帝龙新材(002247) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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帝龙新材（002247）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-17	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2012-05-23	登记日，分配方案

2012-05-17	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2012-05-24	除权除息日，分配方案

2012-05-17	2011年度权益分派实施公告	深交所公告，分配方案
帝龙新材2011年度利润分配方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。股权登记日为：2012年5月23日，除权除息日为：2012年5月24日
2012-05-17	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2012-05-24	红利发放日，分配方案

2012-05-12	董事会秘书辞职	深交所公告
帝龙新材董事会于2012年5月11日收到黄江先生提交的书面辞职报告，黄江先生因个人原因，请求辞去公司董事会秘书、副总经理职务，根据有关规定，黄江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄江先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，不再担任公司任何职务。在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司副总经理兼财务负责人姜丽琴女士代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快聘任公司董事会秘书
2012-05-05	中国证监会受理公司非公开发行股票申请	深交所公告，再融资预案
帝龙新材于2012年5月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（120663号）。中国证监会对公司提交的《浙江帝龙新材料股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露
2012-04-25	2012年一季度报告主要财务指标	刊登季报
1、每股收益(元) 0.06 2、每股净资产(元) 4.70 3、净资产收益率(%) 1.30
2012-04-06	控股子公司之全资子公司完成工商登记	深交所公告，基本资料变动
帝龙新材于2012年2月7日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司投资设立全资子公司海宁帝龙永孚新材料有限公司。近日，海宁帝龙永孚完成了工商登记手续，并取得经海宁市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册资本：叁仟万元
2012-03-31	2011年度股东大会决议	深交所公告
帝龙新材2011年度股东大会于2012年3月30日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于选举毛时法先生为公司独立董事的议案》等议案
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-25	拟披露季报

2012-03-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05	恢复交易日，停牌公告

2012-03-14	召开2011年度股东大会的补充通知	深交所公告，股东大会事项变动
帝龙新材于2012年3月1日刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公司将于2012年3月30日召开2011年度股东大会。 2012年3月12日，公司收到股东姜飞雄先生（持有公司股份1125万股，占公司总股本的11.23%）提交的《关于增加公司2011年度股东大会临时提案的函》，提请公司2011年度股东大会增加《关于选举毛时法先生为公司独立董事的议案》。公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定，提案内容合法、合规，公司董事会同意将《关于选举毛时法先生为公司独立董事的议案》作为新增临时议案提交公司2011年度股东大会审议。该独立董事候选人的任职资格还须经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会表决。除增加上述临时提案外，公司2011年度股东大会其他事项不变
2012-03-14	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-30	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《2011 年度董事会工作报告》；（2）审议《2011 年度监事会工作报告》；（3）审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》；（4）审议《2011年度财务决算报告》；（5）审议《2011年度利润分配预案》；（6）审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；（7）审议《关于核定2011年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（8）审议《关于公司及全资子公司申请2012年度综合授信额度的议案》；（9）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；（10）审议《关于选举毛时法先生为公司独立董事的议案》
2012-03-08	子公司完成工商变更登记	深交所公告，基本资料变动
帝龙新材于2011年6月18日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意设立合资公司的议案》，同意设立控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司。近日，公司收到经杭州市工商行政管理局余杭分局核发的帝龙永孚变更实收资本后的《企业法人营业执照》，注册号：330184000174663。本次工商变更完成后，帝龙永孚实收资本由4320万元变更为6000万元，其他内容未发生变化
2012-03-05	独立董事辞职	深交所公告，高管变动
帝龙新材董事会于日前收到独立董事戴祥波先生提交的书面辞职报告。根据其上级主管部门的相关规定，不能继续在企业兼职。因此戴祥波先生不适宜继续担任公司独立董事，特向公司董事会请求辞去其担任的公司独立董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，戴祥波先生将不再担任公司任何职务。戴祥波先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，戴祥波先生将继续按照有关规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举
2012-03-01	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-30	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《2011年度董事会工作报告》；（2）审议《2011年度监事会工作报告》；（3）审议《公司2011年年度报告及其摘要》；（4）审议《2011年度财务决算报告》；（5）审议《2011年度利润分配预案》；（6）审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；（7）审议《关于核定2011年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（8）审议《关于公司及全资子公司申请2012年度综合授信额度的议案》；（9）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；（10）审议《关于选举毛时法先生为公司独立董事的议案》
2012-03-01	3月30日召开2011年度股东大会	深交所公告，日期变动
1、会议召开时间：2012年3月30日下午1：30 2、会议召开地点：杭州中都青山湖畔大酒店钱王阁（杭州市临安圣园路88号）。 3、股东大会召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场召开 5、股权登记日：2012年3月26日 6、登记时间：2012年3月28日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-17:00时）。 7、审议事项：《公司2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于前次募集资金使用情况的专项说明》等
2012-03-01	2011年年度报告主要财务指标及分配预案	刊登年报
一、2011年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.41 2、每股净资产(元) 4.64 3、净资产收益率(%) 8.84 二、每10股派1元（含税）
2012-03-01	3月12日举行2011年年度报告网上说明会	深交所公告，其它
帝龙新材将于2012年3月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http//irm.p5w.net参与。出席本次年度报告说明会的人员有：董事长姜飞雄先生、总经理毛立新先生等
2012-03-01	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-30	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《2011年度董事会工作报告》；（2）审议《2011年度监事会工作报告》；（3）审议《公司2011年年度报告及其摘要》；（4）审议《2011年度财务决算报告》；（5）审议《2011年度利润分配预案》；（6）审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；（7）审议《关于核定2011年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（8）审议《关于公司及全资子公司申请2012年度综合授信额度的议案》；（9）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
2012-02-17	第二届董事会第十五次会议决议	深交所公告，投资项目
帝龙新材第二届董事会第十五次会议于2012年2月15日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2012-02-09	第二届董事会第十四次会议决议	深交所公告
帝龙新材第二届董事会第十四次会议于2012年2月7日召开，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司之全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》
2012-01-18	2011年度业绩快报	深交所公告，业绩预测
帝龙新材2011年度主要财务数据和指标：基本每股收益（元）：0.40 加权平均净资产收益率（%）：8.76 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.63
2012-01-06	通过高新技术企业复审	深交所公告
帝龙新材于2008年被认定为高新技术企业，有效期3年。近日，浙江省科学技术厅公布了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业的通知》（浙科发高[2011]263号），公司顺利，资格有效期3年。根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-01	拟披露年报

2011-12-28	以流动资金归还募集资金	深交所公告
帝龙新材第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金2,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。 2011年11月2日，公司将原暂时补充流动资金的1,000万元提前归还至募集资金专用账。 2011年12月26日，公司将剩余补充流动资金的1,000万元归还至募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知公司的保荐机构和保荐代表人
2011-12-23	第二届董事会第十三次会议决议	深交所公告
帝龙新材第二届董事会第十三次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》、《关于核销资产减值准备的议案》
2011-12-23	2011年第一次临时股东大会决议	深交所公告
帝龙新材2011年第一次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案
2011-12-17	12月22日召开2011年第一次临时股东大会的提示	深交所公告，日期变动
1、股东大会召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2011年12月22日10：00；网络投票时间：2011年12月21日--2011年12月22日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年12月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2011年12月21日下午15：00至2011年12月22日下午15：00期间的任意时间。 5、股权登记日：2011年12月19日 6、审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等
2011-12-07	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-12-22	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、审议《关于对募集资金项目实施方案进行调整的议案》