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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-05
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关于深圳证券交易所问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-07-01
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-23 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动,分配方案,借款 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-06-12
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关于2016年度股东大会增加临时议案暨召开2016年度股东大会的补充通知(二) |
深交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-06-08
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关于披露中介机构意见的公告 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-06-06
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关于深圳证券交易所问询函的回复公告 |
深交所公告 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-06-03
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-05-20
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独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-05-11
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-05-10
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关于股东增持公司股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-05-04
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-04-26
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关于收到股东提议召开临时董事会的公告 |
深交所公告，其它 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于〈2016年度报告〉和〈2016年度报告摘要〉的议案》；
（2）《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》；
（6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（7）《关于中兴财光华会计师事务所2016年度审计工作的评价的议案》；
（8）《关于公司董事长薪酬的议案》；
（9）《关于处置西安子公司土地方案的议案》 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2016年度报告〉和〈2016年度报告摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于中兴财光华会计师事务所2016年度审计工作的评价的议案》
8.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
9.00 《关于处置西安子公司土地方案的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》—非独立董事选举
10.01 选举连宗敏女士为公司非独立董事
10.02 选举连松育先生为公司非独立董事
10.03 选举高薇女士为公司非独立董事
10.04 选举李雄波先生为公司非独立董事
10.05 选举许锦光先生为公司非独立董事
10.06 选举孙伟先生为公司非独立董事
10.07 选举范安朋先生为公司非独立董事
10.08 选举靳宏业先生为公司非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》—独立董事选举
11.01 选举孙东升先生为公司独立董事
11.02 选举陈泽桐先生为公司独立董事
11.03 选举彭玲女士为公司独立董事
11.04 选举崔军先生为公司独立董事
11.05 选举李广洪先生为公司独立董事
11.06 选举胡春元先生为公司独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举陈卉佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
12.02 选举姚红云女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.03 选举朱立行先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2016年度报告〉和〈2016年度报告摘要〉的议案》
2.00 《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于中兴财光华会计师事务所2016年度审计工作的评价的议案》
8.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
9.00 《关于处置西安子公司土地方案的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》—非独立董事选举
10.01 选举连宗敏女士为公司非独立董事
10.02 选举连松育先生为公司非独立董事
10.03 选举高薇女士为公司非独立董事
10.04 选举李雄波先生为公司非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》—独立董事选举
11.01 选举孙东升先生为公司独立董事
11.02 选举陈泽桐先生为公司独立董事
11.03 选举彭玲女士为公司独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举陈卉佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于〈2016年度报告〉和〈2016年度报告摘要〉的议案》；
（2）《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；
（3）《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；
（4）《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；
（5）《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》；
（6）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（7）《关于中兴财光华会计师事务所2016年度审计工作的评价的议案》；
（8）《关于公司董事长薪酬的议案》； |
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2017-04-18
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.04
净资产收益率：2.26%
分配预案为：每10股派发现金红利0.10元(含税) |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-03-25
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-03-15
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股东权益变动提示性公告 |
深交所公告 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-03-03
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-02-28
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关于股东股份质押提前购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-02-25
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2016年度业绩快报 |
深交所公告 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-02-11
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持股5%以上股东减持股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-01-25
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关于股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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特 尔 佳现发布 |
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2017-01-06
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关于董事会秘书、副总经理离职的公告 |
深交所公告 |
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特 尔 佳现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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持股5%以上股东减持股份的公告 |
深交所公告 |
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2016年12月20日,深圳市特尔佳科技股份有限公司收到股东凌兆蔚先生的通知。凌兆蔚先生于2016年12月20日通过深圳证券交易所的证券交易系统减持其持有的本公司无限售条件流通股份1,519,800股,占公司总股本的0.7378% |
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