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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-17
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股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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接天宝股份股东大连承运投资有限公司通知：
承运投资2011年3月31日将其持有的公司1,500万股股份质押给中国进出口银行大连分行，用于公司申请2,000万美元进口信贷流动资金贷款，于近日到期。经董事会审议通过，公司决定继续使用此项贷款，仍由承运投资以其持有的公司1500万股股票质押担保。相关解除质押及再质押登记已于2012年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，解除质押及再质押登记日为2012年4月10日 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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4月25日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年4月25日上午9:30-11:30
2.召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
3.召 集 人：公司董事会
4.召开方式：现场会议投票
5.股权登记日：2012年4月18日
6.登记时间：2012年4月20日（8:30-16:30）
7.审议事项：《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2011 年年度报告摘要》、《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度利润分配预案》、《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所》的议案等 |
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2012-03-27
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4月6日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所相关规定，天宝股份将于2012年4月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄作庆先生、独立董事韩海鸥先生、财务总监孙树玲女士、董事会秘书孙立涛先生、保荐代表人张晋阳先生 |
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
7、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司募集资金存放及使用情况的报告》
8、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请独立董事》的议案。
9、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司聘请会计师事务所》的议案 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) 6.19
3、净资产收益率(%) 16.74
二、每10股派1.5元（含税）转增10股 |
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2012-03-17
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收到政府补贴 |
深交所公告 |
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2012年3月15日，天宝股份收到大连市金州新区财政局下发的《关于下达农业产业化项目补助资金指标的通知》。文件指出：根据本年度部门预算及相关政策，下达农业产业化补助资金指标1000万元，用于公司冰淇淋项目建设。
截至本公告日，该笔补助资金已转入公司资金账户。公司将依据相关规定将该笔补贴资金计入递延收益，待该资产转固时起，按照其预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。对公司当期损益不产生影响 |
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2012-03-17
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变更2011年年报披露时间的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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天宝股份原定于2012年3月22日披露2011年年度报告，现由于公司2011年年度财务报告新纳入境外子公司等原因，导致年度报告审计和编制的实际时间已超过原计划时间，预计2011年年度报告相关工作将延后完成。
为保证年度报告的及时、准确，公司2011年年度报告披露时间变更为2012年3月27日 |
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2012-03-13
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2011年年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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天宝股份2011年度利润分配预案为：每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），每10股转增10股 |
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2012-02-29
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公司第四届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会临时会议于2012年2月28日召开，审议通过《关于公司拟向中国进出口银行大连分行申请2000万美元进口信贷流动资金贷款》议案 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天宝股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.79
加权平均净资产收益率（%）：16.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.20 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-12 |
拟披露年报 |
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2011-11-22
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股权质押 |
深交所公告 |
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接天宝股份股东大连承运投资有限公司通知：
承运投资将其持有的公司1,452万股股份质押给大连甘井子农村合作银行，用于大连春神农业技术开发有限公司申请贷款提供担保。相关质押登记已于2011年11月18日办理完毕，质押登记日为2011年11月17日 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 5.94
3、净资产收益率(%) 12.27 |
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2011-10-22
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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2010年1月27日，天宝股份第三届董事会十六次会议审议，以全票通过《公司拟收购日本境内注册公司HOKUDAI株式会社》议案。
公司已分别于2010年1月27日，2月2日，2月4日收到大连市发改委、大连市外经贸委、商务部及大连市外汇管理局《关于大连天宝绿色食品股份有限公司收购日本HOKUDAI株式会社》的核准批复。
2010年6月30日，公司完成了50%股权转让手续。2011年10月21日，公司收到日本相关部门的确认，已经完成了剩余50%股权转让手续，股权转让登记日为2011年10月20日。
截至目前，公司已支付了全部的收购款项，并完成了全部100%股权的转让手续 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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第四届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会第十次会议于2011年9月23日召开，审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》、《大连天宝绿色食品股份有限公司关于拟签署<委托代办股份转让协议>的议案》 |
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2011-09-15
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股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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接天宝股份股东大连承运投资有限公司通知：
2009年5月27日，承运投资将其持有的公司250万股股份质押给中国进出口银行大连分行，用于公司申请350万美元资金贷款。该笔贷款已归还，相关解除股权质押手续已于2011年9月7日办理完毕，解除质押日期为2011年9月6日。
承运投资将其持有的公司700万股股份质押给中国进出口银行大连分行，用于大连天宝绿色食品股份有限公司申请6,000万人民币或等值外币的贸易授信额度，期限为一年。相关质押登记已于2011年9月8日办理完毕，质押登记日为2011年9月7日 |
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2011-08-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 8.36
二、不分配不转增 |
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2011-08-05
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第四届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会第八次会议于2011年8月4日召开，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案、《关于变更新增二期冰淇淋加工车间项目实施地点》的议案、《关于聘任李宏泽先生为公司副总经理的议案》 |
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2011-07-27
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股权质押 |
深交所公告 |
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接天宝股份股东大连承运投资有限公司通知： 承运投资将其持有的公司1,200万股股份质押给中国工商银行股份有限公司大连市分行营业部，用于公司申请12,000万元流动资金贷款，期限为一年。相关质押登记已于2011年7月25日办理完毕，质押登记日为2011年7月22日 |
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2011-07-26
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会第七次会议于2011年7月25日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》、《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
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2011-07-22
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非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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天宝股份本次非公开发行共向9名发行对象合计发行3,636.36万股，该等股份已于2011年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，将于2011年7月25日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2012年7月25日。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司股票价格在2011年7月25日（上市首日，即刊登《发行情况报告及上市公告书》的下一交易日）不除权 |
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2011-07-19
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第四届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会临时会议于2011年7月18日召开，审议通过了《向中国工商银行大连分行申请流动资金贷款》的议案。公司拟向中国工商银行大连分行申请12,000万元人民币的流动资金贷款，期限12个月。由大连承运投资有限公司以其持有的公司1200万股股票质押担保。相关质押手续办理完毕后，公司将及时发布公告 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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第四届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会临时会议于2011年6月15日召开，审议通过了《向中国光大银行大连分行申请贸易授信额度》的议案。 公司拟向中国光大银行大连分行申请不超过8000万元人民币的贸易授信额度。期限12个月。该贷款由大连承运投资有限公司提供担保 |
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2011-05-24
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购买土地使用权进展 |
深交所公告 |
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天宝股份拟收购位于大连市金州新区华家屯街道，面积166,666平方米国有建设用地使用权。 公司2011年5月20日收到大连市人民政府关于《国有建设用地使用权出让批复》，同意将位于大连市金州新区华家屯街道，面积166,666平方米国有建设用地使用权出让给公司作为食品制造业项目用地，该项目土地用途为工业用地，出让期限为50年（自2011年5月13日起，至2061年5月12日止）。地价标准为380.10元/平方米，地价总额63,350,000元人民币 |
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2011-05-04
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非公开发行A股股票获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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天宝股份于2011年5月3日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2011】642号《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复的主要内容如下： 一、核准公司非公开发行不超过4,000万股新股。 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。 三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 2.48 |
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2011-04-15
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第四届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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天宝股份第四届董事会第五次会议于2011年4月14日召开，审议通过了《向锦州银行大连分行申请流动资金贷款及贸易授信额度》的议案。
公司拟向锦州银行大连分行申请不超过2000万美元的流动资金贷款。贷款期限24个月。
同时向锦州银行大连分行申请不超过800万美元的贸易授信额度。贷款期限24个月 |
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2011-04-12
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非公开发行A股股票获得证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年4月11日审核通过了天宝股份非公开发行股票的申请。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告 |
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