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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-18
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月17日召开董事会会议,会议审议通过了《关于公司拟向中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金贷款》议案、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请贷款的议案》 |
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2015-04-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2015-04-14
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2015-04-09
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关于收到政府补贴的公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2015-04-01
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月16日召开股东大会,会议审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》 |
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2015-04-01
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-14
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2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的公告 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2015-03-07
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2014年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2014年年度股东大会于2015年3月6日召开,审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》、《关于2014年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2015-03-03
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召开2014年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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天宝股份现发布关于性公告 |
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2015-02-28
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发行非公开定向债务融资工具获准注册 |
深交所公告 |
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公司于2015年2月27日收到交易商协会下发的中市协注[2015]PPN21号《接受注册通知书》(以下简称《通知书》),同意接受公司定向工具注册,并就有关事项明确如下：
1、公司定向工具注册金额为人民币4亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由华夏银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行定向工具,首期发行应在注册后6个月内完成 |
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2015-02-26
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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公司第五届董事会临时会议于2015年2月25日召开,审议通过关于《向平安银行股份有限公司大连分行申请授信》的议案 |
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2015-02-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《关于公司续聘2015年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理增加公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》 |
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2015-02-14
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年3月6日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月5日下午15：00至2015年3月6日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年3月2日
4、审议事项：《公司2014年年度报告及其摘要》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
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2015-02-14
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举行二〇一四年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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天宝股份将于2015年3月4日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2015-02-14
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、净资产收益率(%) 7.94
二、每10股0.40元(含税) |
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2015-02-06
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第五届董事会临时会议于2015年2月5日召开,审议通过关于《向平安银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款》的议案 |
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2015-01-23
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2015年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告 |
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2015年1月21日天宝股份在全国银行间债券市场公开发行了2015年度第一期短期融资券,发行金额为3亿元人民币,截至2015年1月22日募集资金已全部到账,现将发行结果予以公告 |
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2015-01-10
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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天宝股份于2015年1月9日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141926 号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-14 |
拟披露年报 |
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2014-12-09
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2014年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2014年第二次临时股东大会会议于2014年12月8日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2014-11-22
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年12月2日
2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年12月8日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月7日下午15：00至2014年12月8日下午15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2014-11-22
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股票复牌 |
深交所公告 |
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天宝股份在筹划非公开发行股票相关事宜期间,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年11月17日开市起停牌。
公司于2014年11月21日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。
根据有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：天宝股份,证券代码：002220)自2014年11月24日开市起复牌,敬请广大投资者关注 |
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2014-11-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额及用途
2.8上市地点
2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具的议案》；
10、审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》 |
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2014-11-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-17,恢复交易日：2014-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天宝股份正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天宝股份，证券代码：002220）自2014年11月17日开市起停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-11-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-17,恢复交易日：2014-11-24 ，2014-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天宝股份正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天宝股份，证券代码：002220）自2014年11月17日开市起停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-11-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天宝股份正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天宝股份，证券代码：002220）自2014年11月17日开市起停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-11-15
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重要事项未公告，2014-11-17起连续停牌，连续停牌 ，2014-11-17 |
深交所公告，停牌 |
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2014-11-15
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重大事项停牌 |
深交所公告 |
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天宝股份正在筹划非公开发行股票相关事宜,因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：天宝股份,证券代码：002220)自2014年11月17日开市起停牌,待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-10-31
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2014年第一次临时股东大会会议于2014年10月30日召开,审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》等议案,审议未通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、净资产收益率(%) 7.61 |
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