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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-28
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2009年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 ，2010-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-23
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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九阳股份2009年年度股东大会于2010年4月22日召开，审议通过《公司2009年年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配方案》、《公司募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》等议案。
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2010-03-31
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关于公司2009年年报的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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九阳股份于2010年3月27日在巨潮资讯网站上披露了公司2009年年度报告全文。现经事后审核，发现年报全文中存在因工作失误造成的错误，现对2009年年报全文相关内容予以更正。
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2010-03-31
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4月2日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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九阳股份将于2010年4月2日（星期五）上午9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长/总经理王旭宁先生等人。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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4月22日召开公司2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年4月22日（星期四）上午9:30
2、会议召开地点：杭州公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年4月19日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2010年4月20日（星期二）9:30-11:30，13:30-15:30。
7、会议审议事项：《公司2009年年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配方案》、《公司募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》等。
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2010-03-27
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.20
2、每股净资产(元) 5.27
3、净资产收益率(%) 24.98
二、每10股派7元（含税）转增5股
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2009 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2009 年度工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
6、审议《公司募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》；
7、审议《关于公司董事2010 年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司监事2010 年度薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》； |
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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九阳股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.13
加权平均净资产收益率（%）:23.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元）:5.20
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2010-02-27
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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九阳股份2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.13
加权平均净资产收益率（%）：23.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.20
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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九阳股份第一届董事会第十八次会议于2009年12月3日召开，审议通过《关于对杭州九阳欧南多小家电有限公司增资的议案》。
公司决定本次以募集资金向杭州欧南多增资1.65亿元，本次增资完成后，公司对杭州欧南多完成增资合计5.2323亿元。公司本次对杭州欧南多增资资金到位后，将按照《募集资金管理细则》的要求，存放在杭州欧南多设立的募集资金专用账户，并实施三方监管 |
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2009-11-25
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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九阳股份收到公司审计机构浙江天健东方会计师事务所有限公司的通知，浙江天健东方会计师事务所有限公司由于业务发展需要，日前与开元信德会计师事务所完成合并，合并后“浙江天健东方会计师事务所有限公司”名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，前述事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此公司2009年度审计机构名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。
本次名称变更不涉及该审计机构主体资格等事项的变更，不属于更换会计师事务所事项 |
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2009-11-25
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-12-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-31
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竞拍取得土地使用权 |
深交所公告 |
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根据九阳股份2008年第三次临时股东大会审议批准的《关于公司与杭州经济开发区管委会签署投资框架协议书的议案》，以及公司第一届董事会第十七次会议决议，公司日前通过竞拍取得杭州经济技术开发区下沙c2-b72-02地块。
土地面积：20098平方米
土地用途：用于建设公司行政研发大楼
总成交金额：18985万元 |
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2009-10-30
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全资子公司签署《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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经九阳股份2009年第一次临时股东大会审议通过，公司将杭州研发中心建设项目的实施主体变更为公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司。 根据相关规定，杭州欧南多已在民生银行济南经七路支行开立募集资金专用账户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司、开户银行民生银行济南经七路支行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.93
2、每股净资产(元) 5
3、净资产收益率(%) 18.62 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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九阳股份2009年第一次临时股东大会于2009年8月25日召开，审议通过《关于调整公司募集资金投资项目营销网络建设项目实施方案的议案》、《关于变更杭州研发中心建设项目实施主体和调整实施方案的议案》、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2009-08-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司募集资金投资项目营销网络建设项目实施方案的议案》；
2、审议《关于变更杭州研发中心建设项目实施主体和调整实施方案的议案》；
3、审议《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》；
4、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 |
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2009-08-05
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8月25日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2009年8月25日（星期二） 上午10:30
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2009年8月18日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2009年8月20日（星期四）9:00-11:00至13:30-16:00
7、会议审议事项：《关于调整公司募集资金投资项目营销网络建设项目实施方案的议案》、《关于变更杭州研发中心建设项目实施主体和调整实施方案的议案》等 |
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2009-08-05
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 4.69
3、净资产收益率(%) 13.32
二、不分配不转增 |
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2009-07-14
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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近日，九阳股份与佳木斯市前进区人民政府、黑龙江省农垦科学院签署了《九阳股份有限公司黑龙江生态工业园项目投资合同》。公司拟投资1亿元在黑龙江省佳木斯市建设生态工业园项目。
本次合同签署不构成关联交易。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-05 |
拟披露中报 |
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2009-04-28
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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九阳股份于2009年4月27日接到公司股东Bilting Developments Limited的承诺函，承诺对所持公司股份追加限售期，承诺如下：
Bilting持有公司45,587,400股自2009年5月28日锁定到期后，继续延长锁定24个月，至2011年5月28日方可上市流通，在锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。若在承诺期间公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述减持数量相应进行调整。
Bilting同时承诺：在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 9.01
3、净资产收益率(%) 5.32 |
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2009-04-24
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2008年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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九阳股份2008年度分红派息和资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金人民币8元（含税），每10股转增9股。
股权登记日：2009年4月29日
除权除息日：2009年4月30日
新增无限售条件流通股份上市日：2009年4月30日
红利发放日：2009年4月30日 |
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2009-04-24
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2008年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2登记日 ，2009-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-24
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2008年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2红利发放日 ，2009-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-24
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2008年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.2除权日 ，2009-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-24
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2008年年度转增，10转增9除权日 ，2009-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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