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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-17
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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东华能源第二届董事会第一次会议于2010年4月16日召开，审议通过关于《选举周一峰女士为公司董事长》的议案、关于《选举周汉平先生为公司副董事长》的议案、关于《选举董事会各专门委员会成员》的议案、关于《转让江苏省东华再生资源有限公司100%股权》的议案、关于《注销南京邦正钢材配送有限公司》的议案等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人的议案》；
7.1、选举周一峰女士为公司第二届董事会非独立董事
7.2、选举周汉平先生为公司第二届董事会非独立董事
7.3、选举陈建政先生为公司第二届董事会非独立董事
7.4、选举朱幼棣先生为公司第二届董事会非独立董事
8、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人的议案》
8.1、选举苏 俊女士为公司第二届董事会独立董事
8.2、选举黄立峰先生为公司第二届董事会独立董事
8.3、选举陈兴淋先生为公司第二届董事会独立董事
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9.1、选举葛春慧女士为公司第二届监事会监事
9.2、选举张树安先生为公司第二届监事会监事
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
11、审议《关于修订<重大交易决策规则>的议案》；
12、审议《关于向交通银行申请银行综合授信的议案》；
13、审议《关于调整独立董事津贴的议 |
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2010-03-27
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联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为了便于和投资者沟通，现将东华能源证券部最新联系方式公告如下：
通讯地址：南京市长江路188号德基大厦32楼
邮政编码：210018
投资者联络电话：025-86819806
公司传真：025-86819300
电子邮箱：tzz@chinadhe.com
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2010-03-27
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4月16日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年4月16日上午9时开始。
2、股权登记日：2010年4月9日
3、召开地点：公司南京管理部会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场方式
6、本次股东大会审议的议案：《公司2009度利润分配预案》、《公司2009年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人的议案》、《关于向交通银行申请银行综合授信的议案》等。
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2010-03-24
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3月26日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东华能源将于2010年3月26日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周一峰女士、独立董事陈兴淋先生、保荐代表人石丽女士、副总经理魏光明先生、财务总监罗勇君先生、董事会秘书陈建政先生 |
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2010-03-23
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.173
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 6.97
二、每10股派0.12元（含税）
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2010-03-11
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控股股东股份解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东华能源接第一大股东东华石油（长江）有限公司（持有公司有限售条件股份8,134万股）关于股份解押的通知，公司获悉：东华石油于2009年7月30日将其持有公司的8,134万股股份质押给招商银行南京分行作为融资担保；并于2009年7月30日办理了股份质押登记手续，质权人为招商银行南京分行。质押期限为2009年7月30日起至质权人申请解冻为止。
现根据质权人要求，质押双方已于2010年3月8日办理了上述质押股份的解除手续。
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2010-02-26
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2009年年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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东华能源2009年年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.18
加权平均净资产收益率（%）：7.03
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.577 |
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2010-01-22
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第一届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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东华能源第一届董事会第三十一次会议于2010年1月22日召开，审议通过了关于《公司向相关银行申请不超过3.3亿银行综合授信额度》的议案。
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2010-01-05
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码头被撞赔偿情况的进展 |
深交所公告 |
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截止2009年12月31日，东华能源已累计收到中海工业（江苏）有限公司陆续支付的部分赔偿款人民币5248万元，其中包括公司先期已经收到的1600万元启动资金。
上述赔偿款用于补偿码头受撞后给公司造成的部分直接、间接损失以及部分码头清障建设费用等。
目前，双方仍在就有关事项进行沟通，尚未能就整体赔偿方案达成一致意见。公司将按照有关规定，及时披露该事件的进展情况 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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第一届董事会第三十次会议公告 |
深交所公告 |
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东华能源第一届董事会第三十次会议于2009年12月28日召开，审议通过了关于《转让浙江优洁能汽车能源有限公司部分股权》的议案 |
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2009-12-08
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2009年第四次临时股东大会于2009年12月5日召开，审议通过了《关于增资太仓东华能源燃气有限公司的议案》、《关于变更张家港东华运输有限公司募集资金项目投向的议案》、《关于变更东华能源股份有限公司募集资金项目投向的议案》、《关于收购苏州碧辟液化石油气有限公司相关资产的议案》、《关于与宁波百地年液化石油气有限公司关联交易的议案》、《关于为控股子公司提供1.5亿元的银行综合授信担保的议案》 |
