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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-18
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增加2009年第三次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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澳洋顺昌于2009年8月17日接到股东澳洋集团有限公司来函，提出增加临时议案，本次新增的临时议案为《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司董事会同意将该临时议案提交 2009年第三次临时股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2009年7月31日发布的《关于召开2009年第三次临时股东大会通知》予以补充通知 |
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2009-08-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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澳洋顺昌第一届董事会第二十二次会议于2009年8月16日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于子公司申请银行贷款及为子公司提供担保的议案》、《内幕信息知情人报备制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 |
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2009-07-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
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2009-07-31
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 0.77
二、不分配不转增 |
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2009-07-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
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2009-07-31
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8月28日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间和日期：2009年8月28日上午10：00。
3、会议召开方式：现场投票表决。
4、股权登记日：2009年8月24日。
5、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。
6、登记时间：2009年8月27日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
7、会议审议事项：《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-07-31
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于提名李科峰先生为第一届董事会董事候选人的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-07-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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澳洋顺昌第一届董事会第二十次会议于2009年7月23日召开，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》、《关于向全资子公司转让张家港博盛金属制品有限公司股权的议案》、《关于江苏鼎顺创业投资有限公司对张家港固耐特围栏系统有限公司增资的议案》 |
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2009-07-14
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2009年度（1-6月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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澳洋顺昌修正后的预计业绩为：预计2009年度1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70%-90%。
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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澳洋顺昌2008年度权益分派方案为：每10股转增10股派发现金股息0.6元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年6月22日，除权除息日为：2009年6月23日 |
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2009-06-16
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2008年年度转增，10转增0转增上市日 ，2009-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度转增，10转增0除权日 ，2009-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度转增，10转增0登记日 ，2009-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-16
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公司传真号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为方便投资者与公司联系，澳洋顺昌传真号码变更为0512-58161233。
公司电话号码0512-58161276以及电子邮件地址：secretary@aucksun.com仍保持不变。
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2009-06-16
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2008年年度转增，10转增10除权日 ，2009-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度转增，10转增10登记日 ，2009-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度转增，10转增10转增上市日 ，2009-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-16
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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澳洋顺昌第一届董事会第十九次会议审议通过了相关议案，对外投资设立江苏鼎顺创业投资有限公司。鼎顺创投注册资本为人民币3000万元，为公司的全资子公司。
鼎顺创投于2009年6月15日取得工商营业执照。营业执照注册号为：320582000181714，经营范围为：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 |
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2009-06-06
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董事辞职 |
深交所公告 |
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澳洋顺昌董事会于2009年6月5日收到公司董事徐伟才先生因个人及工作繁忙原因辞去公司董事职务的辞职报告。根据公司章程及有关规定，董事徐伟才先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，徐伟才先生将不在公司担任任何职务 |
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2009-06-02
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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澳洋顺昌首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为386.25万股，实际可上市流通数量为386.25万股，上市流通日为2009年6月5日 |
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2009-06-01
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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澳洋顺昌2008年年度股东大会于2009年5月27日召开，审议通过《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2008年年度报告及摘要》等议案 |
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2009-05-22
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董事会决议公告暨对外投资公告 |
深交所公告 |
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澳洋顺昌第一届董事会第十九次会议于2009年5月21日召开，审议通过了《关于对外投资设立江苏鼎顺创业投资有限公司的议案》。公司拟投资人民币三千万元设立江苏鼎顺创业投资有限公司(以工商登记的名称为准)，从事创业投资相关业务。本次投资不构成关联交易 |
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2009-04-29
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1385
2、每股净资产(元) 6.06
3、净资产收益率(%) -2.28 |
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2009-04-25
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4月29日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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澳洋顺昌将于2009年4月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有公司董事长沈学如先生等人 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008 年度董事会工作报告》；
（2）《2008 年度监事会工作报告》；
（3）《2008 年度财务决算报告》；
（4）《2009 年度财务预算报告》；
（5）《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（6）《2008 年年度报告及摘要》；
（7）《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于选举赵林度先生为第一届董事会独立董事的议案》 |
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2009-04-18
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5月27日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间和日期： 2009年5月27日上午10：30。
3、会议召开方式：现场投票表决。
4、股权登记日：2009年5月22日。
5、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。
6、登记时间：2009年5月26日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
7、会议审议事项：《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2008年年度报告及摘要》等 |
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2009-04-18
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3939
2、每股净资产(元) 6.20
3、净资产收益率(%) 5.69
二、每10股派0.6元（含税）转增10股 |
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