| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-02-28
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.29
加权平均净资产收益率(%)：8.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.51 |
|
|
2014-02-27
|
2014年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
天宝股份于2014年2月14日收到交易商协会下发的中市协注[2014]CP36号《接受注册通知书》,同意接受公司短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成。
2014年2月24日公司在全国银行间债券市场公开发行了2014年度第一期短期融资券,发行金额为3亿元人民币,截至2014年2月25日募集资金已全部到账,现将发行结果予以公告 |
|
|
2014-02-17
|
发行短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
天宝股份第四届董事会第十八次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过6亿元的短期融资券。
公司于2014年2月14日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2014]CP36号《接受注册通知书》,同意接受公司短期融资券注册,并就有关事项予以公告 |
|
|
2014-02-15
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-25
|
2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天宝股份修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利15,127.55万元-12,858.42万元,比上年同期下降0%-15% |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-24
|
股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司接公司控股股东大连承运投资有限公司通知：
承运投资将其持有的公司股份1,452万股质押给大连甘井子农村合作银行,用于大连春神农业技术开发有限公司申请贷款提供担保。该笔贷款已于近日到期,大连春神农业技术开发有限公司决定继续使用此项贷款。
农村商业银行股份有限公司甘井子支行(由“大连甘井子农村合作银行”更名而来)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了2,904万股股份(因公司2012年6月11日实施2011年度权益分派,即以资本公积金向全体股东每10股转增10股,本次质押股份变更为2,904万股)的解除质押手续,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记证明》,解除质押登记日为2013年12月18日。同时,承运投资将其持有的公司2,904万股(占公司总股本46,472.72万股的6.25%)股份质押给大连农村商业银行股份有限公司甘井子支行,用于大连春神农业技术开发有限公司申请贷款提供担保,期限为一年。相关质押登记已于2013年12月19日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押登记日为2013年12月18日 |
|
|
2013-11-12
|
第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天宝股份第五届董事会临时会议于2013年11月11日召开,审议通过关于《上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度》的议案 |
|
|
2013-11-01
|
实际控制人完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
天宝股份接到公司实际控制人、董事长兼总经理黄作庆先生的通知,截止2013年10月30日深圳证券交易所证券交易系统收盘,黄作庆先生自首次增持之日起12个月内已通过深圳证券交易系统累计增持公司股份4,706,646股,占公司股份总数的1.01%,增持公司股份计划已经完成 |
|
|
2013-10-30
|
公司聘任的会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
经天宝股份第四届董事会第十七次会议及2012年第三次临时股东大会批准,公司聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年年度报告及2013年度财务报告的审计机构。
近期公司收到国富浩华《名称变更通知函》,被告知：国富浩华与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年4月30日签订了《合并协议》,合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并于7月1日起正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承继和履行,原联系方式不变。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项 |
|
|
2013-10-25
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.61 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-27
|
2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天宝股份2013年第一次临时股东大会会议于2013年9月26日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2013-09-13
|
实际控制人增持公司股份达到1%的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
天宝股份接到公司实际控制人、董事长兼总经理黄作庆先生的通知,截止2013年9月12日深圳证券交易所证券交易系统收盘,黄作庆先生通过深圳证券交易系统增持公司股份已经达到1%。现将有关情况予以公告。
截止2013年9月12日收盘,黄作庆先生累计增持本公司股份4,706,646股,占公司股份总数的1.01%;黄作庆先生持有公司股份100,327,962股,占公司股份总数的21.59% |
|
|
2013-09-11
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司董事会换届选举的议案》；
1、选举第五届董事会候选人黄作庆先生为董事；
2、选举第五届董事会候选人张建先生为董事；
3、选举第五届董事会候选人高健先生为董事；
4、选举第五届董事会候选人韩学军先生为董事；
5、选举第五届董事会候选人池国华先生为独立董事；
6、选举第五届董事会候选人刘晓光先生为独立董事；
7、选举第五届董事会候选人朱晓芸女士为独立董事。
（二）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司监事会换届选举的议案》；
1、选举第五届监事会候选人刘洪亮先生为监事；
2、选举第五届监事会候选人赵崴先生为监事 |
|
|
2013-09-11
|
2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
|
|
1.召开时间：2013年9月26日上午9：30-11：30
