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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-21
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东华能源第二届董事会第十六次会议于2011年9月20日召开，审议通过了《关于投资设立张家港扬子江石化有限公司的议案》、《关于转让东华能源国际贸易有限公司（香港）股权的议案》等议案 |
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2011-09-21
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境内会计师事务所由“江苏公证天业会计师事务所有限公司”变为“中兴华富华会计师事务所” ，2012-02-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-09-15
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重大事项 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年9月14日东华能源与江苏飞翔化工股份有限公司、江苏华昌化工股份有限公司签署三方合资协议，拟共同投资设立“张家港扬子江石化有限公司”，具体事项如下：
三方拟共同投资设立“张家港扬子江石化有限公司”，以该公司为主体投资120万吨的丙烷脱氢生产丙烯装置，利用进口的高纯度丙烷，采用目前国际先进的脱氢生产工艺和装置生产丙烯；项目总投资约40亿元人民币。
合资公司注册资本：100,000万元。东华能源出资30,000万元，占注册资本30%；飞翔化工出资40,000万元，占注册资本40%；华昌化工出资30,000万元，占注册资本30%。
本协议已经三方公司董事长签署，尚未加盖公司印章，依据有关规定，本协议需提交公司董事会、股东大会审议后生效；本项目尚需获得当地发改委等主管部门的备案立项 |
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2011-09-02
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9月5日举行2011年半年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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东华能源将于2011年9月5日（星期一）下午15:00-17:00点举行2011年半年度报告业绩说明会。本次半年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002221）或“苏州上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/suzhou）参加本次半年度报告网上说明会。出席本次半年度报告网上说明会的人员为公司总经理魏光明先生及董事会秘书陈建政先生 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.038
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 1.37
二、不分配不转增 |
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2011-08-05
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第二届董事会第十四次会议 |
深交所公告 |
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东华能源于2011年8月4日召开，会议审议通《关于公司向银行申请综合授信的议案》，董事会审议同意公司向上海浦东发展银行张家港支行申请共计不超过2.1亿元人民币综合信用授信额度，其中：0.8亿元为原有额度继续申请，1.3亿元为新增额度申请。期限为自获得银行批准之日起一年 |
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2011-07-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东华能源第二届董事会于2011年7月26日召开会议，审议通过关于公司向银行申请综合授信及专项贷款的议案、关于同意射阳东华汽车能源有限公司收购资产的议案 |
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2011-07-13
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半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华能源修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为766万元-884万元，比上年同期增长30%-50% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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码头事故情况的进展 |
深交所公告 |
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2009年7月9日，东华能源5万吨级码头事故发生后，公司与中海工业（江苏）有限公司双方均以高度负责的态度积极协调沟通解决方案，有关的后续赔偿认定、码头修复事项都在陆续推进之中。公司于2011年6月29日收到中海工业（江苏）有限公司支付的部分事故损失赔偿款人民币3600万元，上述赔偿款用于补偿码头受撞后给公司造成的部分间接损失等。目前，双方仍在就有关事项进行沟通，尚未能就整体赔偿方案达成一致意见。
同时，公司已完成被损毁5万吨化工、液化气综合码头的修复工程招标工作，进入工程建设阶段，预计在2011年12月31日前，可以完成工程建设事项 |
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2011-06-04
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股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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东华能源于2011年6月2日接到公司第一大股东东华石油（长江）有限公司通知：公司股东东华石油（长江）有限公司同意将其持有的公司5,000万股流通股质押给中信银行股份有限公司南京分行作为融资担保；并于2011年5月30日办理完成了股份质押登记手续，质权人为中信银行股份有限公司南京分行 |
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2011-05-13
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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东华能源股东优尼科长江有限公司于2011年4月18日-2011年5月9日以集中竞价交易方式减持公司股份1995825股，占总股本比例的0.89%。本次减持后，该公司仍持有公司股份34,524,175股，占总股本比例的15.55% |
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2011-05-12
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A股限制性股票激励计划授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据东华能源第二届董事会第十一次会议的决议及《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励计划（修订稿）》相关要求，公司董事会实施并完成了A股限制股票的授予工作，现将具体情况予以公告。 |
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2011-05-04
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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东华能源第二届董事会第十一次会议于2011年5月3日在公司会议室召开，审议通过《关于收购碧辟（无锡）液化石油气有限公司100%股权的议案》、《关于收购苏州碧辟液化石油气有限公司99.11%股权的议案》、《关于向激励对象授予公司A股限制性股票的议案》 |
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2011-04-22
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2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2011-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2011-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-22
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东华能源2010年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月27日，除权除息日为：2011年04月28日 |
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2011-04-22
