| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-16
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关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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宏达新材现发布 |
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2020-05-15
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《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宏达新材现发布 |
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2020-05-14
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于聘任独立董事的议案》 |
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2020-05-14
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宏达新材现发布 |
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2020-05-14
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任独立董事的议案》
1.01 聘任侯莉女士为第五届董事会独立董事 |
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2020-05-14
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于聘任独立董事的议案》 |
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2020-05-07
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关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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宏达新材现发布 |
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2020-04-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宏达新材现发布 |
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2020-04-28
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宏达新材现发布 |
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2020-04-27
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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宏达新材现发布 |
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2020-04-23
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宏达新材现发布 |
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2020-04-20
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上海合勤律师事务所关于公司2020年度非公开发行A股股票引入战略投资者有关事项的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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宏达新材现发布 |
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2020-04-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股股票条件的议案》
2 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
提案编码 提案名称
5 《关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于引进上海瀛联信息科技股份有限公司作为战略投资者的议案》
8 《关于公司与上海瀛联信息科技股份有限公司签订〈附条件生效的战略投资者合作暨非公开发行股份认购协议〉的议案》
9 《关于公司与上海鸿孜企业发展有限公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
10 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
11 《关于股东上海鸿孜免于以要约方式增持公司股份的公告的议案》
12 《关于制定公司〈未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-04-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股股票条件的议案》
2 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于引进上海瀛联信息科技股份有限公司作为战略投资者的议案》
8 《关于公司与上海瀛联信息科技股份有限公司签订〈附条件生效的战略投资者合作暨非公开发行股份认购协议〉的议案》
9 《关于公司与上海鸿孜企业发展有限公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
10 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
11 《关于股东上海鸿孜免于以要约方式增持公司股份的公告的议案》
12 《关于制定公司〈未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-04-11
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关于提请股东大会批准控股股东上海鸿孜免于以要约方式增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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宏达新材现发布 |
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2020-04-07
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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宏达新材现发布 |
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2020-04-07
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 (一)《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司及关联方提供担保的议案》 |
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2020-04-07
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 (一)《关于2019年度董事会报告的议案》
2.00 (二)《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
3.00 (三)《关于<2019年度内部控制的自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
4.00 (四)《关于2019年度报告及其摘要的议案》
5.00 (五)《关于<收购股权业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》
6.00 (六)《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 (七)《关于公司2019年日常关联交易统计及2020年日常关联交易预计的议案》
8.00 (八)《关于公司2020年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 (九)《关于为子公司2020年度向金融机构申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
10.00 (十)《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 (十一)《关于公司2019年计提资产减值准备的议案》
12.00 (十二)《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
13.00 (十三)《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 (十四)《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》 |
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2020-04-01
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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宏达新材现发布 |
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2020-03-31
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2020年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏达新材现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-27 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于取消2020年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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宏达新材现发布 |
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2020-03-20
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第五届董事会第二十三次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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宏达新材现发布 |
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2020-03-19
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第五届董事会第二十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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宏达新材现发布 |
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2020-03-19
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
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2020-03-19
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
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2020-03-17
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关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宏达新材现发布 |
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2020-03-11
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收购报告书摘要 |
深交所公告 |
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宏达新材现发布 |
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2020-03-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 (一)《关于公司符合非公开发行A股股股票条件的议案》
2.00 (二)逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 1、本次发行股票的种类和面值
2.02 2、发行方式
2.03 3、发行价格和定价原则
2.04 4、发行对象及认购方式
2.05 5、募集资金用途
提案编码 提案名称
2.06 6、发行数量
2.07 7、限售期
2.08 8、上市地点
2.09 9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 10、本次非公开发行股票决议有效期
3.00 (三)《关于公司非公开发行A股股股票预案的议案》
4.00 (四)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 (五)《关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 (六)《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 (七)《关于公司本次非公开发行A股股票与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 (八)《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 (九)《关于制定公司〈未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》
10.00 (十)《关于修改公司章程及相关制度的议案》
10.01 1、《关于修订<公司章程>的议案》
10.02 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.03 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.04 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.05 5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.06 6、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10.07 7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 (十一)《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 (十二)《关于股东上海鸿孜免于以要约方式增持公司股份的公告的议案》 |
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2020-03-09
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关于本次非公开发行A股股票与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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宏达新材现发布 |
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2020-03-09
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 (一)《关于公司符合非公开发行A股股股票条件的议案》
2.00 (二)逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 1、本次发行股票的种类和面值
2.02 2、发行方式
2.03 3、发行价格和定价原则
2.04 4、发行对象及认购方式
2.05 5、募集资金用途
提案编码 提案名称
2.06 6、发行数量
2.07 7、限售期
2.08 8、上市地点
2.09 9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 10、本次非公开发行股票决议有效期
3.00 (三)《关于公司非公开发行A股股股票预案的议案》
4.00 (四)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 (五)《关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 (六)《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 (七)《关于公司本次非公开发行A股股票与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 (八)《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 (九)《关于制定公司〈未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》
10.00 (十)《关于修改公司章程及相关制度的议案》
10.01 1、《关于修订<公司章程>的议案》
10.02 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.03 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.04 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.05 5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.06 6、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10.07 7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 (十一)《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 (十二)《关于股东上海鸿孜免于以要约方式增持公司股份的公告的议案》 |
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