2.召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议投票
5.股权登记日：2013年9月18日
6.登记时间：2013年9月23日(8：30-16：30)
7.审议事项：《关于大连天宝绿色食品股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于大连天宝绿色食品股份有限公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2013-08-22
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.58
二、不分配不转增 |
|
|
2013-07-02
|
股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
接天宝股份股东黄作庆先生通知：
2012年6月27日，黄作庆先生将其持有的公司5,000万股股份质押给国家开发银行股份有限公司，用于公司申请流动资金贷款，此贷款于近日到期。由于合同到期，国家开发银行股份有限公司办理了5,000万股（占公司总股本的10.76%）解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》，解除质押登记日为2013年6月27日。同时，黄作庆先生将其持有的公司5,000万股股份质押给国家开发银行股份有限公司，用于公司继续申请此项流动资金贷款。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年6月28日出具了《证券质押登记证明》，质押登记日为2013年6月27日 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-05-29
|
股东所持公司股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
天宝股份接股东大连承运投资有限公司通知：
2012年6月25日、2012年7月9日，承运投资将其持有的公司4,460万股股份质押给中国工商银行股份有限公司大连分行，用于公司申请流动资金贷款，此贷款于近日到期。由于合同到期，中国工商银行股份有限公司大连分行办理了4,460万股（占公司总股本的9.60%）解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》，解除质押登记日为2013年5月24日。同时，承运投资将其持有的公司4,460万股股份质押给中国工商银行股份有限公司大连分行，用于公司继续申请此项流动资金贷款。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年5月27日出具了《证券质押登记证明》，质押登记日为2013年5月24日 |
|
|
2013-05-24
|
第四届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天宝股份第四届董事会临时会议于2013年5月22日召开，审议通过《向中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部申请贷款的议案》、《向国家开发银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》 |
|
|
2013-05-11
|
第四届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天宝股份第四届董事会临时会议于2013年5月10日召开，审议通过《向中国进出口银行大连分行申请贸易授信的议案》、《向东亚银行（中国）有限公司大连分行申请贸易融资授信的议案》 |
|
|
2013-04-23
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.28 |
|
|
2013-04-19
|
2012年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天宝股份2012年年度股东大会于2013年4月18日召开，审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度利润分配预案》、《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年年度报告摘要》、《大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度财务决算报告》等议案 |
|
|
2013-04-18
|
股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
天宝股份接公司股东大连承运投资有限公司通知：
2012年4月10日，承运投资将其持有的公司1,500万股股份质押给中国进出口银行大连分行，用于公司申请进口信贷流动资金贷款，此贷款于近日到期，公司决定继续使用此项贷款，期限一年。由于合同到期，中国进出口银行大连分行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了3,000万股（占公司总股本的6.46%,因公司2012年6月11日实施2011年度权益分派，即以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次质押股份变更为3,000万股）解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》，解除质押登记日为2013年4月10日。
同时，承运投资将其持有的公司3,000万股股份质押给中国进出口银行大连分行，用于公司继续使用此项贷款。相关质押登记已于2013年4月11日办理完毕，质押登记日为2013年4月10日 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-02-28
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.33
加权平均净资产收益率（%）：10.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.24 |
|
|
2013-01-19
|
2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
天宝股份修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利17075.61万元-14514.27万元，比上年同期下降0%-15% |
|
|
2013-01-04
|
股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
接天宝股份股东大连承运投资有限公司及黄作庆先生通知：
承运投资将其持有的公司1,040万股股份质押给国家开发银行股份有限公司，用于公司申请贷款提供担保。相关质押登记已于2012年12月27日办理完毕，质押登记日为2012年12月26日。
黄作庆先生其持有的公司1,600万股股份质押给国家开发银行股份有限公司，用于公司申请贷款提供担保。相关质押登记已于2012年12月27日办理完毕，质押登记日为2012年12月26日 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-29
|
2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
天宝股份2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》的议案、《新建物流库项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款抵押担保》的议案、《新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款抵押担保》的议案 |
|
| | | |
