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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-16
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新里程现发布 |
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2023-12-13
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新里程现发布 |
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2023-11-25
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关于为下属医院提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新里程现发布 |
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2023-11-15
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关于2022年限制性股票激励计划预留授予完成登记的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新里程现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新里程现发布 |
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2023-09-29
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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新里程现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新里程现发布 |
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2023-08-29
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新里程现发布 |
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2023-08-12
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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新里程现发布 |
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2023-08-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举张延苓女士为第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举池轶婷女士为第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》 |
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2023-08-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举张延苓女士为第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举池轶婷女士为第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》 |
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2023-08-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举张延苓女士为第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举池轶婷女士为第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订公司章程及董事会议事规则的议案》 |
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2023-07-20
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关于为下属医院提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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新里程现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-12 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-19; 一次变更日期: 2023-08-12; 一次变更公告日期: 2023-08-02; |
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2023-05-31
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关于持股5%以上股东减持数量过半暨股份变动比例达到1%的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新里程现发布 |
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2023-05-24
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新里程现发布 |
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2023-05-16
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新里程现发布 |
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2023-05-06
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新里程现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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新里程现发布 |
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2023-04-25
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新里程现发布 |
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2023-04-15
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新里程现发布 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2023-04-14
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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新里程现发布 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2023-04-13
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关于全资子公司与康县人民政府签订框架投资协议的公告 |
深交所公告 |
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新里程现发布 |
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2023-04-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告>的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前公司滚存利润安排
3.09 本次发行决议的有效期
3.10 募集资金用途
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
9.00 《<关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明(修订稿)>的议案》
10.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺(修订稿)的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-08
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新里程现发布 |
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2023-04-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告>的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前公司滚存利润安排
3.09 本次发行决议的有效期
3.10 募集资金用途
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
9.00 《<关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明(修订稿)>的议案》
10.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺(修订稿)的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-08; |
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2023-03-31
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新里程健康科技集团股份有限公司简式权益变动报告书（五矿金通） |
深交所公告 |
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新里程现发布 |
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2023-03-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医院股权的议案》 |
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2023-03-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医院股权的议案》 |
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2023-03-30
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新里程现发布 |
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