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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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3月29日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（三）会议地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2012年3月29日14：00
网络投票时间为：2012年3月28日至3月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月28日下午15：00至2012年3月29日下午15：00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2012年3月22日
（六）登记时间：2012年3月26日上午9：00至12：00，下午14：00至17：00
（七）审议事项：《2011年度利润分配的预案》、《2011年年度报告》及其摘要、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于与亚达聚氨酯、浙江三达签署<增资协议>的议案》等 |
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2012-03-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《2011年度财务决算报告》
议案二、《2011年度利润分配的预案》
议案三、《2011年度董事会工作报告》
议案四、《2011年年度报告》及其摘要
议案五、《关于聘请2012年度审计机构的议案》
议案六、《2011年度监事会工作报告》
议案七、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案八、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案九、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》
议案十、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
议案十一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案十二、《关于与亚达聚氨酯、浙江三达签署<增资协议>的议案》
议案十三、《关于与亚达聚氨酯、浙江三达签署<增资补充协议>的议案》
议案十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
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2012-03-08
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3月14日举行2011年度网上说明会 |
深交所公告 |
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三 力 士将于2012年3月14日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴培生先生、副总经理兼董事会秘书吴琼瑛女士、财务总监黄如群女士、副总经理吴兴荣先生、独立董事蒋文军先生、陈显明先生 |
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2012-03-08
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3月29日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年3月22日
（三）会议地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2012年3月29日14：00
网络投票时间为：2012年3月28日至3月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月28日下午15：00至2012年3月29日下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年3月26日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。
（七）审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配的预案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2012-03-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《2011年度财务决算报告》
议案二、《2011年度利润分配的预案》
议案三、《2011年度董事会工作报告》
议案四、《2011年年度报告》及其摘要
议案五、《关于聘请2012年度审计机构的议案》
议案六、《2011年度监事会工作报告》
议案七、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 |
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2012-03-08
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 8.80
二、每10股派1元（含税） |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三 力 士2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.28
加权平均净资产收益率（%）：8.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.31 |
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2012-02-08
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第四届董事会第二次会议于2012年2月7日召开，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于本次董事会后暂不召集股东大会的议案》等议案。
公司股票于2012年2月8日开市起复牌 |
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2012-02-06
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自2012年2月6日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江三力士橡胶股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三 力 士，证券代码：002224）于2012年2月6日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年2月6日
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2012-02-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-08 ，2012-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江三力士橡胶股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三 力 士，证券代码：002224）于2012年2月6日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-02-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江三力士橡胶股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三 力 士，证券代码：002224）于2012年2月6日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-02-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-08 ，2012-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江三力士橡胶股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三 力 士，证券代码：002224）于2012年2月6日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-02-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江三力士橡胶股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三 力 士，证券代码：002224）于2012年2月6日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-02-03
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三 力 士2012年第一次临时股东大会于2012年2月2日召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于终止向浙江路博橡胶科技有限公司增资的议案》、《关于终止受让浙江路博橡胶科技有限公司90%股权的议案》、《关于终止实施本次非公开发行股票方案的议案》 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03 ，2012-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-02,恢复交易日：2012-02-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-19
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2月2日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2012年2月2日14：00
网络投票时间：2012年2月1日至2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月1日下午15：00至2012年2月2日下午15：00期间的任意时间。
3、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年1月30日
5、会议地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）
6、登记时间：2012年1月31日9:00-12:00，14：00至16：30
7、审议事项：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于终止向浙江路博橡胶科技有限公司增资的议案》等 |
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2012-01-16
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(002224) 三力士:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 594574.89
中信金通证券有限责任公司杭州四季路证券营业部 146972.00
国海证券股份有限公司玉林北流市永安路证券营业部 143918.00
民生证券有限责任公司周口八一路证券营业部 66113.00
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 65640.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 148319.00
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 115664.40
华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 100950.40
大同证券经纪有限责任公司晋中迎宾西街证券营业部 87540.00
机构专用 87333.33
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2012-01-10
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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浙江省科学技术厅网站（Http://www.zjkjt.gov.cn）于2011年12月30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业的通知》（浙科发高〔2011〕263号）。根据有关规定，三 力 士顺利，资格有效期3年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即企业所得税按15%的税率征缴。公司将尽快办理减税相关手续 |
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2012-01-05
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议案3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
议案4、审议《关于修订公司章程的议案》
议案5、审议《关于终止向浙江路博橡胶科技有限公司增资的议案》
议案6、审议《关于终止受让浙江路博橡胶科技有限公司90%股权的议案》
议案7、审议《关于终止实施本次非公开发行股票方案的议案》 |
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2012-01-05
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2月2日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2012年1月30日
4、现场会议时间：2012年2月2日14：00
网络投票时间：2012年2月1日至2月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月1日下午15：00至2012年2月2日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2012年1月31日9:00-12:00，14：00至16：30。
7、审议事项：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于终止向浙江路博橡胶科技有限公司增资的议案》、《关于终止受让浙江路博橡胶科技有限公司90%股权的议案》、《关于终止实施本次非公开发行股票方案的议案》 |
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2011-12-30
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第三届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第三届董事会第二十八次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于向瑞丰银行申请授信额度的议案》、《关于继续向交通银行申请授信额度的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-08 |
拟披露年报 |
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2011-12-13
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第三届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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三 力 士第三届董事会第二十七次会议于2011年12月12日召开，审议通过《关于与锐天公司签署互相担保合同的议案》、《关于注销全资子公司三力士（香港）贸易有限公司的议案》 |
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2011-11-23
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未来三个月产品出厂价格维持不变 |
深交所公告，其它 |
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2010年以来，橡胶、化工料及人工工资等总体价格持续走高，导致生产成本不断攀升，尽管三 力 士已对产品进行了几次价格调整，但公司仍处于历史较低的利润率水平。近期，尽管橡胶、化工料等价格有所回落，但公司认为橡胶等主要材料在未来三个月内的价格仍处于波动状态，处于历史较高水平，为打消经销商顾虑，经公司研究决定：自即日起到2012年2月28日期间内，公司产品出厂价格维持不变 |
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2011-11-02
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签订《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告 |
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为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，三 力 士于2011年9月9日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的报告及整改计划的议案》。根据整改计划，公司于2011年11月1日与国海证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。今后，公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-10-29
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绍兴县环保局责令整改通知进展情况 |
深交所公告，违规 |
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三 力 士自2011年9月21日发布2011-032号公告《浙江三力士橡胶股份有限公司关于收到绍兴县环境保护局〈责令整改通知书〉的公告》以来，公司围绕五项整改意见，做了大量整改工作，现在将目前进展情况予以公告 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.19
3、净资产收益率(%) 7.31 |
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