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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-16
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(002219) 独一味:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 6825383.00 5092594.00
西南证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 6062844.00
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 3831606.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 2874000.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 2269917.00 186882.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 6825383.00 5092594.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 152012.00 2509332.00
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3806.00 1889341.00
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 61903.00 1412572.00
国元证券股份有限公司阜阳颖州南路证券营业部 5439.00 1245628.00
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2010-07-16
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通过GMP认证 |
深交所公告 |
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根据《药品生产质量管理规范》的规定，独 一 味已顺利通过甘肃省食品药品监督管理局组织的药品GMP现场核查，并于2010年7月5日获得其颁发的《药品GMP证书》（证书编号：甘L0156），有效期至2015年7月4日。
根据《药品GMP证书》，公司位于甘肃康县王坝独一味工业园B区的片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、散剂（含中药前处理、中药提取）通过了GMP认证。本次认证完成后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目--独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目将正式投产，新厂正式投产后将逐步提高公司生产能力，有利于公司盈利水平的提高 |
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2010-07-07
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(002219) 独一味:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 8226538.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 6300069.00
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 1417932.00 2363802.00
财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 1407188.00 36447.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 1285757.00 34110.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6677788.00
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 1417932.00 2363802.00
上海证券有限责任公司茸城证券营业部 8490.00 1339121.00
中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 40164.00 1302861.00
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 1289839.00
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2010-07-07
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2010年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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独 一 味修正后的预计业绩：根据公司财务部门初步测算，公司预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在0%-50%。预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润在2500万元至3000万元之间 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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独 一 味第二届董事会第五次会议于2010年6月7日召开，审议通过了《关于贷款额度及授权经营层办理有关贷款事宜的议案》、《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》 |
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2010-05-20
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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独 一 味2009年年度股东大会于2010年5月19日召开，审议通过《关于2009年度利润分配的议案》、《关于<2009年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》等议案 |
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2010-04-29
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5月19日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年5月19日（星期三）上午9:30
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年5月12日（星期三）
6、登记时间：2010年5月18日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00（传真登记截止日期为2010年5月18日）。
7、审议事项：《关于2009年度利润分配的议案》、《关于<2009年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于2009年度审计报告的议案》、关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》等。
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2010-04-29
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5月5日举办2009年年度报告业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会甘肃监管局4月19日下发的《甘肃证监局关于召开甘肃上市公司2009年度业绩集体说明会暨公司治理学习交流会的通知》要求,以及为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,独 一 味定于2010年5月5日(星期三)上午9:30-11:30举行2009年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/gansu/)参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：证券事务代表曾庆眉女士。
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<董事会2009 年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2009 年度工作报告>的议案》；
（三）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2010 年度财务预算报告》；
（五）审议《关于2009 年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于<2009 年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2009 年度审计报告的议案》；
（八）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。
（九）审议《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》。
（十）审议《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》 |
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.024 2、每股净资产(元) 1.9376 3、净资产收益率(%) 1.26 |
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2010-04-08
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4月16日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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独 一 味将于2010年4月16日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有董事兼总经理段志平先生等人 |
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2010-04-08
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2559 2、每股净资产(元) 1.8981 3、净资产收益率(%) 14.29 二、不分配不转增 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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独 一 味2009年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率（%）：14.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.90 |
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2010-01-15
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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独 一 味2010年第一次临时股东大会于2010年1月14日召开，审议通过了《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》 |
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2010-01-06
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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独 一 味第二届董事会第二次会议于2010年1月5日召开，审议通过了《关于同意与甘肃吉瑞建筑工程有限公司签订建设工程施工合同的议案》、《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司总经理工作细则>的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-08 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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2009年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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独 一 味2009年第五次临时股东大会于2009年12月28日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 |
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2009-12-29
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2010年1月14日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年1月14日（星期四）上午9:30
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年1月7日（星期四）
6、登记时间：2010年1月13日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00（传真登记截止日期为2010年1月13日）。
7、会议审议事项:《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》 |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》； |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-14 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》； |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》； |
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2009-12-29
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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独 一 味第二届董事会第一次会议于2009年12月28日召开，同意选举朱锦先生担任公司第二届董事会董事长职务，聘任段志平先生担任公司总经理职务，聘任唐书虎先生担任公司财务总监职务，聘任廖立东先生、施阳先生、史晓明先生为公司副总经理，聘任黄蕊女士担任公司董事会秘书，聘任曾庆眉女士担任公司证券事务代表；审议通过了《关于确定公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》、《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-14
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第一大股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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独 一 味接到公司第一大股东阙文彬先生通知，阙文彬先生因向中国银行股份有限公司深圳高新区支行借款，将其持有的公司有限售条件的流通股25，000，000股（占公司总股本13.38％）质押给中国银行股份有限公司深圳高新区支行，质押期限从2009年12月10日至双方协商解除质押止。
上述股份质押登记手续已于2009年12月10日办理完毕 |
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2009-12-11
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举公司第二届董事会董事候选人朱锦先生为公司董事
（2）选举公司第二届董事会董事候选人段志平先生为公司董事
（3）选举公司第二届董事会董事候选人郭凯先生为公司董事
（4）选举公司第二届董事会董事候选人史晓明先生为公司董事
（5）选举公司第二届董事会董事候选人黄蕊女士为公司董事
（6）选举公司第二届董事会董事候选人李余利女士为公司董事
（二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人白慧良先生为公司独立董事
（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人范自力先生为公司独立董事
（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人黄友先生为公司独立董事
（三）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
（1）选举公司第二届监事会监事候选人李育飞先生为公司监事
（2）选举公司第二届监事会监事候选人潘宇女士为公司监事 |
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2009-12-11
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选举第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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独 一 味第一届监事会于2009年12月27日届满，根据有关规定，公司工会委员会提名王中华先生为公司职工代表监事候选人。公司于2009年12月10日上午10时在会议室召开职工代表大会对以上事项进行了审议，会议以差额选举的方式一致同意选举王中华先生为公司第二届监事会职工代表监事 |
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2009-12-11
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12月28日召开2009年度第五次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年12月28日（星期一）上午9:30
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年12月21日（星期一）
6、登记时间：2009年12月25日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年12月25日）。
7、会议审议事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 |
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2009-11-27
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监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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独 一 味第一届监事会任期将于2009年12月27日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2009-11-27
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董事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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独 一 味第一届董事会任期将于2009年12月27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、公司《章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2009-11-18
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(002219) 独一味:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7362501.00 2253518.00
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 3292154.00 49347.00
东方证券股份有限公司上海中原路证券营业部 3215301.00 804681.00
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 3096545.00 28400.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 2984792.00 981406.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 54788.00 11526180.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 967671.00 7491247.00
东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 806811.00 7281833.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 32114.00 7045738.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 2750.00 6919108.00
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