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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会，连续停牌 ，2015-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年年度董事会工作报告》
2、《2014年年度监事会工作报告》
3、《2014年年度财务决算报告》
4、《2014年年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于增补独立董事的议案》
10、《关于为杭州滨江三花房地产开发有限公司提供担保的议案》
11、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
12、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
13、《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
14、《关于授权董事会进行风险投资额度的议案》
15、《关于2014年年度利润分配的临时提案》
16、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
17、《关于发行公司债券的议案》（逐项审议）
17.1发行规模及发行方式
17.2债券期限
17.3债券利率及还本付息方式
17.4担保安排
17.5赎回条款或回售条款
17.6募集资金用途
17.7发行对象及向公司股东配售的安排
17.8上市安排
17.9偿债保障措施
17.10决议有效期
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
19、《关于制定<杭州滨江房产集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月30日召开董事会会议,会议审议通过了《关于为平湖滨江房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2015-03-12
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第三届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第三十五次会议于2015年3月11日召开,审议通过《关于将杭政储出(2015)3号地块土地出让合同的受让人调整为项目公司的议案》 |
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2015-03-06
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(002244) 滨江集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 47181592.77 696880.00
机构专用 31674215.56
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 21083065.34 612545.00
机构专用 19098007.00
机构专用 15815378.77
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 25544922.00
国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 3022400.00 20827173.89
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 11780.00 11168379.28
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 50493.00 8778771.06
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 2431916.00 8702143.00
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2015-02-16
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2014年度业绩快报补充公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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滨江集团于2015年2月14日刊登了《2014年度业绩快报》(公告编号：2015-010),为进一步完善信息披露内容,现对原公告中“二、经营业绩和财务状况情况说明”之“1、经营情况说明”补充说明予以公告 |
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2015-02-14
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第三届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第三十三次会议于2015年2月11日召开,审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》 |
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2015-02-14
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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滨江集团2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.61
加权平均净资产收益率(%)：10.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.89 |
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2015-02-14
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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为增加土地储备,增强持续发展能力,滨江集团于2015年2月12日参加了杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动,以128,222万元竞得杭政储出(2015)3号地块的土地使用权。
根据公司与杭州润枫置业有限公司、德清凯悦投资合伙企业(有限合伙)、浙江华威建材集团有限公司、杭州张生记艺苑餐饮有限公司以及杭州美澜酒店管理有限公司(以下简称“合作方”)签订的杭政储出(2015)3号地块合作协议,公司将与合作方成立项目公司具体负责杭政储出(2015)3号地块的开发运营。项目公司各方股东出资比例为：公司持股比例30%,杭州润枫置业有限公司持股比例25%,德清凯悦投资合伙企业(有限合伙)持股比例20%,浙江华威建材集团有限公司持股比例10%,杭州张生记艺苑餐饮有限公司持股比例10%,杭州美澜酒店管理有限公司持股比例5%。具体合作事宜,由公司与合作方另行协商,签订项目合作协议 |
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2015-02-14
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第三届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第三十四次会议于2015年2月12日召开,审议通过《关于签订杭政储出(2015)3号地块合作协议的议案》 |
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2015-02-11
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团2015年第一次临时股东大会于2015年2月10日召开,审议通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》 |
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2015-02-06
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2015年2月10日14∶30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月9日15∶00至2015年2月10日15∶00的任意时间。
会议审议事项：《关于公司拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》 |
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2015-02-06
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签订海外投资意向协议 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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滨江集团于2015年2月6日与Kuafu Properties LLC签订投资意向协议。根据意向协议的约定,公司将投资1040万美元参与美国纽约86号东街与列克星敦大道街角建筑(纽约86号东街第147至151号物业)的开发。该项目目前由Kuafu Properties LLC和Ceruzzi Properties投资开发 |
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2015-01-21
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015年2月10日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月9日15：00至2015年2月10日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月3日
3、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
4、审议事项：《关于公司拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》 |
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2015-01-21
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币30亿元中期票据的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-11-26
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第三届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第三十一次会议于2014年11月25日召开,审议通过《关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案》：同意公司为控股子公司杭州滨江商博房地产开发有限公司向兴业银行杭州分行申请人民币20亿元贷款提供保证,保证金额最高不超过人民币10.2亿元,期限3年。具体事宜以保证合同为准 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、净资产收益率(%) 7.61 |
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2014-10-27
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与浙江中国小商品城集团股份有限公司签订战略合作框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年10月26日,滨江集团与浙江中国小商品城集团股份有限公司签订《战略合作框架协议》,建立战略合作关系,双方将在房地产开发、金融投资、会展、服务业等方面开展全面合作 |
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2014-10-17
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新增代建项目 |
深交所公告 |
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根据滨江集团积极推进代建业务的发展战略,公司全资子公司杭州滨江房产建设管理有限公司(以下简称“建设管理公司”)于2014年10月16日与杭州商博南星置业有限公司(以下简称“商博南星公司”)签订《“钱塘印象”房地产项目委托开发管理合同书》(以下简称“合同”), 建设管理公司接受商博南星公司的委托负责钱塘印象项目的开发管理,预估的项目委托开发管理费约14000万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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第三届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第二十九次会议于2014年9月12日召开,审议通过《关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的议案》、《关于向关联人出售商品房的议案》 |
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2014-08-09
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、净资产收益率(%) 6.04
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-19
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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滨江集团于2014年6月18日收到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司的通知,滨江控股将其持有的公司无限售条件流通股82000000股(占公司股份总数6.07%)质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为2014年6月18日,购回期限1年。
截止本公告披露日,滨江控股共持有公司股份720720000股,占公司股份总数的53.31%;累计质押其持有的公司股份329500000股,占公司股份总数的24.37% |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 ，2014-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-05
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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滨江集团2013年年度权益分派方案为：每10股派1.10元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日,除权除息日为：2014年6月12日 |
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2014-06-05
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2013年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 ，2014-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-05
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第三届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第二十七次会议于2014年6月4日召开,审议通过了《关于为杭州滨江房屋资产管理有限公司提供担保的议案》。
公司全资子公司杭州滨江房屋资产管理有限公司将向英大国际信托有限责任公司申请物业经营收益权信托业务,金额不超过人民币6.9亿元。现同意公司为本次信托融资提供连带责任保证担保,并同意公司子公司杭州万家星城房地产开发有限公司以其持有的商业房产及相应的土地使用权为本次信托融资提供抵押担保,担保的范围为包括但不限于最高不超过人民币6.9亿元的信托融资及利息、费用。具体内容以担保合同为准 |
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2014-05-14
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第三届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第三届董事会第二十六次会议于2014年5月13日召开,审议通过《关于为杭州滨江南部房地产开发有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司杭州滨江南部房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币5亿元的贷款提供连带责任保证 |
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