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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-03
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8月21日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议时间：2012年8月21日下午13:00-16:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月20日15:00至2012年8月21日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年8月14日
3.现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：现场表决与网络投票相结合
6.登记时间：2012年8月20日9:00-16:30
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行综合授信担保的议案》 |
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2012-07-27
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(002221) 东华能源:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5124000.00 22806.00
机构专用 2562000.00
海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 2452775.34 2512755.31
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1998763.19
中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 1804955.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司南京黄埔路证券营业部 86100.00 8540002.00
信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 16506.00 5990270.08
信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 3579110.08
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 2583.00 3519534.54
日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 5520.00 2986810.00
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2012-07-21
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丙烯项目进展情况 |
深交所公告 |
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由东华能源控股子公司张家港扬子江石化有限公司负责投资建设的60万吨（一期）丙烷脱氢制丙烯项目正处于项目建设期。现将截止本公告日的有关进展情况公告如下：
1、扬子江石化已完成丙烷脱氢制丙烯项目土地的交易，已经取得国有土地使用权证。
2、项目由华陆工程科技有限责任公司负责总体方案设计，双方已签署正式的设计合同，工艺流程设计已审查通过。
3、项目的基础土建部分已经开始施工。
4、项目主要长周期设备的技术和商务谈判事项已基本完成。
以宁波百地年液化石油气有限公司为主体计划投资的75万吨（一期）丙烷脱氢制丙烯项目已经开始前期筹建工作，现将截止本公告日的有关进展情况公告如下：
1、项目已经获得宁波市发展与改革委员会的项目登记，但尚未获得核准批文。
2、已经编制完成项目申请报告，项目的环评、安评和能评工作均已经展开；项目所需土地已经基本落实，有关转让事项正在洽谈之中。
3、因项目审批的需要及保障公司的投资权益，依据公司股东大会和董事会已经审议通过的定向增发方案及签署的《股权转让协议》和《丙烷、丁烷综合利用项目投资协议书》等，已完成了宁波百地年液化石油气有限公司的股权交割和变更手续 |
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2012-07-03
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半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华能源修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为1888万元-2146万元，比上年同期增长120%-150% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2012年第二次临时股东大会于2012年6月22日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26 ，2012-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-09
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非公开发行股票涉及收购宁波百地年液化石油气有限公司实际控制人承诺 |
深交所公告，其它 |
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东华能源于2011年10月17日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金使用可行性研究报告的议案》等非公开发行股票预案；公司于2011年10月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意宁波百地年有关审计报告、评估报告的议案》、《董事会关于资产评估相关事项的说明》、《关于签署〈宁波百地年股权转让补充协议〉的议案》、《非公开发行A股股票方案（修订稿）》、《非公开发行A股股票预案（修订稿）》等议案；2011年11月17日，公司股东大会审议通过了上述相关议案。
公司本次非公开发行股票涉及以募集资金收购实际控制人控制的宁波百地年液化石油气有限公司100%股权事项。
为保障全体股东利益，公司实际控制人周一峰、周汉平于2011年10月16日对宁波百地年的盈利作出承诺：
在《股权转让协议书》生效并得到履行的前提下，保证宁波百地年2012年、2013年及2014年三个会计年度实现税后净利润分别为3,500万元、3,700万元和3,900万元。经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，若宁波百地年实际实现的税后净利润低于上述承诺值，则公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生将于宁波百地年年度审计报告出具后的15日内就差额部分以现金向宁波百地年补足，具体补偿金额＝（承诺税后利润－实际税后利润）/（1-宁波百地年实际执行所得税率）。
为更好地保护上市公司及中小股东利益，公司实际控制人周一峰、周汉平于2012年6月7日对宁波百地年的盈利承诺调整如下：
收购宁波百地年完成后，宁波百地年2012年实现的税后净利润不低于3,500万元×收购完成日至年末的实际天数/360；宁波百地年2013年及2014年实现的税后净利润分别不低于3,800万元和4,500万元。
经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，若宁波百地年相应年度实际实现的税后净利润低于上述承诺值，则公司实际控制人周一峰女士、周汉平先生将于宁波百地年年度审计报告出具后的15日内就差额部分以现金向宁波百地年补足，具体补偿金额=（承诺税后利润－实际税后利润）/（1-宁波百地年实际执行所得税率） |
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2012-06-07
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6月22日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2012年6月22日上午09：00-11：00
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
4.股权登记日：2012年6月15日
5.现场登记时间：2012年6月21日9:00-16:30
6.现场会议召开地点：公司南京管理部会议室
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-06-07
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,借款 |
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东华能源第二届董事会第二十五次会议于2012年6月6日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于增资东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-06-07
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-06-22 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-06-07
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实施2011年度分红方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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东华能源011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本224,900,000股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税）。
根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票发行方案的规定，公司本次非公开发行股票的发行价格为10.00元/股，发行数量为8,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行价格及发行数量将做相应调整。因此，公司董事会现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：
本次非公开发行股票的发行价格由10.00元/股调整为9.96元/股；发行价格调整后，本次非公开发行A股股票的数量为80,321,285股 |
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2012-06-07
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2012-05-26
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非公开发行A股股票获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年5月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对东华能源非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2012-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2012-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东华能源2011年年度权益分派方案为：每10股派0.40元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月23日，除权除息日为：2012年5月24日 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2012-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东华能源2011年年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过《关于2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-05-11
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第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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东华能源股权激励限制性股票第一期解锁数量为145万股，占公司股本总额的0.64%。解锁日即上市流通日为2012年5月14日 |
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2012-05-09
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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东华能源第二届董事会第二十四次会议于2012年5月8日召开，审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于“限制性股票激励对象2012年度考核指标”的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于海安加气站项目事项的议案》 |
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2012-04-28
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5月3日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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东华能源将于2012年5月3日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长周一峰女士、总经理魏光明先生、财务总监罗勇君先生、独立董事陈兴淋先生、董事会秘书陈建政先生 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于2011年董事会工作报告的议案》
2、《关于2011年监事会工作报告的议案》
3、《关于2011年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2011年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
8、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》 |
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2012-04-25
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办公地址由“南京市玄武大道徐庄软件园紫气路1号”变为“张家港保税区出口加工区东华路668号” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 0.65 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.353
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 11.81
二、每10股派0.4元（含税） |
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2012-04-25
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5月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年5月15日上午09：00-11：00
2、股权登记日：2012年5月8日
3、召开地点：公司南京管理部会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场表决方式
6、登记时间：2012年5月14日9:00-16:30
7、审议的议案：《关于2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于2011年年度利润分配预案的议案》等 |
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2012-04-06
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关于分红情况的说明 |
深交所公告，分配方案 |
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东华能源现发布 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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