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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-12
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非公开发行A股股票获得证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年4月11日审核通过了天宝股份非公开发行股票的申请。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2011年3月11日，日本本州东海岸附近海域发生了9级地震并引发海啸，同时引发核泄漏事件。日本东北地区受灾严重，公司高度关注此事件对公司相关业务的影响，现对相关情况作出如下说明：
目前各项业务继续正常开展，公司加工及订单执行情况正常进行。
经核查，截至目前公司原材料采购未受影响。
公司收购日本北大HOKUDAI公司位于日本岛的南部九州地区，远离地震灾区，没有受到此次地震的影响。
经核查，截至目前HOKUDAI与灾区无业务往来，与其他地区的业务暂未受影响。
截至目前，公司生产经营情况一切正常 |
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2011-03-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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天宝股份于2011年3月14日召开临时董事会会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集项目资金投入顺序议案》 |
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2011-03-12
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2010年年度股东大会会议于2011年3月11日召开，审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年年度报告摘要》的议案、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所》的议案等议案 |
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2011-02-26
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3月2日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所相关规定，天宝股份将于2011年3月2日(星期三)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄作庆先生、独立董事韩海鸥先生、财务总监孙树玲女士、董事会秘书孙立涛先生、保荐代表人张晋阳先生 |
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2011-02-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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天宝股份首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为122,066,658股，上市流通日为2011年2月28日 |
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2011-02-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2010 年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
7、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》
8、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所》的议案。
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2011-02-19
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3月11日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2011年3月11日上午9:30-11:30;
2.召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
3.召 集 人：公司董事会
4.召开方式：现场会议投票
5.股权登记日：2011年3月9日
6.登记时间：2011年3月10日（8:30-16:30）
7.审议事项：《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年年度报告摘要》、《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度利润分配预案》、《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所》的议案等 |
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2011-02-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 19.27
二、不分配不转增 |
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2011-02-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2010 年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
7、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》
8、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所》的议案。
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2011-01-29
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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天宝股份修正后的预计业绩：预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为盈利11367.53万元-12883.20万元，比上年同期增长50%-70% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-11-24
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股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天宝股份接公司股东黄作庆先生及大连承运投资有限公司通知，公司股东黄作庆先生于2010年6月18日将其持有的公司股份260万股（占公司总股本的 1.33％）质押给大连银行股份有限公司甘井子支行，用于质押贷款。2010年11月16日，由于双方未履行借款合同，大连银行股份有限公司甘井子支行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了260万股（占公司总股本的1.33％）解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
承运投资将其持有的公司限售流通股1000万股股份，用于为公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度7777万元，期限为一年。相关质押登记已于2010年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2010年11月4日。
同时，将其持有的公司限售流通股600万股股份，用于大连春神农业技术开发有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行贷款6,000万元人民币，期限为一年。相关质押登记已于2010年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2010年11月4日。
截止本公告日，承运投资持有公司限售流通股7,425.6万股（占公司总股本19,600万股的37.89%），质押冻结总额为6,350万股（占公司总股本19,600万股的32.40%）。
截止本公告日，黄作庆先生持有公司限售流通股4,781.0658万股（占公司总股本19,600万股的24.39%），质押冻结总额为1,600万股（占公司总股本19,600万股的8.16%）。
除以上情况外，不存在其他股东持有公司股份用于质押的情况 |
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2010-11-04
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第四届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份临时董事会会议于2010年11月3日召开，审议通过了关于《上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度》的议案。公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度7777万元，期限为一年。由大连承运投资有限公司以其持有的公司1000万股股票质押担保（占公司总股本19,600万股的5.1%）。相关质押手续办理完毕后，公司将及时发布公告 |
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2010-11-02
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第四届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会临时会议于2010年11月1日召开，审议通过关于《向中国进出口银行大连分行申请流动资金贷款》的议案、关于《向中国进出口银行大连分行申请流动资金贷款》的议案 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 11.40 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天宝股份2010年第三次临时股东大会会议于2010年9月17日召开，审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2010-09-14
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9月17日召开2010年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场会议召开时间：2010年9月17日下午2:30
网络投票时间：2010年9月16日-2010年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月16日15：00至2010年9月17日15：00期间的任何时间。
2.股权登记日：2010年9月13日（星期一）
3.现场会议召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
4.召集人：公司董事会
5.投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2010年9月16日（8:30-16:30）。
7.审议事项：《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 |
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2010-09-02
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9月17日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议时间：
现场会议召开时间：2010年9月17日下午2:30
网络投票时间：2010年9月16日-2010年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月16日15：00至2010年9月17日15：00期间的任何时间。
2. 股权登记日：2010年9月13日（星期一）
3. 现场会议召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6. 登记时间：2010年9月16日（8:30-16:30）
7.会议审议事项：《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等 |
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2010-09-02
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）限售期
（6）认购方式
（7）上市地点
（8）定价基准日、发行价格及定价原则
（9）募集资金金额及投资项目
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）决议的有效期
4.《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
5.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》 |
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2010-07-28
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会第二次会议于2010年7月27日召开，审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年半年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2010年半年度报告摘要》的议案、《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》等议案。
公司股票将于2010年7月28日开市起复牌 |
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2010-07-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 7.81
二、不分配不转增 |
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2010-07-27
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2010年1月27日，天宝股份第三届董事会十六次会议审议通过《公司拟收购日本境内注册公司HOKUDAI株式会社》议案。
公司已分别于2010年1月27日，2月2日，2月4日收到大连市发改委、大连市外经贸委、商务部及大连市外汇管理局《关于大连天宝绿色食品股份有限公司收购日本HOKUDAI株式会社》的核准批复。
根据双方的收购协议。2010年7月26日，公司收到日本相关部门的确认，已经完成了其中50%股权转让手续，股权登记日以日本政府相关部门的受理日期为准，即2010年6月30日（日本财务年度为每年度的4月1日至次年的3月31日为一个会计年度，由于HOKUDAI年度审计，公司无法按时付款；另由于本次转让涉及股票原件经日方要求重新制作，故转让手续完成时间较合同推迟）。
截至目前，公司已支付了全部的收购款项，剩余50%股权的转让手续已在办理之中，公司将对进展或变化情况及时履行相关的公告程序 |
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2010-07-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-23,恢复交易日：2010-07-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天宝股份正在筹划非公开发行股票事宜。因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将自2010年7月23日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最迟于2010年7月28日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2010-07-23
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2010年第二次临时股东大会会议决议，连续停牌 |
深交所公告 |
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天宝股份2010年第二次临时股东大会于2010年7月22日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2010-07-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-23,恢复交易日：2010-07-28 ，2010-07-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天宝股份正在筹划非公开发行股票事宜。因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将自2010年7月23日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最迟于2010年7月28日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2010-07-23
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天宝股份正在筹划非公开发行股票事宜。因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将自2010年7月23日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最迟于2010年7月28日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2010-07-23
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第四届董事会第一次会议决议，连续停牌 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会第一次会议于2010年7月22日召开，选举黄作庆先生为第四届董事会董事长，聘任黄作庆先生兼任公司总经理，聘任高健先生为公司副总经理，聘任韩学军先生为公司副总经理，聘任孙树玲女士为公司副总经理兼财务总监，聘任叶华女士为公司副总经理，聘任孙立涛先生公司为副总经理兼董事会秘书，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 |
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2010-07-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天宝股份正在筹划非公开发行股票事宜。因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将自2010年7月23日开市时起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最迟于2010年7月28日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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