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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-17
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关规定,帝龙新材于2013年4月18日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。
2013年9月16日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,公司以募集资金4,500万元购买浦发银行"公司13HH370期"理财产品,现将相关事项予以公告 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.53
二、不分配不转增 |
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2013-08-24
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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帝龙新材现发布关于的公告 |
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2013-08-14
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年8月12日,帝龙新材全资子公司帝龙新材料(临沂)有限公司(临沂帝龙)与上海浦东发展银行股份有限公司(浦发银行)杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,临沂帝龙以募集资金500万元购买浦发银行“公司13HH313期”理财产品,现就相关事项予以公告 |
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2013-08-09
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年8月7日,帝龙新材收到郯城县工商行政管理局核发的临沂帝龙《企业法人营业执照》,注册号：371322200006161。本次变更后,临沂帝龙注册资本由2000万元变更为6200万元,实收资本由2000万元变更为6200万元。其他内容未发生变化 |
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2013-08-07
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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根据有关规定,帝龙新材于2013年4月18日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。
2013年8月6日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,公司以募集资金4,500万元购买浦发银行“公司13HH311期(大额专享)”理财产品,现就相关事项予以公告 |
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2013-08-03
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2013年第二次临时股东大会于2013年8月2日召开,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》 |
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2013-07-17
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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帝龙新材2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.27
加权平均净资产收益率：4.56%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.57 |
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2013-07-16
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》 |
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2013-07-16
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年8月2日上午9：30
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年7月29日
5.会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室
6.登记时间：2013年7月30日(上午9：00时-11：30时,下午13：30时-17：00时)
7.审议事项：《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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使用自有资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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近日，帝龙新材与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司以自有资金1,000万元购买浦发银行“公司13HH202期”理财产品，现就相关事项予以公告 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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帝龙新材2012年年度权益分派方案为：每10股派发1.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2013年5月28日；除权除息日：2013年5月29日 |
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2013-05-23
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使用自有资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2013年5月22日，帝龙新材与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司将分别以自有资金2,500万元、1,000万元购买浦发银行“公司13HH184期”、“公司13HH182期” 两个理财产品，现就相关事项予以公告 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2012年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》等议案 |
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2013-05-17
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因帝龙新材经营范围中许可经营项目的变更以及公司根据中国证监会证监许可[2012]1660号文的核准批复，通过非公开方式发行股票2,860万股，公司于2013年4月18日召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
根据上述会议决议，公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-16
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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帝龙新材第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，同意以募集资金对成都帝龙新材料有限公司增加注册资本2910万元，由其实施“新增年产65万张高性能装饰板项目”，以募集资金对廊坊帝龙新材料有限公司增加注册资本3052万元，由其实施“新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目”。
近日，公司收到成都市崇州工商行政管理局核发的成都帝龙变更后的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-08
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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帝龙新材于2013年4月20日刊载了《关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-012），公司将于2013年5月20日召开2012年度股东大会。
2013年5月7日，公司收到股东姜飞雄先生（持有公司股份1125万股，占公司总股本的8.73%）提交的《关于增加公司2012年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》提交至2012年度股东大会审议，该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。
公司董事会认为，该提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定，提案内容合法合规，同意将《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》作为新增临时议案提交公司2012年度股东大会审议。除上述临时提案外，公司2012年度股东大会其他事项不变 |
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2013-05-04
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总经理辞职 |
深交所公告 |
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帝龙新材于2013年5月2日收到公司总经理毛立新先生的书面辞职报告。毛立新先生因个人原因，提请辞去公司总经理的职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，毛立新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞去公司总经理职务后，毛立新先生仍将继续担任公司董事、战略委员会委员的职务。公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的总经理，在此期间由董事长姜飞雄先生代为履行总经理职责。毛立新先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.55 |
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2013-04-24
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年4月22日，帝龙新材与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司将分别以募集资金5,000万元、15,000万元购买浦发银行“公司13HH149期”、“公司13HH150期”两个理财产品，现就相关事项予以公告 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
（4）审议《2012年度财务决算报告》；
（5）审议《2012年度利润分配预案》；
（6）审议《关于核定2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
（7）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》； |
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2013-04-20
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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帝龙新材将于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.82
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
（4）审议《2012年度财务决算报告》；
（5）审议《2012年度利润分配预案》；
（6）审议《关于核定2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
（7）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年5月16日（上午9:00时-11:30时,下午13:30时-17:00时）
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室
4、会议召开日期和时间：2013年5月20日上午9：00
5、会议召开方式：现场表决的方式
6、股权登记日：2013年5月15日
7、会议审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-19
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2013年第一次临时股东大会于2013年4月18日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 |
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2013-04-10
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全资子公司取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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帝龙新材于2012年9月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权山东全资子公司竞拍土地使用权的议案》。同意全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司参加位于郯城县李庄临沂经济技术开发区家电产业园内国有建设用地使用权的挂牌出让活动，并授权参加在总价700万元以内相关地块的竞投，以及签订《成交确认书》等相关法律文件。
临沂帝龙于近日参加了郯城县国土资源局编号为[2013]-gy-01号地块的竞拍，成功竞得该地块国有建设用地使用权，并与郯城县国土资源局签署了《成交确认书》,现将具体情况公告如下：
竞得土地基本情况：
1、土地位置：李庄镇李庄一村、白场村
2、出让面积：49999平方米
3、土地用途：工业用地
4、出让年限：50年
5、成交总价及资金来源：人民币伍佰伍拾伍万元整（￥555.00万元），资金来源为临沂帝龙的自有资金 |
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