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2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2011-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-20
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2010年年度股东大会于2011年4月19日召开，审议通过了《2010年年度利润分配预案》、《2010年年度报告及其摘要》、《关于提请授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《公司A股限制性股票激励计划及其摘要（修订稿）》等议案 |
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2011-04-16
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 0.58 |
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2011-04-14
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4月19日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2011年4月19日（星期二）下午：13：00-16：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月19日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月18日15:00至2011年4月19日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年4月12日（星期二）
3、召开地点：公司南京管理总部会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决与网络投票结合
6、登记时间：2011年4月15日9:00-16:30
7、审议议案：《2010年年度利润分配预案》、《2010年年度报告及其摘要》、《公司A股限制性股票激励计划及其摘要（修订稿）》等 |
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2011-04-08
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股东拟减持股份情况的提示 |
深交所公告 |
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截止2011年4月7日，东华能源第二大股东优尼科长江有限公司共计持有公司已上市流通股36,520,000股，占公司总股本的16.45%。
2011年4月7日，东华能源接到优尼科长江有限公司的通知，优尼科长江有限公司拟通过证券交易系统及大宗交易系统减持所持有的公司部分股份，以满足其业务发展的资金需要。合计拟减持数量预计在未来六个月内不超过公司总股份的8%。
受优尼科长江有限公司委托，本次减持事项已指定华泰证券股份有限公司南京瑞金路营业部担任全程经纪服务商 |
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2011-04-07
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办公地址和联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东华能源南京管理总部近日搬迁到新的办公地址，现将变更后公司有关联系方式公布如下：
一、公司联系方式：
联系地址：张家港保税区出口加工区东华路668号
联系电话：0512-58728092；0512-58728098 (传真)
邮 编：215635
公司网站：www.chinadhe.com
二、南京管理总部联系方式：
联系地址：南京市玄武大道徐庄软件园紫气路1号
联系电话：025-86771100（总机）；025-86819300 (传真)
邮 编：210042
三、董事会办公室联系方式：
联系电话：025-86819806；025-86771096(传真)
0512-58322508；0512-58728098 (传真)
投资者关系热线：025-86819806
投资者关系电子邮箱：tzz@chinadhe.com
上述联系方式自公告之日起正式启用 |
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2011-04-07
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办公地址由“南京市长江路188号德基大厦32楼”变为“南京市玄武大道徐庄软件园紫气路1号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-04-06
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2011年度第一次临时股东大会于2011年4月1日召开，审议通过了《关于向交通银行申请2011年度综合授信的议案》、《关于给予南京东华燃气有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于参与南京化学工业园小额贷款公司组建投标的议案》、《关于与宁波百地年液化石油气有限公司签署液化石油气仓储与服务（框架）协议的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-16 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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4月1日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东华能源将于2011年4月1日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周一峰女士、总经理魏光明先生、财务总监罗勇君先生等 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年董事会工作报告》
2、审议《2010年监事会工作报告》
3、审议《2010年财务决算报告》
4、审议《2010年年度利润分配预案》
5、审议《2010年年度报告及其摘要》
6、审议《关于提请授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7、审议《公司A股限制性股票激励计划及其摘要（修订稿）》
7.1激励对象的确定依据和范围
7.2限制性股票来源和总量
7.3激励对象的限制性股票分配情况
7.4获授限制性股票的条件
7.5《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
7.6限制性股票的授予价格及其确定方法
7.7限制性股票的解锁条件和解锁安排
7.8限制性股票认购款用途
7.9《激励计划》的调整方法和程序
7.10限制性股票激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
7.11《激励计划》的授予程序及解锁程序
7.12公司与激励对象各自的权利义务
7.13本《激励计划》变更、终止
7.14回购注销或调整的原则
8、审议《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》
9、审议《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励对象名单》
公司独立董事将在本次股东大会上就2010年工作进行述职 |
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2011-03-26
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推迟披露2010年年度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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东华能源原预计于2011年3月28日披露2010年年度报告及其相关文件，由于相关准备工作尚未准备完毕。为此，将披露时间推迟到2011年3月29日 |
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2011-03-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向交通银行申请2011 年度综合授信的议案》
2、《关于给予南京东华燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
3、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
4、《关于参与南京化学工业园小额贷款公司组建投标的议案》
5、《关于与宁波百地年液化石油有限公司签署液化石油气仓储与服务（框架）协议的议案》 |
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2011-03-15
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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东华能源第二届董事会第八次会议于2011年3月11日-13日在公司会议室召开，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请2011年度综合授信的议案》、《关于向交通银行申请2011年度综合授信的议案》、《关于给予南京东华燃气有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于与宁波百地年液化石油有限公司签署液化石油气仓储与服务（框架）协议的议案》、《提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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