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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-18
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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特尔佳现发布 |
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2020-08-14
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关于公司及子公司取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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特尔佳现发布 |
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2020-08-12
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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特尔佳现发布 |
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2020-08-04
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关于投资设立全资子公司的进展公告 |
深交所公告 |
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特尔佳现发布 |
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2020-08-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-08-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称(含证券简称)的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-08-01
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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特尔佳现发布 |
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2020-07-30
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特尔佳现发布 |
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2020-07-28
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关于投资设立全资子公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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特尔佳现发布 |
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2020-07-22
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关于分公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特尔佳现发布 |
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2020-07-21
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关于特定股东减持计划的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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特尔佳现发布 |
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2020-07-15
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特尔佳现发布 |
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2020-07-07
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关于收购深圳市芯汇群微电子技术有限公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特尔佳现发布 |
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2020-07-04
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特尔佳现发布 |
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2020-07-02
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关于取得外观设计专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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特尔佳现发布 |
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2020-07-01
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关于收购深圳市芯汇群微电子技术有限公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特尔佳现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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特尔佳现发布 |
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2020-06-29
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关于收购深圳市芯汇群微电子技术有限公司股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特尔佳现发布 |
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2020-06-23
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关于公司子公司取得实用新型专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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特尔佳现发布 |
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2020-06-11
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
深交所公告 |
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特尔佳现发布 |
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2020-06-05
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告全文%及%2019年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于<公司2019年度对中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
8.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》-非独立董事选举(以下事项逐项表决)
11.01 《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举连松育先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举高薇女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举简良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》-独立董事选举(以下事项逐项表决)
12.01 《关于选举孙东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举肖林先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(以下事项逐项表决)
13.01 《关于选举陈卉佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举宋卓霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2020-06-05
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于<公司2019年度对中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
8.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》-非独立董事选举(以下事项逐项表决)
11.01 《关于选举连宗敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举连松育先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举高薇女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举简良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》-独立董事选举(以下事项逐项表决)
12.01 《关于选举孙东升先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举肖林先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(以下事项逐项表决)
13.01 《关于选举陈卉佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.02 《关于选举宋卓霖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2020-05-16
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关于签署房屋租赁合同的公告 |
深交所公告 |
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特尔佳现发布 |
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2020-05-13
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关于特定股东减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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特尔佳现发布 |
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2020-05-09
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
深交所公告 |
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特尔佳现发布 |
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2020-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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特尔佳现发布 |
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2020-04-22
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关于公司办公地址及联系方式变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特尔佳现发布 |
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2020-04-15
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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特尔佳现发布 |
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2020-04-09
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关于公司子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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特尔佳现发布 |
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2020-04-08
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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特尔佳现发布 |
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