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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-23
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2015年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元) 0.0472
净资产收益率(%) 0.74 |
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2015-04-15
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2015-04-15
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
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2015-04-15
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关于2014年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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江南化工现发布 |
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2015-04-15
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月30日召开股东大会,会议审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项 |
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2015-04-10
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关于参股公司首次公开发行股票通过发审委审核的公告 |
深交所公告 |
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江南化工现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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关于2014年度利润分配预案的补充说明及2014年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告 |
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江南化工现发布 |
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2015-03-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请授信的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1选举第四届董事会非独立董事
9.1.1关于选举冯忠波先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.2关于选举吴子富先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.3关于选举喻波先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.4关于选举赵智勇先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.5关于选举赵海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.6关于选举赵磊先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.2选举第四届董事会独立董事
9.2.1关于选举李生校先生为第四届董事会独立董事的议案
9.2.2关于选举张大亮先生为第四届董事会独立董事的议案
9.2.3关于选举杨棉之先生为第四届董事会独立董事的议案
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1关于选举景文博先生为第四届监事会监事的议案
10.2关于选举蒙群英女士为第四届监事会监事的议案 |
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2015-03-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请授信的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1选举第四届董事会非独立董事
9.1.1关于选举冯忠波先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.2关于选举吴子富先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.3关于选举喻波先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.4关于选举赵智勇先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.5关于选举赵海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.6关于选举赵磊先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.2选举第四届董事会独立董事
9.2.1关于选举李生校先生为第四届董事会独立董事的议案
9.2.2关于选举张大亮先生为第四届董事会独立董事的议案
9.2.3关于选举杨棉之先生为第四届董事会独立董事的议案
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1关于选举景文博先生为第四届监事会监事的议案
10.2关于选举蒙群英女士为第四届监事会监事的议案 |
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2015-03-24
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.4056
净资产收益率(%) 6.43 |
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2015-03-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请授信的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1选举第四届董事会非独立董事
9.1.1关于选举冯忠波先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.2关于选举吴子富先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.3关于选举喻波先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.4关于选举赵智勇先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.5关于选举赵海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.6关于选举赵磊先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.2选举第四届董事会独立董事
9.2.1关于选举李生校先生为第四届董事会独立董事的议案
9.2.2关于选举张大亮先生为第四届董事会独立董事的议案
9.2.3关于选举杨棉之先生为第四届董事会独立董事的议案
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1关于选举景文博先生为第四届监事会监事的议案
10.2关于选举蒙群英女士为第四届监事会监事的议案 |
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2015-02-14
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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江南化工2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.4054
加权平均净资产收益率(%)：6.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.37 |
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2015-02-04
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联合研发的“地下现场混装乳化炸药车”科技成果鉴定 |
深交所公告 |
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近日,工业和信息化部在安徽省庐江县组织召开了由江南化工与相关单位联合研发的“JWL-DXRH-II型地下现场混装乳化炸药车”科技成果鉴定会。
与会专家听取了研制单位的研制报告、技术总结报告、工业化试验报告等内容介绍,查看了地下爆破作业装药现场,检测了现场混装乳化炸药产品质量,审查了相关鉴定资料,经认真讨论后得出如下鉴定意见：该“JWL-DXRH-II型地下现场混装乳化炸药车”具有新颖性,总体技术达到了国际先进水平,同意通过科技成果鉴定 |
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2015-01-31
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控股子公司取得资质证书 |
深交所公告 |
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江南化工控股子公司安徽江南爆破工程有限公司于近日取得建筑施工施工总承包矿山工程三级资质证书 |
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2015-01-29
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2014年度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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江南化工修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利16,146.83万元至24,220.25万元,比上年同期下降40%至10% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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宁国分公司“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”科技成果鉴定 |
深交所公告 |
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近日,国家工业和信息化部在江南化工宁国分公司组织召开了“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”科技成果鉴定会。
与会专家听取了项目研发工作和技术总结等报告,审查了技术文件,考察了该项目生产线及设备运行状况,抽测了试生产产品的性能。经认真讨论后得出如下鉴定意见：公司研发的“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”具有新颖性,达到国际领先水平,一致同意该项目通过科技成果鉴定 |
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2014-12-09
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年产10000吨爆炸复合新型金属材料生产线项目建成投产 |
深交所公告 |
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2013年8月22日,江南化工第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,同意公司以自有资金出资2000万元人民币设立湖北金兰特种金属材料有限公司,投资建造年产10000吨爆炸复合新型金属材料生产线项目。
2014年8月,湖北金兰年产10000吨爆炸复合新型金属材料生产线项目建成完工,开始试生产工作,试生产阶段交付产品500余吨。经过试生产阶段,于2014年12月8日正式投产。该项目实现了“当年建设、当年投产、当年见效” |
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2014-11-24
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与中铁十九局集团矿业投资有限公司签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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2014年11月21日,江南化工(“乙方”)与中铁十九局集团矿业投资有限公司(“甲方”)本着优势互补、强强联合、合作共赢的宗旨,经友好协商,签订了《战略合作框架协议》。
本协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-11-08
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江南化工2014年第一次临时股东大会于2014年11月7日召开,审议通过了《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》、《关于公司与盾安控股集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-10-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司与盾安控股集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》；
3、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-10-22
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月7日上午9：30 。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月6日下午15：00至2014年11月7日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室(地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼)
3、股权登记日：2014年10月30日
4、审议事项：《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-10-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司与盾安控股集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》；
3、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3973
2、净资产收益率(%) 6.26 |
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2014-09-30
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终止筹划重大事项暨公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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江南化工因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,经公司申请,公司股票自2014年9月9日13：00时起临时停牌。
自公司股票停牌之日起,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,积极有序推进本次重大事项涉及的各项准备工作。公司与相关各方就本次重大事项进行反复磋商和沟通后,认为目前继续推进该重大事项的条件尚不成熟,从维护全体股东利益出发,公司决定终止筹划本次重大事项。
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月30日开市起复牌 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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江南化工因筹划重大事项,公司股票自2014年9月9日13：00起临时停牌,并于2014年9月10日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-043);2014年9月17日披露了《公告》(公告编号：2014-044)。
目前,该事项正在筹划中。为保证公平披露信息,维护投资者利益,避免造成股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年9月24日开市起继续停牌 |
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2014-09-17
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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江南化工拟筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票已于2014年9月9日13：00起临时停牌。
目前,该事项正在筹划中,经公司申请,公司股票自2014年9月17日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据上述事项的进展情况,严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务,待相关事项确定后公司将及时公告并复牌 |
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2014-09-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-09-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江南化工拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年9月9日13:00起临时停牌 |
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2014-09-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-09-10,恢复交易日：2014-09-30 ，2014-09-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江南化工拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年9月9日13:00起临时停牌 |
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