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2009-11-17
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增资太仓东华能源燃气有限公司的议案》；
2、《关于变更张家港东华运输有限公司募集资金项目投向的议案》；
3、《关于变更东华能源股份有限公司募集资金项目投向的议案》；
4、《关于收购苏州碧辟液化石油气有限公司相关资产的议案》；
5、《关于与宁波百地年液化石油气有限公司关联交易的议案》；
6、《关于为控股子公司提供1.5亿元银行综合授信担保的议案》 |
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2009-11-04
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公司名称由“张家港东华能源股份有限公司”变为“东华能源股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-11-04
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公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东华能源名称变更经2009年第三次临时股东大会审议通过后，已经江苏省商务厅和江苏省工商行政管理局核准，自即日起，为：
中文名称：东华能源股份有限公司
英文名称：ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
公司股票简称及股票代码不变 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.059
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 2.41 |
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2009-10-20
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2009年第三次临时股东大会于2009年10月19日召开，审议通过《关于为控股子公司提供总额不超过3.675亿元的银行综合授信担保的议案》 |
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2009-10-17
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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东华能源及董事会于2009年10月15日收到公司总经理余杰先生提交的书面辞职报告，余杰先生因个人原因请求辞去其所担任的公司总经理职务。根据有关规定，余杰先生辞职函自即日起正式生效；余杰先生未在公司担任其他职务。公司董事会将通过多种途径寻找合适人选，在此之前，由公司董事长代行总经理职权 |
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2009-10-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东华能源第一届董事会第二十七次会议于2009年10月10日召开，审议通过《成立太仓东华能源燃气有限公司（暂定名）》的议案 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-29
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司提供总额不超过3.675 亿元的银行综合授信担保的议案》 |
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2009-09-29
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10月19日召开2009年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年10月19日（星期一）上午9:30开始。
2、股权登记日：2009年10月12日（星期一）
3、召开地点：公司南京管理部会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决。
6、登记时间：2009年10月16日9:00-16:30。
7、审议的议案：《关于为控股子公司提供总额不超过3.675亿元的银行综合授信担保的议案》 |
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2009-09-23
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联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东华能源码头受撞后公司因经营业务的需要，决定将办公地迁回公司注册地；同时，成立南京管理部。变更后相关联系方式如下：
一、公司联系方式：
联系地址：张家港保税区出口加工区德积东华路668号。
联系电话：0512--58721888
邮 编：215634
公司网站：www.chinadhe.com
二、南京管理部联系方式：
联系地址：南京市长江路188号德基大厦32楼
联系电话：025--86819800 025--86819300(传真)
邮 编：210018
三、董事会秘书办公室联系方式：
联系电话：025--86819800-890 025--86819300(传真)
0512---58322508 0512-58728083(传真)
邮 编：210018
投资者关系电子邮箱：tzz@chinadhe.com
上述联系方式自公告之日起正式启用 |
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2009-09-23
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办公地址由“张家港保税区北京路长乐大厦7-8F”变为“张家港保税区出口加工区德积东华路668号” ，2009-09-22 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-09-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2009年第二次临时股东大会会议在公司本部会议室现场召开，审议通过关于《新增2009年下半年投资计划》的议案、关于《公司更名及修改章程部分条款》的议案、关于《选举陈建政先生为公司董事》的议案 |
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2009-09-02
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于新增2009 年下半年投资计划的议案》；
2、《关于公司更名及修改章程部分条款的议案》；
3、《关于选举陈建政先生为公司董事的议案》 |
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2009-09-02
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于新增2009 年下半年投资计划的议案》；
2、《关于公司更名及修改章程部分条款的议案》；
3、《关于选举陈建政先生为公司董事的议案》 |
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2009-09-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东华能源第一届董事会第二十五次会议于2009年8月31日召开，审议通过了《2009年下半年新增投资计划》的议案、关于《注销巢湖东华汽车能源有限公司》的议案、关于《公司变更名称及相应修改章程》的议案、关于《聘任罗勇君先生为公司财务总监》的议案、关于《提请召开2009年第二次临时股东大会》的议案等议案 |
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2009-09-02
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9月22日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年9月22日（星期二）上午9:30开始。
2、股权登记日：2009年9月15日（星期二）
3、召开地点：公司本部会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、登记时间：2009年9月21日9:00-16:30
7、审议议案 ：《关于新增2009年下半年投资计划的议案》、《关于公司更名及修改章程部分条款的议案》、《关于选举陈建政先生为公司董事的议案》 |
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