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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-13
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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奥 特 迅2014年第一次临时股东大会于2014年8月12日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月12日下午15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月11日下午15：00至2014年8月12日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年8月7日;
(三)现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号厂房公司二楼会议室;
(四)审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-23
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控股股东减持股份 |
深交所公告，股东名单 |
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奥 特 迅于2014年7月22日收到公司控股股东欧华实业有限公司减持股份的通知。欧华实业于2014年7月18日至2014年7月22日期间通过深圳证券交易系统累计减持公司无限售条件流通股份6,000,000股,减持股份占公司总股本的2.74%;本次减持后,欧华实业持有本公司股份129,933,614股,占公司总股本的59.41%,仍为公司控股股东 |
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2014-07-09
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股权激励计划激励对象、股票期权授予数量及行权价格调整及注销部分已授予股票期权完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,奥 特 迅已完成股权激励计划激励对象、股票期权授予数量及行权价格调整,并于2014年7月8日完成注销饶二德已获授未行权的10万份股票期权。本次调整后公司股权激励计划涉及的激励对象由47人调整为46人,股票期权数量由192万份调整为374万份,股票期权行权价格由20.42元/份调整为10.16元/份,预留期权数量由30万份调整为60万份 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-05-21
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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奥 特 迅2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2014年05月27日,除权除息日为：2014年05月28日 |
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2014-05-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,借款,投资项目,委托理财 |
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奥 特 迅2013年年度股东大会于2014年5月13日召开,审议通过了《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0292
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.48 |
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2014-04-19
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会计估计变更公告的补充 |
深交所公告，财务指标 |
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奥 特 迅于2014年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于会计估计变更的公告》(公告编号：2014-012)。现对原公告中“本次会计估计变更对公司的影响”进一步补充说明 |
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2014-04-19
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举办2013年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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奥 特 迅将于2014年4月30日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台：http：//irm.p5w.net,参与本次年度报告网上说明会 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)审议《2013年度董事会工作报告》；
2)审议《2013年度监事会工作报告》；
3)审议《2013年度报告及其摘要》；
4)审议《2013年度财务决算报告》；
5)审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6)审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
7)审议《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
8)审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
9)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
10)审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4735
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.04
二、每10股派1.00元(含税)转增10股 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月13日上午10：00开始
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2014年5月8日
6、审议事项：《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》等 |
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2014-04-12
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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奥 特 迅第三届董事会第二次会议于2014年4月11日召开,审议通过了《关于变更对子公司投资方案的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-01
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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奥 特 迅于2013年10月29日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意授权董事会修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜。2013年12月27日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认,公司完成了股票期权与限制性股票的首次授予登记工作,共计授予股票期权192万份,授予限制性股票78万股,公司注册资本及实收资本由108,576,950元变更为109,356,950元。
2014年2月28日,公司取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》([2014]第5997315号),完成了工商变更(备案)登记手续 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.4677
加权平均净资产收益率(%)：7.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元)： 6.16 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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股票期权与限制性股票首次授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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奥 特 迅根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于2013年12月27日完成了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》所涉股票期权和限制性股票的首次授予登记工作,现将有关情况予以公告 |
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2013-12-19
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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奥 特 迅于2013年11月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》,经事后审核,发现董事候选人黄昌礼先生的简历部分有误,现予以更正 |
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2013-12-18
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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奥 特 迅2013年第二次临时股东大会于2013年12月17日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-11-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.选举第三届董事会4名非独立董事
1.1、选举廖晓霞女士为公司第三届董事会董事；
1.2、选举廖晓东先生为公司第三届董事会董事；
1.3、选举黄昌礼先生为公司第三届董事会董事；
1.4、选举张翠瑛女士为公司第三届董事会董事。
2.选举第三届董事会3名独立董事
2.1、选举李贵才先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2、选举周俊祥先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3、选举黄瑞女士为公司第三届董事会独立董事。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（五）《关于公司监事会换届选举的议案》；
1．选举李强武先生为公司第三届监事会监事；
2．选举王平女士为公司第三届监事会监事。
（六）《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2013-11-30
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月17日上午10：30
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年12月12日
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等 |
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