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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、净资产收益率(%) 7.61 |
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2014-10-25
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变更2014年第一次临时股东大会召开地点 |
深交所公告 |
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天宝股份第五届董事会第七次会议于2014年10月10日召开,会议决定于2014年10月30日召开公司2014年第一次临时股东大会,公司于2014年10月13日刊登了《2014年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2014-028)。2014年10月23日大连市电业局在大连晚报上刊登停电信息,进行线路检修区域将于2014年10月30日8：30至16：30期间停电,鉴于2014年10月30日为公司股东大会召开日,且公司处于停电检修区域中,当天无法满足会议需要,因此公司决定现将本次股东大会现场会议召开地点由“大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室”变更为“大连市金州新区五一路82号阿尔滨金山宾馆二楼会议室”,本次股东大会原通知中的其他事项保持不变 |
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2014-10-16
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第五届董事会第八次会议于2014年10月15日召开,审议通过《关于对全资子公司美国麒麟国际有限公司进行增资并收购美国IQUIQUE水产部分股权的议案》 |
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2014-10-14
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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天宝股份现发布 |
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2014-10-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金金额及用途
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、逐项审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
6.1 大连天宝绿色食品股份有限公司与黄作庆先生签署《附条件生效的股份认购合同》；
6.2 大连天宝绿色食品股份有限公司与深圳秋石资产管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》；
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2014-10-13
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2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月30日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月29日下午15：00至2014年10月30日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月24日
3、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室
4、审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于制定公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》等议案 |
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2014-10-13
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股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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天宝股份在筹划非公开发行股票相关事宜期间,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月16日开市起停牌。
公司于2014年10月10日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。
根据有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：天宝股份,证券代码：002220)自2014年10月13日开市起复牌,敬请广大投资者关注 |
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2014-10-13
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(002220) 天宝股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳望海路证券营业部 11532180.00
机构专用 8650000.00
长江证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 7740186.04
机构专用 6920000.00
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 6631090.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 7785.00 30994905.71
机构专用 8647398.45
机构专用 4732540.00
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 4379495.00
平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 38925.00 3821570.00
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2014-10-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金金额及用途
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、逐项审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
6.1 大连天宝绿色食品股份有限公司与黄作庆先生签署《附条件生效的股份认购合同》；
6.2 大连天宝绿色食品股份有限公司与深圳秋石资产管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》；
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》；
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2014-09-30
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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天宝股份因正在筹划非公开发行股票相关事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月16日开市起停牌。
目前,公司非公开发行股票相关事宜仍在积极筹划中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：天宝股份,证券代码：002220)自2014年9月30日开市起继续停牌,待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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天宝股份因正在筹划非公开发行股票相关事宜,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年9月16日开市起停牌。
目前,公司非公开发行股票相关事宜仍在积极筹划中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：天宝股份,证券代码：002220)自2014年9月23日开市起继续停牌,待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-09-16
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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天宝股份正在筹划非公开发行股票相关事宜,因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：天宝股份,证券代码：002220)自2014年9月16日开市起停牌,待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-09-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-16,恢复交易日：2014-10-13 ，2014-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天宝股份正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天宝股份，证券代码：002220）自2014年9月16日开市起停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-09-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天宝股份正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天宝股份，证券代码：002220）自2014年9月16日开市起停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-09-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-16,恢复交易日：2014-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天宝股份正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天宝股份，证券代码：002220）自2014年9月16日开市起停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、净资产收益率(%) 4.46
二、不分配不转增 |
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2014-07-15
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股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接公司股东黄作庆先生通知：
2013年6月,黄作庆先生将其持有的天宝股份5,000万股股份质押给国家开发银行股份有限公司,用于公司申请流动资金贷款,此贷款于近日到期。由于合同到期,国家开发银行股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了5,000万股(占公司总股本的10.76%)解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》,解除质押登记日为2014年7月9日。同时,黄作庆先生将其持有的本公司5,000万股股份质押给国家开发银行股份有限公司,用于本公司继续申请此项流动资金贷款。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年7月10日出具了《证券质押登记证明》,质押登记日为2014年7月9日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-14
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第五届董事会临时会议于2014年6月12日召开,审议通过《向华夏银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度的议案》 |
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2014-05-22
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第五届董事会第五次会议于2014年5月21日召开,审议通过《关于公司拟向中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金贷款》议案、《向中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部申请贷款的议案》 |
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2014-04-29
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2013年年度股东大会于2014年4月28日召开,审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告摘要》、《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度利润分配预案》、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.1 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年年度大会通知 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2014年4月28日上午9：30-11：30;
2.召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议投票
5.股权登记日：2014年4月24日
6.会议审议事项：《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2013 年年度报告摘要》、《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事、监事及高级管理
人员薪酬》的议案 |
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2014-03-28
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2013年年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2014年4月28日上午9：30-11：30;
2.召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议投票
5.股权登记日：2014年4月24日
6.会议审议事项：《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2013 年年度报告摘要》、《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-28
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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天宝股份2014年3月28日披露了瑞华会计师事务所《关于大连天宝绿色食品股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》,因工作人员疏忽,将审核报告附表(《上市公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》)中的"金额单位：人民币元"误写成"金额单位：人民币万元",特此更正。
本次更正不对公司披露的2013 年年度报告全文及其他相关文件造成影响,更正后的《关于大连天宝绿色食品股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》于2014年3月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.48
二、不分配不转增 |
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2014-03-28
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举行2013年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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天宝股份将于2014年4月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.29
加权平均净资产收益率(%)：8.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.51 |
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