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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天宝股份正在筹划非公开发行股票事宜。因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将自2010年7月23日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最迟于2010年7月28日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2010-07-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司董事会换届选举的议案》；
1、选举第四届董事会候选人黄作庆先生为董事；
2、选举第四届董事会候选人张建先生为董事；
3、选举第四届董事会候选人高健先生为董事；
4、选举第四届董事会候选人韩学军先生为董事；
5、选举第四届董事会候选人韩海鸥先生为独立董事；
6、选举第四届董事会候选人李成忠先生为独立董事；
7、选举第四届董事会候选人朱晓芸女士为独立董事。
（二）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司监事会换届选举的议案》；
1、选举第四届监事会候选人刘洪亮先生为监事；
2、选举第四届监事会候选人朱守国先生为监事。
（三）、《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2010-07-03
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7月22日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年7月22日上午9:30-11:30;
2.召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议投票
5.股权登记日：2010年7月20日
6.登记时间：2010年7月21日（8:30-16:30）
7.审议事项：《关于大连天宝绿色食品股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于大连天宝绿色食品股份有限公司监事会换届选举的议案》、《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
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2010-07-01
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第三届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第三届董事会临时会议于2010年6月30日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《向中国进出口银行大连分行申请贸易授信额度》的议案。
公司2009年6月向中国进出口银行大连分行申请不超过7000万人民币或等值外币的贸易授信额度的贸易授信额度，于近日到期。公司决定继续使用此项贸易授信额度，期限为一年。仍由大连承运投资有限公司提供连带责任担保。
二、审议通过了《向中国进出口银行大连分行申请贸易授信额度》的议案。
公司2009年6月向中国进出口银行大连分行申请7000万人民币或等值外币的贸易授信额度，于近日到期。公司决定继续使用此项贸易授信额度，期限为一年。仍由大连承运投资有限公司以其持有的公司700万股股票质押担保 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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(002220) 天宝股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 17873144.00 88575.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 9751501.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 9026660.00 141681.00
机构专用 8977607.00
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 5418602.00 2680096.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 527623.00 14330327.00
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 10142729.00
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 16988.00 5498025.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 628355.00 3956381.00
中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 43190.00 3784737.00
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2010-06-04
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天宝股份2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
股权登记日：2010年6月10日，除权除息日：2010年6月11日 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-27
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股东名单 |
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天宝股份于2010年5月25日收到公司股东管学昌先生通知，管学昌先生于2010年5月24日通过深圳证券交易所交易系统，共减持了公司无限售条件的流通股份385,670股，每股成交均价为38.24元，占公司2010年5月24日总股本98,000,000股的0.39%。
管学昌先生在提交本报告之日前六个月内通过深圳证券交易系统减持公司股份1,316,670股，为2010年4月23日至5月25日（包含本次减持），每股交易价格区间为37.11-43.69元，无买入公司股份情况。
本次权益变动后，管学昌先生仍持有公司股份4,825,830股，占公司2010年5月24日的总股本98,000,000股的4.92%，其中2011年4月21日前实际可转让股份数量余额为1,754,580股，2011年4月21日后可转让其全部股份 |
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2010-04-23
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2009年年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年年度报告摘要》的议案、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度利润分配预案》的议案、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案等议案。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 6.13
3、净资产收益率(%) 3.45
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2010-04-15
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2010年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天宝股份预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升280%到310%（1940万元到2095万元） |
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2010-04-09
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4月13日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所相关规定，天宝股份将于2010年4月13日(星期二)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄作庆先生、独立董事韩海鸥先生等人。
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2010-03-31
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2009 年年度报告摘要》
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案 |
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2010-03-31
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4月22日召开2009年年度大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 召开时间：2010年4月22日上午9:30-11:30；
2. 召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 股权登记日：2010年4月19日
6. 登记时间：2010年4月20日、21日（8:30-16:30）。
7. 审议事项：《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2009 年年度报告摘要》、《大连天宝绿色食品股份有限公司2009年度利润分配预案》等。
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2010-03-31
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.77
2、每股净资产(元) 5.92
3、净资产收益率(%) 13.79
二、每10股派1元（含税）转增10股
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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2009年年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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天宝股份将在2010年3月31日披露2009年年度报告，公司初步拟定的向董事会提交的2009年年度利润分配及公积金转增股本方案为：
以2009年12月31日的公司总股本98,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本98,000,000股，转增股本后公司总股本变更为196,000,000股。同时以2009年12月31日的总股本98,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计9,800,000元。
上述方案已经公司董事会全体成员初步讨论并通过，公司2009年度利润分配及转增股本的最终方案将在公司审计机构出具审计报告后，由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。
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2010-03-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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天宝股份首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为2,715,386股，实际可上市流通数量为550,258股，上市流通日为2010年3月30日（星期二）。
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2010-03-20
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股权质押 |
深交所公告 |
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天宝股份接第二大股东黄作庆先生通知：
黄作庆先生将其持有的公司限售流通股800万股股份（占公司总股本9,800万股的8.16%），用于为公司向中国进出口银行大连分行申请1700万美元的境外投资贷款（收购日本HOKUDAI株式会社），期限为60个月。相关质押登记已于2010年3月16日办理完毕，质押登记日为2010年3月16日。
截止本公告日，承运投资持有公司限售流通股3,712.8万股（占公司总股本9,800万股的37.89%），质押冻结总额为3600万股（占公司总股本9,800万股的36.73%）。
截止本公告日，黄作庆先生持有公司限售流通股2,390.5329万股（占公司总股本9,800万股的24.39%），质押冻结总额为800万股（占公司总股本9,800万股的8.16%）。
除以上情况外，不存在其他股东持有公司股份用于质押的情况。
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2010-03-12
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第三届董事会第十七次会议于2010年3月11日召开，审议通过了《关于公司拟向中国进出口银行大连分行申请1700万美元资金贷款》的决议。
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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天宝股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.77
加权平均净资产收益率（%）：13.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.92 |
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2010-02-23
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2010年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2010年第一次临时股东大会于2010年2月22日召开，审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请利安达会计师事务所有限公司为审计机构》的议案。
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2010-02-10
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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经天宝股份第三届董事会十六次会议审议，以全票通过《公司拟收购日本境内注册公司HOKUDAI株式会社》议案。
公司已分别于2010年1月27日，2月2日，2月4日收到大连市发改委、大连市外经贸委、商务部及大连市外汇管理局《关于大连天宝绿色食品股份有限公司收购日本HOKUDAI株式会社》的核准批复。
2010年2月5日，公司与日本ASTEM.INC公司签署《关于大连天宝绿色食品股份有限公司收购日本HOKUDAI公司》的收购协议，本次收购价格为19亿日元（约合人民币14,516万元人民币），收购HOKUDAI100%股权。
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2010-01-28
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司聘请华普天健高商会计师事务所有限公司为审计机构的议案》 |
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2010-01-28
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境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司大连北方分所”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2010-02-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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