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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-11
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宏达新材于2009年11月9日接到保荐机构国信证券股份有限公司通知，由于公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人张艳英女士因个人工作调动原因离职，为了切实做好该项目的持续督导工作，根据相关规定，国信证券现指派林郁松先生接替，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为林郁松先生和龙飞虎先生，持续督导期限至2010年12月31日止 |
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2009-11-07
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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宏达新材2008年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将不超过10000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自2009年5月6日起到2009年11月5日止。
截止2009年11月5日，上述用于补充公司流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户 |
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2009-11-07
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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宏达新材2009年第一次临时股东大会同意在3万吨/年硅橡胶改扩建项目实施内容不变的情况下，以全资子公司东莞市宏达新材料有限公司为主体，以东莞市黄江镇鸡啼岗村拥军二路88号为实施地点，实施其中3000吨/年硅橡胶改扩建项目。项目总投资3000万元以公开发行募集资金投入。
根据有关规定，宏达新材全资子公司东莞市宏达新材料有限公司、中国农业银行股份有限公司东莞黄江支行、 保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署日期为2009年10月26日 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 2.74 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2009年第一次临时股东大会于2009年9月5日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的议案》 |
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2009-09-07
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，停牌一天
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2009-08-20
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9月5日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年9月5日（星期六）下午两点
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年9月1日
7、登记时间：2009年9月3日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；2009年9月4日上午9：00-11：30
8、会议议题：《关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案》 |
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2009-08-20
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案》 |
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2009-08-20
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 1.56
二、不分配不转增 |
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2009-07-01
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相关诉讼进展 |
深交所公告 |
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宏达新材于2009年6月22日披露了《公告》，投资者十分关注，根据公司《信息披露管理制度》的规定，现将涉及本案的进展情况进一步的披露如下：
1）2009年6月27日，公司委托镇江市科技局组织国内有机硅行业权威专家傅积赉、幸松民等对江苏宏达新材料股份有限公司的有机硅单体合成及氯甲烷生产技术进行相关鉴定，并出具了《江苏宏达新材料股份有限公司一期工程有机硅单体合成、氯甲烷装置生产工艺专家意见书》，专家们一致认为：公司氯甲烷生产装置工艺技术来源于公知技术，有机硅单体合成技术来源于引进、吸收、消化俄罗斯和乌克兰技术，在部分工艺设备、技术上有创新，拥有自主知识产权。
2）公司虽然在2009年6月22日《公告》中披露：“2009年6月4日、2009年6月13日、2009年6月17日公司连续三次写信给江西省高院再次反复要求江西省高院对相关技术秘密尽快进行依法鉴定，以便尽快查明本案的基本事实”。但是截至本公告日，公司仍然未接到江西省高院同意依法进行鉴定的回复。
3）九江中院在九中民三初字第01号民事判决书中判定：“公司采用不正当手段聘用蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂技术人员及员工”。公司认为，上述人员属于人才的合理流动，公司不存在九江中院所判的上述行为。为了进一步澄清事实，证明公司相关技术的来源，自江西星火有机硅厂起诉公司以来，公司就劝原在其工作的十几名人员离开宏达，截止目前，上述人员已相继全部离开了公司 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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相关诉讼进展 |
深交所公告 |
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宏达新材继2008年10月29日披露了与蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂侵权纠纷一案的判决公告后，投资者十分关注案件二审的进展情况，公司将二审的相关进展情况公告如下：
2008年10月27日，公司收到江西省九江市中级人民法院（2008）九中民三初字第01号民事判决书，该判决内容不但完全支持了星火有机硅厂的诉讼请求，而且超越了其民事起诉状的诉讼请求事项。公司认为该案一审判决存在着事实认定的重大错误，严重违反办案程序，公司不服该判决，于2008年11月6日向江西省高级人民法院提起上诉。
2009年2月26日，江西省高院对此案进行了不公开审理。二审庭审中公司已书面向江西省高院提出申请，要求江西省高院对技术的公知性和同一性进行共同委托鉴定，并且公司也早按要求向江西省高院提交了全部鉴定材料。
2009年6月4日、2009年6月13日、2009年6月17日公司连续三次写信给向江西省高院再次反复要求江西省高院对相关技术秘密尽快进行依法鉴定，以便尽快查明本案的基本事实。截止本公告日，公司尚未接到江西省高院同意依法进行鉴定的回复 |
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2009-06-08
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(002211) 宏达新材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 1864511.14 1432997.50
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 1836375.70 10315.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1779007.01 417080.40
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 1615135.12 3472656.66
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1483789.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 17075591.04
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 23736.00 4893914.90
华泰证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 30111.00 3581350.30
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 1615135.12 3472656.66
联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 46107.00 3363394.00
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2009-06-03
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2008年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宏达新材2008年度分红派息方案为：每10股派0.5元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2009年6月9日
除息日为：2009年6月10日 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-07
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2008年年度股东大会于2009年5月6日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于2008年利润分配预案的议案》、《关于2008年年度报告及其摘要的议案》等议案 |
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2009-04-22
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4月24日举办2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宏达新材将于2009年4月24日（星期五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/002211/参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有公司董事长朱德洪先生等人 |
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2009-04-16
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.84
3、净资产收益率(%) 4.69
二、每10股派0.5元（含税） |
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2009-04-16
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5月6日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年5月6日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2009年5月5日-2009年5月6日
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年5月5日下午15：00至2009年5月6日下午15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：公司二楼会议室
（三）召集人：公司第二届董事会
（四）股权登记日：2009年4月30日
（五）召开期限：半天
（六）召开方式：采取现场投票与网络投票的方式。
（七）登记时间：2009年4月30日8：30-11：30，13：00-17：00；2009年5月4日8：30-11：30。
（八）会议审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于2008年利润分配预案的议案》、《关于2008年年度报告及其摘要的议案》等 |
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2009-04-16
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、审议《关于2008 年董事会工作报告的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于2008 年利润分配预案的议案》
5、审议《关于2008 年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
7、审议《关于2008 年财务决算及2009 年财务预算的议案》
8、审议《关于变更独立董事津贴的议案》
9、审议《关于2008 年度监事会工作报告的议案》 |
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2009-04-16
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 0.54 |
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2009-04-14
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所有限公司”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” ，2009-04-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-04-14
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以自有资金归还募集资金 |
深交所公告 |
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宏达新材2008年第三次临时股东大会同意公司可以使用不超过15000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年10月30日起到2009年4月29日止。
上述用于补充公司流动资金的募集资金已于2009年4月13日前陆续归还到募集资金专用帐户。并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人 |
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2009-04-14
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聘请的会计师事务所更名 |
深交所公告 |
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宏达新材于近日收到江苏公证会计师事务所有限公司的通知，江苏公证会计师事务所有限公司更名为江苏公证天业会计师事务所有限公司。原由江苏公证会计师事务所有限公司负责的公司2008年度审计工作，将由江苏公证天业会计师事务所有限公司继续履行 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-16 |
拟披露季报 |
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2009-02-25
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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宏达新材2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.20
净资产收益率（%）：5.10
每股净资产（元）：3.86
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2009-02-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材第二届董事会第十二次会议于2009年2月23日召开，审议通过《关于同意郭北琼先生辞去公司财务总监职务及聘任其为副总经理的议案》、《关于聘请吴凤林先生担任公司财务负责人的议案》 |
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2009-01-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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宏达新材首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为16,892,855股,实际可上市流通数量为14,231,937股，上市流通日为2009年2月2日 |
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