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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-21 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于参加2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-06-22
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-06-12
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-06-12
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-06-10
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关于股东解除股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-05-22
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-05-22
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘百宽先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举曹阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举史道明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举马文鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举郑化轸先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举刘国威先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举徐殿利先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举叶国田先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举牟敦潭先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举郭志彦先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举孔德成先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.03 选举刘娜女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于增加公司经营范围的议案》
5.00 《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-05-22
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘百宽先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举曹阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举史道明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举马文鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举郑化轸先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举刘国威先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举徐殿利先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举叶国田先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举牟敦潭先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举郭志彦先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举孔德成先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.03 选举刘娜女士为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于增加公司经营范围的议案》
5.00 《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-05-14
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2015年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度） |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-04-30
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2019-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-30
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2019-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-30
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2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-04-30
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2018年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2019-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-26
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关于深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-04-26
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-04-22
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-04-19
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关于股东延长股票质押期限的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-04-12
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关于股东解除股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-04-10
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关于控股股东、实际控制人及部分董监高减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-04-08
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-04-08
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关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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濮耐股份现发布 |
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
9.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的
议案》 |
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2019-04-03
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.25净资产收益率：9.13%分配预案为：每10股派发现金红利0.70元（含税） |
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
9.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的
议案》 |
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
9.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2019-03-30
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关于收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司68%股权过户完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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濮耐股份现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-22 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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濮耐股份现发布 |
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