| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-02
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 14.27
二、不分配不转增 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-10
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
独 一 味2009年第一次临时股东大会于2009年3月9日召开，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》、《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》等议案 |
|
|
2009-02-27
|
2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
独 一 味2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.50
净资产收益率（%）：14.30
每股净资产（元）：3.34 |
|
|
2009-02-20
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》；
（二）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（四）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司证券投资管理制度》 |
|
|
2009-02-20
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》；
（二）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（四）审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司证券投资管理制度》 |
|
|
2009-02-20
|
3月9日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年3月9日（星期一）上午9:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年3月2日（星期一）
6、登记时间：2009年3月6日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年3月6日）。
7、会议审议事项：《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-29
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
独 一 味第一届董事会第二十二次会议于2008年12月26日召开，审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请3000万元授信额度和抵押贷款的议案》、《关于同意与陇南市西联建筑工程有限责任公司签订施工合同的议案》、《甘肃独一味生物制药股份有限公司审计委员会年报工作规程》等议案 |
|
|
2008-11-26
|
更换保荐代表人 |
深交所公告 |
|
|
2008年11月24日，独 一 味接到德邦证券关于的通知，因胡欣先生调离德邦证券，根据有关规定，为不影响公司持续督导工作的正常进行，德邦证券决定由张军女士接替胡欣先生担任公司保荐代表人，继续履行公司持续督导职责，持续督导期截止时间为2010年12月31日。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为黄文强先生、张军女士。
|
|
|
2008-10-31
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
独 一 味第一届董事会第二十一次会议于2008年10月30日举行，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于开展“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》的议案。
|
|
|
2008-10-28
|
2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 12.87
|
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-23
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
独 一 味第一届董事会第十九次会议于2008年9月22日以通讯表决方式举行，审议通过了《关于同意与四川正园装饰工程有限公司签订施工合同的议案》、《关于同意与四川苏源电子工程建设有限公司签订净化安装工程合同的议案》等议案。
|
|
|
2008-09-11
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
独 一 味2008年第三次临时股东大会于2008年9月10日召开，审议通过了《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
|
|
|
2008-08-27
|
2008年第三次临时股东大会登记时间修正 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
独 一 味将于2008年9月10日召开公司2008年度第三次临时股东大会，现将参加股东大会的登记时间修正如下：
登记时间：2008年9月9日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2008年9月9日）。
|
|
|
2008-08-26
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2008-08-26
|
9月10日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年9月10日（星期三）上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年9月3日（星期三）
6、登记时间：2008年9月2日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2008年9月2日）。
7、会议审议事项：《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
|
|
|
2008-08-26
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 8.6
二、不分配不转增
|
|
|
2008-08-26
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2008-08-23
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
独 一 味2008年第二次临时股东大会于2008年8月22日召开，审议通过了《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的议案》。
|
|
|
2008-08-07
|
8月22日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年8月22日（星期五）上午9:00
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年8月15日（星期五）
6、登记时间：2008年8月20日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2008年8月20日）
7、会议审议事项：《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的议案》
|
|
|
2008-08-07
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的议案》； |
|
|
2008-07-29
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
2008年7月28日，独 一 味以通讯形式召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司治理专项的自查报告和整改计划》的议案。
|
|
|
2008-07-07
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
独 一 味第一届董事会第十四次会议于2008年7月3日召开，审议通过了《关于扩大生产基地用地面积实施项目的议案》、《关于用自有资金购买土地的议案》、《关于公司捐建希望小学的议案》。
|
|
|
2008-06-30
|
拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-12
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
独 一 味6月11日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任黄英女士为公司代理董事会秘书的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》。
|
|
|
2008-06-03
|
468万股网下配售股票6月6日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
独 一 味本次网下向询价对象配售发行的468万股股票将于2008年6月6日起开始上市流通。
|
|
|
2008-05-16
|
捐赠公告 |
深交所公告 |
|
|
鉴于北京时间2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生里氏7．8级地震，为帮助灾区人民共度难关、重建家园、恢复生产，经独 一 味总经理办公会及抗震救灾领导小组紧急商讨决定，向灾区无偿捐赠价值200万元的药品，谨此代表公司全体员工向灾区同胞奉献独一味公司的真诚爱心，并祝愿抗震救灾工作早日取得胜利。
|
|
|
2008-05-14
|
(002219) 独一味:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 3544648.12 1294800.40
渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 3427319.00 12250.00
光大证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部 2491276.41 2360.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 2484886.80 131614.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1859076.62 477966.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 3515459.25
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 97890.00 3018964.09
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 2491.00 2792226.34
中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2770049.00
机构专用 2362295.00
|
|
|
2008-05-10
|
临时股东大会通过关于修改公司章程提案 |
深交所公告 |
|
|
独 一 味2008年第一次临时股东大会于5月9日召开，通过如下议案：
1、《关于调整公司第一届董事会独立董事津贴的议案》；
2、《关于公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》；
3、《关于修改公司章程提案》；
4、《关于修改股东大会议事规则提案》。
|
|
| | | |
