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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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合兴包装第一届董事会第二十一次会议于2009年5月11日召开，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币1,200万元整（含1,200万元），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章 |
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2009-04-28
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签订对外投资协议 |
深交所公告 |
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合兴包装与合肥经济技术开发区桃花工业园管委会于2009年4月26日签署《投资协议书》。
协议内容：
1、项目名称：年产8000万㎡纸箱新建项目。
2、该项目用地总面积111.75亩,用地性质为工业用地（具体面积以土地管理部门实际测量为准），建筑总面积约35000㎡，位于桃花工业园区内。
3、项目具体实施内容：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品。达产后实现年产值人民币25000万元。
4、项目总投资人民币15000万元。
该《投资协议书》相关内容尚须提交公司董事会及股东大会审议批准后生效 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.03
3、净资产收益率(%) 2.53 |
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2009-04-16
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更换保荐代表人，停牌一小时 |
深交所公告 |
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合兴包装于2009年4月14日接到平安证券有限责任公司《关于持续督导的函》，因原持续督导保荐代表人王雯女士工作变动，为保证公司督导工作的有序进行，平安证券决定由保荐代表人朱军先生接替王雯女士担任公司首次公开发行股票持续督导期保荐工作，持续督导期截止时间为2010年12月31日。
本次保荐代表人变更后，公司首次发行人民币普通股股票（A股）项目的持续督导保荐代表人为朱军先生、刘凌雷先生 |
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2009-04-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2009年4月15日，合兴包装股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
公司将于2009年4月27日披露2009年第一季度报告，目前2009年第一季度报告正在制订过程中。经公司财务部门初步估算，预计公司2009年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为900万元-1100万元（去年同期为918.29万元） |
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2009-04-15
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(002228) 合兴包装:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 14970882.64 15568928.26
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 9110914.33 10236617.00
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 6775395.50 108029.00
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 5807545.00 5078170.60
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 5449248.54 5243309.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市营口路证券营业部 356979.00 19384501.54
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 14970882.64 15568928.26
机构专用 13062122.40
上海证券有限责任公司广灵四路证券营业部 504567.55 12368078.46
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 9110914.33 10236617.00
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2009-04-11
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2008年年度股东大会于2009年4月10日召开，审议通过了《关于公司2008年利润分配的议案》、《关于公司2008年年度报告及摘要的议案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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3月27日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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合兴包装将于2009年3月27日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理许晓光先生等人 |
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2009-03-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 12.99
二、每10股派2.5元（含税）转增9股 |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2008 年利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2008 年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
8、审议《关于公司董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司监事津贴的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
11、审议《关于向股东大会申请银行授信业务相关授权的议案》；
12、审议《关于向福建长信纸业包装有限公司提供担保的议案》 |
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2009-03-20
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4月10日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：
现场会议时间：2009年4月10日（星期五）下午13点30分
网络投票时间为：2009年4月9日-2009年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年4月10日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年4月9日下午15：00 至2009 年4月10日下午15：00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年4月7日（星期二）
（三）会议地点：厦门翔鹭国际大酒店
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（六）会议登记时间：2009年4月9日（星期四）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
（七）会议审议事项：《关于公司2008年利润分配的议案》、《关于公司2008年年度报告及摘要的议案》、《关于变更部分募集资金投向的议案》等 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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合兴包装2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）:0.56
净资产收益率(%):12.99
每股净资产（元）:3.93
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2009-01-09
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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截止2009年1月7日，合兴包装已将用于补充流动资金的8,555万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2008年第四次临时股东大会于2008年12月30日召开，审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于变更年度审计机构的议案》 |
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“天华中兴会计师事务所有限公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-24
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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合兴包装于近日接到平安证券有限责任公司《关于持续督导的函》，平安证券作为公司首次公开发行股票保荐机构，该项目原持续督导保荐代表人分别为杨海生先生、王雯女士，其中杨海生先生因工作变动，平安证券决定由刘凌雷先生接替杨海生先生担任公司首次公开发行股票持续督导期保荐工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次发行人民币普通股股票（A股）项目的持续督导保荐代表人为刘凌雷先生、王雯女士 |
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2008-12-15
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、审议《关于变更年度审计机构的议案》 |
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2008-12-15
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12月30日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：
现场会议时间：2008年12月30日（星期二）下午14点50分
网络投票时间为：2008年12月29日-2008年12月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月30日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年12月29日下午15：00至2008年12月30日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年12月25日（星期四）
（三）会议地点：厦门翔鹭国际大酒店
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（六）会议登记时间：2008年12月29日（星期一）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时，逾期不予受理。
（七）会议审议事项：《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于变更年度审计机构的议案》。
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2008-12-15
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、审议《关于变更年度审计机构的议案》 |
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2008-10-21
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.79
3、净资产收益率(%) 9.75
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2008-10-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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合兴包装第一届董事会第十五次会议于2008年9月26日召开，审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合兴包装2008年第三次临时股东大会于9月12日召开，审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》、《关于调整对福建长信担保额度的议案》等议案。
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2008-08-28
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
2、审议《关于制定<关联交易决策制度>的议案》；
3、审议《关于调整对福建长信担保额度的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会负责开展项目实施前期工作的议案》 |
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2008-08-28
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9月12日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2008年9月12日（星期五）上午9点30分
（二）股权登记日：2008年9月5日（星期五）
（三）会议地点：厦门翔鹭国际大酒店
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票方式
（六）登记时间：2008年9月11日（星期四）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时
（七）会议审议事项：《关于制定<对外担保管理制度>的议案》等
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2008-08-25
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 6.01
二、不分配不转增
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2008-08-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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合兴包装第一届董事会第十二次会议于2008年8月11日召开，审议通过了《关于同意放弃三家子公司股权优先受让权的议案》、《关于向中国农业银行申请综合授信的议案》等议案。
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2008-08-05
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1. 本次限售股份可上市流通数量为5,000,000股；
2. 本次限售股份可上市流通日为2008年8月8日。
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2008-07-28
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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合兴包装2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.27
净资产收益率（%） 6.01
每股净资产（元） 3.73
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