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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-03
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关于已回购股份处理完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天融信现发布 |
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2024-02-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天融信现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天融信现发布 |
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2024-01-30
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关于〝奋斗者〞第一期（2024年增补）员工持股计划的实施进展公告 |
深交所公告，其它 |
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天融信现发布 |
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2024-01-25
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天融信现发布 |
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2024-01-19
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北京市金杜律师事务所关于公司〝奋斗者〞第一期（2024年增补）员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告 |
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天融信现发布 |
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2024-01-11
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天融信现发布 |
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2024-01-10
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关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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天融信现发布 |
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2024-01-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》 |
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2024-01-09
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天融信现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》
1.01 《天融信科技集团股份有限公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《关联交易管理办法》
1.05 《重大交易管理制度》
1.06 《对外担保管理制度》
1.07 《董事会独立董事工作细则》
2.00 《关于调整参股公司债权利率暨关联交易的议案》 |
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2023-12-26
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天融信现发布 |
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2023-12-12
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天融信现发布 |
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2023-11-24
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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天融信现发布 |
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2023-11-22
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关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天融信现发布 |
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2023-11-21
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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天融信现发布 |
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2023-11-11
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关于〝奋斗者〞第一期（2023年增补）员工持股计划非交易过户完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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天融信现发布 |
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2023-11-08
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关于〝奋斗者〞第一期（2023年增补）股票期权激励计划授予登记完成公告 |
深交所公告，其它 |
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天融信现发布 |
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2023-11-04
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关于公司原持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户暨被动减持计划终止的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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天融信现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天融信现发布 |
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2023-10-24
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天融信现发布 |
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2023-10-21
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天融信现发布 |
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2023-10-09
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监事会关于〝奋斗者〞第一期（2023年增补）股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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天融信现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
7.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
7.01 非独立董事候选人李雪莹
7.02 非独立董事候选人李科辉
7.03 非独立董事候选人高良才
7.04 非独立董事候选人李华
7.05 非独立董事候选人孔继阳
7.06 非独立董事候选人吴亚飚
8.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
8.01 独立董事候选人吴建华
8.02 独立董事候选人畲江炫
8.03 独立董事候选人蒋庆哲
9.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 监事候选人曾钦武
9.02 监事候选人杨艳芳
10.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
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2023-09-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于制定公司<“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
7.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
7.01 非独立董事候选人李雪莹
7.02 非独立董事候选人李科辉
7.03 非独立董事候选人高良才
7.04 非独立董事候选人李华
7.05 非独立董事候选人孔继阳
7.06 非独立董事候选人吴亚飚
8.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
8.01 独立董事候选人吴建华
8.02 独立董事候选人畲江炫
8.03 独立董事候选人蒋庆哲
9.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 监事候选人曾钦武
9.02 监事候选人杨艳芳
10.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
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2023-09-28
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天融信现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-24; |
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2023-09-26
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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天融信现发布 |
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2023-09-21
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天融信现发布 |
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2023-09-16
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关于持股5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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天融信现发布 |
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