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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2009-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2009-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2008年12月12日召开的安妮股份2008年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用4000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。
根据公司的使用计划，公司于2009年5月12日将用于补充流动资金的4000万元资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束 |
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2009-05-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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安妮股份首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为3,618,750股，占公司股份总数的3.62%；实际上市流通股份的总数为1,990,312股，占公司股份总数的1.99%。
本次限售股份可上市流通时间为2009年5月18日(5月16日为周六，故顺延至5月18日) |
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2009-04-30
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“安妮”商标被认定为中国驰名商标 |
深交所公告 |
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国家商标总局于2009年4月25日公布的2009年4月新认定的277件中国驰名商标中，安妮股份持有的“安妮”商标名列其中，即公司的 |
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2009-04-29
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份2008年年度股东大会于2009年4月28日召开，审议通过《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》、《关于公司2008年度利润分配方案的议案》、《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案等议案 |
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2009-04-25
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.63
3、净资产收益率(%) 2.41 |
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2009-04-13
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4月14日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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安妮股份将于2009年4月14日（周二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
届时，公司董事长张杰先生、副董事长兼总经理林旭曦女士、独立董事赵伟先生、财务总监杨秦涛先生、董事会秘书王梅英女士和保荐代表人吴永平先生将出席本次网上说明会。
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2009-04-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
5、审议《关于公司2008 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《修改公司章程的议案》；
8、审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案 |
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2009-04-08
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4月28日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2009年4月28日（星期二）14时
网络投票时间：2009年4月27日--2009年4月28日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年4月28日9：30至11：30，13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年4月27日15：00至2009年4月28日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2009年4月23日
（四）现场会议召开地点：公司第一会议室。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年4月24日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）会议审议事项：《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》、《关于公司2008年度利润分配方案的议案》、《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》等议案 |
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2009-04-08
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 4.52
3、净资产收益率(%) 11.68
二、每10股派1.20元（含税）转增5股 |
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2009-04-08
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境内会计师事务所由“北京中审会计师事务所有限公司”变为“中审国际会计师事务所有限公司” ，2009-04-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-02-18
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据国家高新技术企业认定管理办法，经企业申报、专家评审、厦门市认定机构审核等程序，安妮股份作为厦门市2008年第三批高新技术企业已通过国家公示，并收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室关于厦门市2008年第三批高新技术企业备案请示的回复，认定有效期为3年。
依照相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），将享受所得税减按15%的税率征收的优惠政策，有助于公司降低税负、提升业绩。
目前，公司尚未收到厦门市科技厅、财政厅、国税局、地税局联合发布的正式通知。
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2009-02-11
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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安妮股份2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.60
净资产收益率（%）：11.93
每股净资产（元）：4.53 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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2008年年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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安妮股份修正后的预计业绩：预计2008年年度归属于母公司所有者的净利润比2007年年度增长幅度小于30%；预计增长幅度在20%-30%之间 |
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2008-12-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案 |
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2008-12-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份2008年第三次临时股东大会于2008年12月12日召开，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案。
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2008-11-27
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12月12日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年12月12日（星期五）14时
网络投票时间：2008年12月11日--2008年12月12日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月12日9：30至11：30，13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年12月11日15：00至2008年12月12日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2008年12月5日
（四）现场会议召开地点：公司第一会议室。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2008年12月10日9:30-11:30、13:30-15:30。
（七）会议审议事项：《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
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2008-11-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
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2008-11-21
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2008年5月26日至11月20日期间，安妮股份在董事会批准的范围内对用于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。根据公司的使用计划，公司于2008年11月20日将用于补充流动资金的2500万元资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束。公司已将相关情况通知了公司保荐人。
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2008-11-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份于2008年11月13日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案。
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2008-11-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份2008年第二次临时股东大会于2008年11月11日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》 |
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2008-10-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案 |
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2008-10-22
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 4.35
3、净资产收益率(%) 8.26
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2008-10-22
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11月11日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2008年11月11日（星期二）14时开始
二、会议地点：公司第一会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2008年11月4日
六、会议审议事项：关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-14
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告 |
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根据安妮股份2007年年度股东大会决议，公司办理了变更注册资本的工商变更登记手续，目前已完成相关变更手续并取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币7,500万元变更为10,000万元，注册号为350200100010922。
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2008-08-13
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为5,000,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2008年8月18日。
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2008-08-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安妮股份2008年第一次临时股东大会于8月8日召开，审议通过了《公司股东大会议事规则（修订稿）》、关于董事会申请相关授权的议案等议案。
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