| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-03-09
|
3月30日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议时间：2010年3月30日（星期二）上午9点30分
（二）股权登记日：2010年3月26日（星期五）
（三）会议地点：厦门市湖里区长浩路18号厦门翔鹭国际大酒店
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票方式
（六）会议登记时间：2010年3月29日（星期一）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时，逾期不予受理。
（七）审议事项：《关于公司2009年利润分配的议案》、《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》等议案。
|
|
|
2010-03-09
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2009 年利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2009 年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告》 |
|
|
2010-03-09
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2009 年利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2009 年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告》 |
|
|
2010-03-09
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 16.30
二、每10股派1元（含税）
|
|
|
2010-02-26
|
2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
|
|
合兴包装2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.35
加权平均净资产收益率（%）：16.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.29 |
|
|
2010-02-09
|
第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
合兴包装第二届董事会第一次会议于2010年2月8日召开，同意选举许晓光先生为公司第二届董事会董事长，许晓荣女士为公司第二届董事会副董事长，聘任王萍萍女士为公司第二届董事会证券事务代表，聘任方健先生为公司内审部负责人，审议通过了《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
|
|
|
2010-02-06
|
2010年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
|
|
合兴包装2010年第一次临时股东大会于2010年2月5日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》、《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》、《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》。
|
|
|
2010-02-03
|
2月5日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议时间：
现场会议时间：2010年2月5日（星期五）下午14点
网络投票时间为：2010年2月4日-2010年2月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月4日下午15：00至2010年2月5日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年2月1日（星期一）
（三）会议地点：厦门翔鹭国际大酒店
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（六）会议登记时间：2010年2月4日（星期四）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时，逾期不予受理。
（七）会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》等议案。
|
|
|
2010-01-21
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人许晓光先生
1.02 董事候选人许晓荣女士
1.03 董事候选人林海生先生
1.04 董事候选人严希阔先生
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）
2.01 独立董事候选人王凤洲先生
2.02 独立董事候选人林春金先生
2.03 独立董事候选人陈大勇先生
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01 监事候选人郑恺靖先生
3.02 监事候选人许伟刚先生
本次监事会换届改选采用累积投票制。
4、审议《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》；
5、审议《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》；
6、审议《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2010-01-21
|
2月5日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议时间：
现场会议时间：2010年2月5日（星期五）下午14点
网络投票时间：2010年2月4日-2010年2月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月4日下午15：00至2010年2月5日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年2月1日（星期一）
（三）会议地点：厦门翔鹭国际大酒店
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（六）会议登记时间：2010年2月4日（星期四）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。
（七）审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》等议案 |
|
|
2010-01-21
|
股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
合兴包装于2010年1月19日接到公司股东厦门市新福源工贸有限公司的通知，该公司将其所持公司股权1460万股（占公司股份总数的7.68%）质押给中原信托有限公司，用于向中原信托有限公司进行融资，资金使用期限为18个月。
该公司已于2010年1月18日办理完质押登记手续。该公司目前持有公司股权1463.475万股，占公司股份总数的7.70%。该公司目前累计质押股权1460万股，占公司股份总数的7.68% |
|
|
2010-01-21
|
第一届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
合兴包装第一届董事会第二十九次会议于2010年1月20日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》、《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》、《关于以公司自有房产抵押贷款的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
|
|
2010-01-06
|
更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
2010年1月4日，合兴包装召开了第一届董事会第二十八次会议。由于工作人员疏忽，录入文本出现失误，现予以更正 |
|
|
2010-01-05
|
第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
合兴包装第一届董事会第二十八次会议于2010年1月4日召开，审议通过了《调整<关于公司非公开发行股票方案的议案>中“发行数量”和“募集资金用途及数量”并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-09 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-03-31;一次变更日期: 2010-03-09;一次变更公告日期: 2010-03-04 |
