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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-22
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大为股份现发布 |
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2023-09-18
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关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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大为股份现发布 |
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2023-09-16
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关于转让全资子公司部分股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大为股份现发布 |
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2023-09-07
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关于2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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大为股份现发布 |
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2023-08-30
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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大为股份现发布 |
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2023-08-29
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大为股份现发布 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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大为股份现发布 |
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2023-08-22
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关于取得商标注册证书的公告 |
深交所公告 |
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大为股份现发布 |
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2023-08-19
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关于签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
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大为股份现发布 |
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2023-08-17
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大为股份现发布 |
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2023-08-04
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大为股份现发布 |
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2023-07-26
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关于投资设立全资子公司的进展公告 |
深交所公告 |
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大为股份现发布 |
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2023-07-22
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关于2023年第二次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告 |
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大为股份现发布 |
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2023-07-20
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关于全资子公司项目备案证明的名称变更公告 |
深交所公告，投资项目 |
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大为股份现发布 |
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2023-07-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-07-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-07-18
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大为股份现发布 |
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2023-07-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大为股份现发布 |
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2023-07-14
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关于取消独立董事2023年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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大为股份现发布 |
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2023-07-12
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监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告 |
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大为股份现发布 |
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2023-07-04
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关于注销控股子公司的进展公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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大为股份现发布 |
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2023-07-01
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关于2022年非公开发行股票募集资金使用完毕及专户注销的公告 |
深交所公告，其它 |
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大为股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-06-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-06-29
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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大为股份现发布 |
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2023-06-22
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关于设立东莞分公司暨完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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大为股份现发布 |
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2023-06-15
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关于2022年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，其它 |
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大为股份现发布 |
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2023-06-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2022年度对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
8.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
13.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
14.00 《关于公司闲置厂房出租的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
累积投票提案 提案16、17、18为等额选举
16.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》-非独立董事选举(逐项表决)
16.01 《关于选举连宗敏女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举林兴纯女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举高薇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举何强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》-独立董事选举(逐项表决)
17.01 《关于选举林卓彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举冼俊辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举姚海波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》(逐项表决)
18.01 《关于选举宋卓霖先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举胡凯欢女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-06-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2022年度对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价>的议案》
8.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
13.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
14.00 《关于公司闲置厂房出租的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
累积投票提案 提案16、17、18为等额选举
16.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》-非独立董事选举(逐项表决)
16.01 《关于选举连宗敏女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举林兴纯女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举高薇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举何强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》-独立董事选举(逐项表决)
17.01 《关于选举林卓彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举冼俊辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举姚海波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》(逐项表决)
18.01 《关于选举宋卓霖先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举胡凯欢女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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