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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2013年度股东大会于2014年3月21日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-03-05
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年3月3日,帝龙新材与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,公司以4,200万元购买浦发银行“公司14HH050期”理财产品 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《公司2013年年度报告及其摘要》；
（4）《2013年财务决算报告》；
（5）《2013年度利润分配预案》；
（6）《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）《关于核定2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
（8）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
（9）《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》 |
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2014-02-28
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(002247) 帝龙新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司临安钱王街证券营业部 2854667.72 9400281.44
机构专用 1829257.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1264050.00
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 1219450.00
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 794034.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司临安钱王街证券营业部 2854667.72 9400281.44
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 443711.00 7750221.00
宏源证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 2360287.20
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 61002.00 1997678.57
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 1904000.00
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2014-02-28
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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帝龙新材将于2014年3月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台：http//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年3月21日上午9：00
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式
4、股权登记日：2014年3月18日
5、会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室
6、登记时间：2014年3月19日(上午9：00时-11：30时,下午13：30时-17：00时)
7、审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.37
二、每10股派1.00元(含税)转增10股 |
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2014-02-27
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全资子公司以流动资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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帝龙新材第二届董事会第二十七次会议于2013年4月18日审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司、成都帝龙新材料有限公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,分别使用闲置募集资金2000万元、600万元补充流动资金,使用期限不超过12个月。
2014年2月25日,成都帝龙已将用于补充流动资金的600万元提前归还至募集资金专用账户,廊坊帝龙将在使用期限到期之前将补充流动资金的2,000万元及时归还。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人 |
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2014-02-20
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使用自有资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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近日,帝龙新材与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,公司以自有资金5,400万元购买浦发银行“公司14HH040期”理财产品,现就相关事项予以公告 |
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2014-02-15
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年2月13日,帝龙新材及全资子公司帝龙新材料(临沂)有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,公司以3,000万元购买浦发银行“财富班车2号”理财产品,临沂帝龙以200万元购买浦发银行“财富班车1号”理财产品 |
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2014-02-15
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公司商标被认定为驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,帝龙新材收到国家工商行政管理总局商标评审委员会《关于认定杭州富生电器有限公司等企业11件商标为驰名商标的通报》(商评驰字[2014]29号,以下简称“通报”)。根据通报,国家工商行政管理总局商标评审委员会在商标评审案件中,认定我公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第16类纸(装饰纸)商品上的“帝龙及图”为驰名商标 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-10
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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帝龙新材为：每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)转增10股。
在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅是公司实际控制人姜飞雄先生作出的提议,尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后,提交股东大会批准通过为准 |
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2014-02-08
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.67
加权平均净资产收益率(%)：10.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.96 |
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2014-01-14
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关规定,帝龙新材于2013年4月18日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。
2014年1月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,公司以6,000万元购买浦发银行"公司理财计划2014年HH018期"理财产品：
一、理财产品主要内容：
1、产品名称：公司理财计划2014年HH018期。
2、产品收益率：5.5%/年。
3、产品收益起算日：2014年1月16日。
4、产品到期日：2014年03月20日。
5、购买理财产品金额：人民币6,000万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材第三届董事会第三次会议于2013年12月26日召开,审议通过了《关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》 |
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2013-12-21
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材第三届董事会第二次会议于2013年12月20日召开,审议通过了《关于终止小额贷款公司筹建工作的议案》 |
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2013-12-16
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全资子公司完成工商注销手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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帝龙新材于2012年12月24日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销北京帝龙北方新材料有限公司的议案》,同意注销公司的全资子公司北京帝龙北方新材料有限公司
近日,北京帝龙的注销登记申请已获得北京市工商行政管理局大兴分局核准,并收到了《注销核准通知书》,其工商注销手续已办理完毕。北京帝龙的注销未对公司的生产经营产生重大影响 |
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2013-12-13
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(002247) 帝龙新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 23896804.00
中信建投证券股份有限公司重庆合川柏树街证券营业部 8074732.55
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 5752897.40
齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部 4773855.14 4305714.30
齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部 4773855.14 4305714.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司临安钱王街证券营业部 2859540.52 10922439.07
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 308299.00 10258563.44
南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 8679483.00
民生证券交易单元(234300) 8264.00 5564119.42
齐鲁证券有限公司南京太平南路证券营业部 4773855.14 4305714.30
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2013-11-26
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年11月25日,帝龙新材与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,公司以4,300万元购买浦发银行“公司13HH458期”理财产品,现就相关事项予以公告 |
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2013-11-26
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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帝龙新材全资子公司帝龙新材料(临沂)有限公司因生产经营需要变更经营范围,近日,公司收到郯城县工商行政管理局核发的临沂帝龙《企业法人营业执照》,注册号：371322200006161 |
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2013-11-06
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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帝龙新材于2013年4月18日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。
2013年11月5日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,公司总计以15,000万元分别购买浦发银行“公司13HH429期”、“公司13HH430期”、 “公司13HH431期”三个理财产品,现就相关事项予以公告 |
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2013-11-01
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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帝龙新材2013年第三次临时股东大会于2013年10月31日召开,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-10-28
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申报临安市小额贷款公司主发起人资格获得通过 |
深交所公告，其它 |
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帝龙新材于2013年10月14日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司参与申报临安市小额贷款公司主发起人的议案》,同意公司参与临安市小额贷款公司主发起人的申报工作。
近日,公司收到杭州市人民政府金融工作办公室下发的《关于临安市新设小额贷款公司主发起人资格的预审意见》,意见答复如下：浙江帝龙新材料股份有限公司作为新设小额贷款公司主发起人,符合相关文件要求。
下一步,公司将作为主发起人积极开展其他股东的征集、小额贷款公司筹建等后续设立工作 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.31 |
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2013-10-25
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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帝龙新材第二届监事会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司工会委员会提名徐民先生为公司第三届监事会职工监事候选人。
公司于2013年10月24日在公司会议室召开职工代表大会,对以上事项进行了审议,会议由公司工会主席韩志文先生主持,经职工代表大会认真审议,一致同意选举徐民先生为公司第三届监事会职工监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期三年 |
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2013-10-15
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）选举候选人姜飞雄先生为公司第三届董事会董事
（2）选举候选人姜祖功先生为公司第三届董事会董事
（3）选举候选人姜丽琴女士为公司第三届董事会董事
（4）选举候选人姜祖明先生为公司第三届董事会董事
（5）选举候选人毛时法先生为公司第三届董事会独立董事
（6）选举候选人范钧先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举候选人杜雪芳女士为公司第三届监事会监事
（2）选举候选人陈敏先生为公司第三届监事会监事 |
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2013-10-15
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2013年10月31日上午9：30
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼(东楼)公司会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2013年10月28日
6、登记时间：2013年10月29日(上午9：00时-11：30时,下午13：30时-17：00时)
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关规定,帝龙新材于2013年4月18日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。
2013年9月16日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》,根据合同约定,公司以募集资金4,500万元购买浦发银行"公司13HH370期"理财产品,现将相关事项予以公告 |
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