的议案》
14、审议《关于变更公司会计政策的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17、审议《关于公司变更募集资金用途的议案》
18、审议《关于提名王丽梅女士为公司董事的议案》 |
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2011-04-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年度财务审计报告》
6、审议《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
8、审议《2010年度内部控制自我评价报告》
9、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
10、审议《关于公司2011年度银行综合授信的议案》
11、审议《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》
12、审议《关于授权公司经营管理层对外投资的议案 》
13、 审议《关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的议案》
14、审议《关于变更公司会计政策的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17、审议《关于公司变更募集资金用途的议案》
独立董事将在本次股东大会上进行2010年度工作述职报告 |
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2011-04-01
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4月22日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年4月22日（星期五）上午10:00起
3、会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室
4、会议方式：现场投票表决的方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2011年4月18日(星期一)
7、登记时间：2011年4月20日（星期三）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00；
8、审议事项：《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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3月28日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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飞马国际将于2011年3月28日（星期一）下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年网上年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次网上年度报告说明会。
出席2010年网上年度报告说明会的人员有：公司董事长黄固喜先生、独立董事熊楚雄先生、董事会秘书兼财务总监张健江先生和公司保荐代表人王小刚先生 |
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2011-03-18
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关于金融衍生工具交易业务的公告 |
深交所公告 |
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飞马国际第二届董事会第七次会议审议通过了《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》，公司依托进口供应链服务涉及到大量的外汇结算，公司利用衍生金融工具管理外汇及利率风险，降低购汇成本及规避未来汇率波动的风险。现将相关业务情况予以公告。
目前，公司的金融衍生工具业务主要是以进口供应链业务为依托的DF产品和NDF产品。
公司将按照《金融衍生工具交易内部控制制度》的规定严格执行，拟投入资金与公司供应链业务需支付的外汇为限。根据公司2011年的业务发展计划以及客户的业务需求，同时鉴于办理相关金融衍生产品的时效性，公司董事会决定，如2011年度金融衍生产品发生合计不超过2亿美元或者单笔不超过1500万美元，由总经理审批决定 |
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2011-03-16
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.55
3、净资产收益率(%) 11.29
二、每10股派0.3元（含税） |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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飞马国际2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.168
加权平均净资产收益率：11.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.55 |
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2011-01-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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飞马国际首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为205,650,000股，占公司股本总额的67.21%，实际可上市流通数量为116,087,500股，上市流通日为2011年1月31日 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-16 |
拟披露年报 |
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2010-11-06
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集合票据发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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飞马国际2010年第二次临时股东大会批准公司参与发行深圳市2010年度第一期中小企业集合票据，公司于2010年9月17日接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会决定接受包括公司在内的两家企业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为人民币壹亿贰仟伍佰万元，其中公司发行金额为壹亿零叁佰万元。
公司与另外一家企业于2010年11月3日发行深圳市2010年度第一期中小企业集合票据。现将发行结果公告如下：
集合票据名称：深圳市2010年度第一期中小企业集合票据；集合票据简称：10 深圳SMECN1；集合票据代码：1083012；集合票据期限：1年；计息方式：附息式固定利率；发行招标日：2010年11月3日；实际发行总额：1.25亿元（其中公司为1.03亿元）；计划发行总额：1.25亿元（其中公司为1.03亿元）；发行价格：100元/百元面值；票面利率：3.8%；主承销商：国家开发银行股份有限公司；上市流通日：2010年11月5日 |
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2010-11-05
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全资子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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飞马国际全资子公司合冠贸易（香港）有限公司已于2010年10月28日从香港公司注册处领取《公司更改名称证书》，并于2010年11月3日办理新的商业登记证，主要变更事项如下：
名称变更：中文名称由“合冠贸易（香港）有限公司”变更为“飞马国际（香港）有限公司”，相应的英文名称由“UNI-TOPS TRADING(HONGKONG)LIMITED”变更为“FEIMA INTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED” |
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2010-10-27
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1248
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 8.41 |
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2010-10-08
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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飞马国际2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于参加发行深圳市2010年度第一期中小企业集合票据的议案》，同意公司在全国银行间债券市场参与发行不超过1.03亿元的中小企业集合票据。公司控股股东广州市飞马运输有限公司将其所持有的公司3,200万股限售流通股股份质押给深圳市中小企业信用担保中心有限公司，为集合票据的发行提供担保。
上述广州飞马所持有的公司3,200万股股份已于2010年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限一年。
截至本公告日，广州飞马共持有公司股份19,440万股，占公司总股本的63.53%。本次质押的3,200万股占公司总股本的10.46%，累计质押数量为8,450万股，占公司总股本的27.61% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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成为深圳第26届世界大学生夏季运动会物流独家供应商 |
深交所公告 |
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飞马国际与深圳第26届世界大学生夏季运动会组委会执行局近日在深圳签署协议，公司正式。
公司将在国内领先的供应链管理理念、管理技术以及多年成功运作的基础上，力争以最佳的供应链管理方案、优质的服务完成深圳第26届世界大学生夏季运动会的各项物流工作，进一步提升公司的品牌，为股东创造更高的经济价值和社会价值 |
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1040
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 7.17
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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飞马国际2009年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股派送现金股息人民币0.50元（含税）；同时，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增5股。
股权登记日：2010年5月31日
除权除息日：2010年6月1日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年6月1日 |
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