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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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宏达新材于2011年6月21日召开第三届董事会第十一次会议审议通过、并经2011年7月12日召开的第二次临时股东大会决议通过《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，宏达新材拟继续用闲置募集资金人民币18,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。
公司已于2012年1月10日将上述暂时用于补充公司流动资金的募集资18,000.00万元全额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，同时将上述募集资金的归还情况及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人 |
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2012-01-05
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控股股东追加承诺限售股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为51,314,836股，占公司股份总数的11.87%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年1月9日 |
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2011-12-30
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2011年第四次临时股东大会于2011年12月29日召开，审议并通过《关于股票期权激励计划（修订稿）》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》、《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》、《关于江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-29
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-19
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2011年第四次临时股东大会增加临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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宏达新材于2011年12月15日收到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（截止2011年12月14日持有公司限售股份205,259,343股，占公司总股本的47.46%）的提议，提议公司在2011年第四次临时股东大会上将《江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》增加为临时议案，本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序，现将相关事项公告如下： 为节省公司资源，提高办事效率，提议江苏宏达新材料股份有限公司《江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》。
公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交2011年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变 |
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2011-12-15
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吸收合并的补充公告 |
深交所公告 |
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关于本次吸收合并的议案已经宏达新材第三届董事会第十七次会议审议通过，现将吸收合并的详细情况公告如下：
现公司控股子公司东莞新东方科技有限公司拟吸收合并公司全资子公司东莞市宏达新材料有限公司、公司全资子公司东莞市信和高分子材料有限公司。东莞市宏达新材料有限公司、东莞市信和高分子材料有限公司经审计评估的净资产按照每份出资的净资产折合增加东莞新东方科技有限公司的注册资本；东莞新东方科技有限公司的另一股东万亮有限公司以现金方式按比例对应增资，即保持东莞新东方科技有限公司的股权比例不变，江苏宏达新材料股份有限公司、万亮有限公司分别持有东莞新东方科技有限公司75%、25%的股权。吸收合并后东莞新东方科技有限公司存续，东莞市宏达新材料有限公司、东莞市信和高分子材料有限公司注销。
因子公司审计评估工作尚未完成，净资产金额尚未确定，关于本次吸收合并的进展情况公司将另行公告 |
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2011-12-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于〈股票期权激励计划（修订稿）〉的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》
3、《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》
4、《关于江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》 |
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2011-12-14
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12月29日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年12月29日下午2:00
网络投票时间为：2011年12月28日至2011年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年12月28日下午15:00至2011年12月29日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年12月26日
6、登记时间：2011年12月27日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00
7、会议审议事项：《关于〈股票期权激励计划（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》、《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》 |
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2011-12-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于〈股票期权激励计划（修订稿）〉的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》
3、《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》
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2011-12-06
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宏达新材近日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》，原持续督导保荐代表人林辉先生因被证监会撤销保荐代表人资格，不再负责公司的持续督导保荐工作。为了更好地履行保荐机构的持续督导职责，平安证券决定授权邱勇先生于2011年11月30日起接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为邱勇、王为丰，持续督导期截止至2011年12月31日 |
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2011-12-05
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非公开发行A股股票解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为69,660,000股，占公司股份总数的16.11%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年12月8日 |
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2011-12-02
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(002211) 宏达新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 1785501.40
机构专用 1485600.00
中国银河证券股份有限公司东莞东城大道证券营业部 858995.82
厦门证券有限公司厦门后江埭路证券营业部 837715.00 233410.00
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 788427.00 558118.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3261515.00
宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 2868.00 2238666.76
上海证券有限责任公司广灵四路证券营业部 19069.00 2137537.10
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 30760.00 2028222.00
光大证券股份有限公司太原解放路证券营业部 1862111.95
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2011-12-01
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第三届董事会第十五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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宏达新材第三届董事会第十六次会议于2011年11月30日召开，审议通过了《关于修订〈江苏宏达新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 |
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2011-11-08
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公告
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深交所公告 |
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| 公告
宏达新材自2005年开始引进、消化、吸收再创新的甲基苯基环硅氧烷项目，通过克服技术瓶颈以及与清华大学的共同合作，经过6年多的艰苦努力，建成的年产千吨级装置已于2011年8月正式投产。2011年9月，公司已将利用该材料生产的甲基苯基耐高温硅橡胶经国家航空航天权威研究机构检验并认证合格，并得到相关军工单位的认可，产品质量已完全达到发达国家同等产品标准。
公司申报的五项发明专利已得到国家知识产权局的授权，专利名称分别为：一种甲基氯硅烷合成过程中触体的处理方法、一种有机硅渣浆的处理方法及其装置、一种甲基苯基二氯硅烷的制备方法及其反应器、一种流化床反应器及用此反应器合成甲基氯硅烷的方法、一种六甲基二硅氧烷的制备方法 |
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2011-10-28
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，宏达新材第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划和签订《委托代办股份转让协议》的议案，公司已于2011年10月18日与具有从事代办股份转让业务资格的平安证券有限责任公司签署了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司在深圳证券交易所上市交易的地位终止或者取消、股票终止上市，公司即聘请平安证券有限责任公司担任恢复上市推荐人和担任代办股份转让的主办券商 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.08
3、净资产收益率(%) 3.62 |
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2011-10-10
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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宏达新材第三届临时董事会第十四次会议于2011年9月30日召开，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划的议案、关于签订《委托代办股份转让协议》的议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宏达新材近日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》，原持续督导保荐代表人封江涛先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为了更好地履行保荐机构的持续督导职责，平安证券决定授权王为丰先生于2011年9月23日起接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为林辉、王为丰，持续督导期截止至2011年12月31日 |
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2011-09-20
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第三届董事会第十三次会议决议暨2011年半年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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宏达新材第三届董事会第十三次会议于2011年9月18日召开，审议通过了《对2011年半年度报告相关财务数据进行更正调整的议案》、《将全资子公司东莞市宏达新材料有限公司高温混炼胶项目交给控股子公司东莞新东方科技有限公司统一管理的议案》 |
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2011-09-20
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏达新材2011年第三次临时股东大会于2011年9月18日召开，审议通过了《董事会提名殷恒波先生为江苏宏达新材料股份有限公司董事的议案》 |
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2011-09-19
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未刊登股东大会决议公告 9月19日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-08-23
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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宏达新材第三届董事会第十二次会议于2011年8月19日召开，审议通过了《关于公司对外投资的议案》、《关于为东莞市方振塑胶电子制品有限公司提供3000万元担保的议案》 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.01
3、净资产收益率(%) 1.99
二、不分配不转增 |
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2011-08-22
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召开2011年度第3次临时股东大会 ，2011-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 董事会提名殷恒波先生为江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事 |
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2011-08-22
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9月18日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2011年9月18日（星期日）14:00
（二）召开地点：公司三楼会议室
（三）本次会议召集人：公司第三届董事会
（四）股权登记日：2011年9月14日
（五）召开期限：半天
（六）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（七）登记时间：2011年9月14日8：30-11：30，13：00-17：00；2011年9月15日8：30-11：30，13：00-17：00
（八）审议事项：董事会提名殷恒波先生为江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事 |
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2011-07-26
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董事辞职 |
深交所公告 |
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宏达新材董事会于2011年7月25日收到董事赵忠秀先生递交的书面辞职报告。赵忠秀先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据有关规定，赵忠秀先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。赵忠秀先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。辞职后，赵忠秀先生将不在公司担任任何职务 |
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