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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-28
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11月12日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2009年11月12日（星期三）14：30
二、股权登记日：2009年11月6日（星期四）
三、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、登记时间：2009年11月10日、11日，每日9 :00-11: 30、13 :30-17: 00
七、会议审议议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》、《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》。
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2009-10-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1) 选举公司第二届董事会董事候选人戚金兴先生为公司董事
2) 选举公司第二届董事会董事候选人朱慧明先生为公司董事
3) 选举公司第二届董事会董事候选人莫建华先生为公司董事
4) 选举公司第二届董事会董事候选人李渊先生为公司董事
5) 选举公司第二届董事会独立董事候选人郑贤祥先生为公司独立董事
6) 选举公司第二届董事会独立董事候选人陈国荣先生为公司独立董事
7) 选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生为公司独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
1)选举公司第二届监事会监事候选人陈国灵女士为公司监事
2)选举公司第二届监事会监事候选人薛蓓蕾女士为公司监事
3、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》
4、《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 11.87 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报，业绩预测 |
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2009-09-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第一届董事会第四十一次会议于2009年9月24日召开，审议通过《关于与浙江三花置业有限公司签订<杭政储出[2009]23、24号地块项目合作协议书>的议案》、《关于投资设立杭州金色明园房地产开发有限公司的议案》 |
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2009-09-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第一届董事会第四十次会议于2009年9月15日召开，审议通过《关于为杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司提供担保的议案》 |
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2009-09-15
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团2009年第一次临时股东大会于2009年9月14日召开，审议通过了《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于2009年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》、《关于终止公司债券发行事项的议案》等议案 |
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2009-09-09
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9月14日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年9月14日（星期一）14∶30
（2）网络投票时间：2009年9月13日- 2009年9月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月14日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年9月13日15∶00至2009年9月14日15∶00的任意时间。
2、股权登记日：2009年9月8日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2009年9月10日、11日 9 :00-11: 30、 13 :30-17: 00
7、审议议案：《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》、《关于终止公司债券发行事项的议案》 |
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2009-09-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第一届董事会第三十九次会议于2009年9月1日召开，审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》。同意公司参与于2009年9月8日截止的杭政储出[2009]36号地块、杭政储出[2009]37号地块、杭政储出[2009]38号地块的公开竞买 |
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2009-09-09
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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滨江集团于2009年9月8日参加了杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，公司竞得杭政储出[2009]38号地块的土地使用权，公司将在2009年9月15日前与杭州市国土资源局签订《杭州市国有建设用地使用权出让合同》。出让面积为77,459平方米，地上建筑面积不大于170,409.80平方米,成交价格：人民币191,500.00万元，由公司自筹资金解决 |
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2009-09-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第一届董事会第三十九次会议于2009年9月1日召开，审议通过《关于为杭州万家星城房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
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2009-08-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于2009 年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的限售期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3、《关于2009 年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
4、《关于2009 年度非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
7、《关于终止公司债券发行事项的议案》
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2009-08-29
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9月14日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2009年9月14日（星期一）14∶30
（2）网络投票时间：2009年9月13日- 2009年9月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年9月14日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年9月13日15∶00至2009年9月14日15∶00的任意时间。
2、股权登记日：2009年9月8日
3、现场会议召开地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2009年9月10日、11日 9 :00-11: 30、 13 :30-17: 00
7、本次股东大会议案：《关于2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于终止公司债券发行事项的议案》等 |
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2009-07-30
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 0.99
二、不分配不转增 |
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2009-07-29
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董事会议决 |
深交所公告 |
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滨江集团第一届董事会第三十六次会议于2009年7月13日举行，审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》、《关于与浙江三花置业有限公司建立合作开发意向的议案》 |
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2009-07-01
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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滨江集团修正后的预计业绩为：预计公司2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在65%-95% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团第一届董事会第三十四次会议于2009年6月19日召开，审议通过《关于向银行贷款并提供抵押担保的议案》、《关于向关联人出售商品房的议案》；聘任史佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责 |
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2009-05-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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滨江集团首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为23,766.08万股，实际上市流通股份的总数为11,141.52万股。
公司本次解除限售股份自公司股票在证券交易所上市交易日起一年限售期于2009年5月29日届满；因节假日原因，公司本次解除限售股份上市流通日顺延为2009年6月1日 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.80
3、净资产收益率(%) 0.89 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派0.798登记日 ，2009-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度送股，10送3除权日 ，2009-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派0.798红利发放日 ，2009-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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滨江集团2008年度权益分派方案为：每10股送红股3股，派1.22元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年4月28日，除权除息日为：2009年4月29日 |
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2009-04-21
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2008年年度送股，10送3送股上市日 ，2009-04-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度送股，10送3登记日 ，2009-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派0.798除权日 ，2009-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-16
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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滨江集团2008年年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告》及其摘要等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配预案》
5、《2008 年年度报告》及其摘要
6、《关于续聘2009 年度审计机构的议案》
7、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》
8、《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于董事薪酬方案的议案》 |
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2009-03-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 20.94
二、每10股送3股派1.22元（含税） |
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