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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-10
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全资子公司取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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帝龙新材于2012年9月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权山东全资子公司竞拍土地使用权的议案》。同意全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司参加位于郯城县李庄临沂经济技术开发区家电产业园内国有建设用地使用权的挂牌出让活动，并授权参加在总价700万元以内相关地块的竞投，以及签订《成交确认书》等相关法律文件。
临沂帝龙于近日参加了郯城县国土资源局编号为[2013]-gy-01号地块的竞拍，成功竞得该地块国有建设用地使用权，并与郯城县国土资源局签署了《成交确认书》,现将具体情况公告如下：
竞得土地基本情况：
1、土地位置：李庄镇李庄一村、白场村
2、出让面积：49999平方米
3、土地用途：工业用地
4、出让年限：50年
5、成交总价及资金来源：人民币伍佰伍拾伍万元整（￥555.00万元），资金来源为临沂帝龙的自有资金 |
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2013-04-02
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室
2、股东大会召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月16日（上午9:00时-11:30时,下午13:30时-17:00时）
4、会议召开日期和时间：2013年4月18日上午10：30
5、会议召开方式：现场表决的方式
6、股权登记日：2013年4月15日
7、会议审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 |
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2013-04-02
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 |
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2013-03-29
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：2,860万股
发行价格：11.50/股
募集资金总额：32,890万元
募集资金净额：31,552万元
本次非公开发行完成后，公司新增2,860万股，该等股份已于2013年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，将于2013年4月1日在深圳证券交易所上市。
本次6名发行对象认购的股票限售期均为12个月，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2013年4月1日（上市日）不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-22
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(002247) 帝龙新材:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 7572014.80
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 5221042.94
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 1677226.68
德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 1642314.00 48740.00
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 1391206.55 7247.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7198991.40
机构专用 3433569.51
机构专用 3317096.19
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 276000.00 2746205.18
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 135650.00 2095815.42
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2013-02-22
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2012年年度报告披露时间延期 |
深交所公告，日期变动 |
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帝龙新材原定于2013年2月28日披露2012年年度报告，因与非公开发行股票工作存在时间上的冲突，为确保完成公司非公开发行股票工作，公司将披露时间推迟至2013年4月20日 |
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2013-02-05
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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帝龙新材2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.58
加权平均净资产收益率（%）：11.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.11 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材第二届董事会第二十五次会议于2012年12月24日召开，审议通过了《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》、《关于注销北京帝龙北方新材料有限公司的议案》 |
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2012-12-18
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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帝龙新材于2012年12月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1660），核准公司非公开发行不超过3,450万股新股，本次发行股票将严格按照报送证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2012-12-18
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全资子公司购买资产的进展 |
深交所公告 |
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帝龙新材2012年第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》，同意公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司购买公司另一全资子公司北京帝龙北方新材料有限公司的固定资产及存货，总价预计不超过人民币1200万元。
截至目前，北京帝龙与廊坊帝龙已根据交易标的的账面价值，协商确定交易价格，分别签订了《固定资产购买合同》、《存货资产购买合同》，本次交易最终实际发生额为固定资产134.54万元、存货253.14万元。北京帝龙的所有经营性资产已全部交付至廊坊帝龙，其经营业务已由廊坊帝龙顺利承接。下一步，公司董事会将在履行相关程序后对北京帝龙进行清算及注销，并根据进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-10-27
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年10月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对帝龙新材非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 4.93
3、净资产收益率(%) 8.26 |
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2012-10-15
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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帝龙新材于2012年9月13日召开了第二届董事会第二十三次会议。审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金2000万元在山东省临沂市郯城县李庄设立全资子公司“帝龙新材料（临沂）有限公司”。
近日，帝龙新材料（临沂）有限公司完成了工商登记手续，并取得经郯城县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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帝龙新材修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长35%-40% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2012年第二次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》 |
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2012-09-14
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材第二届董事会第二十三次会议于2012年9月13日召开，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于授权山东全资子公司竞拍土地使用权的议案》 |
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2012-09-08
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9月24日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室。
3、股权登记日：2012年9月20日
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2012年9月24日下午2：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年9月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012年9月23日下午15：00至2012年9月24日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
6、登记时间：2012年9月21日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00时）
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.76
3、净资产收益率(%) 4.82
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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以流动资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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帝龙新材第二届董事会第十五次会议于2012年2月15日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金1,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
2012年8月9日，公司已将上述用于补充流动资金的1,000万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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帝龙新材2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.23
加权平均净资产收益率（%）：4.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.76 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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帝龙新材修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长25%-30% |
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2012-07-04
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2012年第一次临时股东大会于2012年7月3日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《重大事项处置权限管理制度》、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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7月3日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室
3、会议召开方式：现场表决方式
4、会议召开时间：2012年7月3日上午9：30
5、股权登记日：2012年6月28日
6、登记时间：2012年7月2日（上午9:00时-11:30时,下午13:30时-17:00时）
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《重大事项处置权限管理制度》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、《关于制订＜累积投票制实施细则＞的议案》 |
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2012-05-26
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调整非公开发行股票发行底价及发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、本次非公开发行股票发行底价由14.07元/股调整为13.97元/股；
2、本次非公开发行股票数量上限调整为2,840万股 |
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2012-05-24
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材第二届董事会第十九次会议于2012年5月23日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名，经提名委员会审核，同意聘任姜丽琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 |
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2012-05-18
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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帝龙新材全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司因业务发展需要变更经营范围。
2012年5月16日，公司收到经廊坊经济开发区工商行政管理局核发的廊坊帝龙变更经营范围后的《企业法人营业执照》。本次工商变更完成后，廊坊帝龙经营范围变更为高性能装饰板、印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸的生产、销售；装饰材料的研发、销售；货物及技术进出口。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）。其他内容未发生变化 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-23 |
登记日，分配方案 |
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