|
|
2009-12-09
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
合兴包装第一届董事会第二十七次会议于2009年12月8日召开，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》。
同意公司向兴业银行股份有限公司厦门莲花支行申请综合授信额度折合不超过人民币3000万元（含3000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年 |
|
|
2009-11-17
|
境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ，2009-11-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-11-17
|
聘任的会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
合兴包装近日接到北京京都天华会计师事务所有限责任公司通知，经北京市工商行政管理局批准，原北京京都天华会计师事务所有限责任公司现更名为京都天华会计师事务所有限公司。原经2008年年度股东大会聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，将由京都天华会计师事务所有限公司继续履行。
本次变更不属于更换会计师事务所事项 |
|
|
2009-11-17
|
临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
|
|
合兴包装2009年第三次临时股东大会会议于2009年11月14日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于董事会申请相关授权的议案》 |
|
|
2009-11-16
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-11-06
|
(002228) 合兴包装:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 7180853.71
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 5876300.00 682595.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 4132243.00
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 3315900.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2561987.49 3910481.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 4067190.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2561987.49 3910481.12
中原证券股份有限公司商丘八一路证券营业部 7508.00 2479251.06
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 2262906.30
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 318956.80 1992534.00
|
|
|
2009-11-02
|
合肥子公司竞得土地使用权 |
深交所公告 |
|
|
合兴包装第一届董事会第二十二次会议及2009年第一次临时股东大会同意公司与莹怡（厦门）科技有限公司共同出资在合肥经济技术开发区桃花工业园内设立合肥肥西子公司，并以该子公司实施公司与合肥经济技术开发区桃花工业园管委会于2009年4月26日签署的《投资协议书》相关内容。
合肥合信包装有限公司于2009年10月29日参加了肥西县国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，合肥合信竞得了肥西[2009]13-2号地块的土地使用权，并即将与相关部门签订《国有土地使用权出让合同》。土地面积：100亩；土地用途：工业用地；成交金额：人民币9320000元 |
|
|
2009-10-26
|
召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2009-10-26
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.19
3、净资产收益率(%) 11.45 |
|
|
2009-10-26
|
11月14日召开2009年第三次临时股东大会
|
深交所公告，日期变动 |
|
| 11月14日召开2009年第三次临时股东大会
（一）会议时间：2009年11月14日（星期六）上午9点30分
（二）股权登记日：2009年11月9日（星期一）
（三）会议地点：厦门翔鹭国际大酒店
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：采取现场投票方式
（六）会议登记时间：2009年11月13日（星期五）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时
（七）会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于董事会申请相关授权的议案》。
|
|
|
2009-10-26
|
召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于董事会申请相关授权的议案》 |
|
|
2009-10-10
|
天津子公司竞得土地使用权 |
深交所公告 |
|
|
合兴包装子公司天津世凯威包装有限公司于2009年10月9日参加了天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源分局组织的土地使用权挂牌出让活动，天津世凯威竞得了津武（挂）G2009-127号地块的土地使用权，并即将与相关部门签订《天津市国有建设用地使用权出让合同》 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-29
|
海宁子公司签订国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告 |
|
|
合兴包装子公司海宁合兴包装有限公司于2009年9月21日参加了海宁市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，并竞得了海土字9125号地块、海土字9126号地块的土地使用权。
现海宁合兴于2009年9月27日就竞得的两个地块分别与海宁市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。现将合同的主要内容公告如下：
一、关于海土字9125号地块合同主要内容如下：
1、宗地面积：34530平方米；
2、出让年限：50年；
3、土地使用权出让价款：人民币6830000元。
二、关于海土字9126号地块合同主要内容如下：
1、宗地面积：32030平方米；
2、出让年限：50年；
3、土地使用权出让价款：人民币6350000元 |
|
|
2009-09-24
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
合兴包装2009年第二次临时股东大会现场会议于2009年9月23日召开，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于对海宁子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》、《关于重新启动厦门年产9000万平方米纸箱扩建项目的议案》、《关于向民生银行申请综合授信的议案》等议案 |
|
|
2009-09-23
|
海宁子公司竞得土地使用权 |
深交所公告 |
|
|
合兴包装子公司海宁合兴包装有限公司于2009年9月21日参加了海宁市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，海宁合兴竞得了海土字9125号地块、海土字9126号地块的土地使用权。海土字9125号地块建设用地面积为34530平方米，成交金额为人民币6830000元；海土字9126号地块建设用地面积为32030平方米，成交金额为人民币6350000元，出让年限均为50年。
本次竞拍涉及的《国有建设用地使用权出让合同》，需待公司2009年第二次临时股东大会审议通过《关于对海宁子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》后，方可签署 |
|
| | | |
