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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增加公司经营范围的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
4、关于对子公司增资的议案 |
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2010-06-22
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7月7日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议日期：2010年7月7日上午9：00
2、股权登记日：2010年7月2日
3、会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场会议
6、登记时间：2010年7月6日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：关于增加公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于对子公司增资的议案 |
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2010-06-22
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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步 步 高第二届董事会第十九次会议于2010年6月18日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于对子公司增资的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会》的议案 |
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2010-06-08
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控股股东增持公司股份情况 |
深交所公告 |
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2010年6月7日，步 步 高接到控股股东步步高投资集团股份有限公司的通知，其于2010年6月4日通过二级市场购入公司13,133股股票，平均价格21.800元，占公司股份总额的0.0048%。
截止到2010年6月4日，步步高投资集团股份有限公司持有公司股份145,117,713股，占公司股份总额的53.6757% |
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2010-06-04
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关于部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，其它 |
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步 步 高于2009年12月15日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金8000万人民币补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，自2009年12月15日至2010年6月14日。
2010年6月2日，公司已将上述资金全部归还至公司开立于中国建设银行股份有限公司湘潭市分行的募集资金专用帐户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2010-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2010-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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步 步 高2009年度权益分派方案为：每10股派6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月17日，除权除息日为：2010年5月18日 |
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2010-05-07
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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步 步 高2009年年度股东大会于2010年5月6日召开，审议通过关于《2010年度财务决算报告》的议案、关于《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《2009年年度报告及其摘要》的议案、关于《2009年度利润分配预案》的议案、关于《2009年度财务预算报告》的议案、关于续聘会计师事务所的议案等。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2959
2、每股净资产(元) 6.06
3、净资产收益率(%) 5.01 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2009 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5、关于《2009 年年度报告》及其摘要的议案；
6、关于《2009 年度利润分配预案》的议案；
7、关于《2010 年度财务预算报告》的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2010-03-30
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4月12日举办2009年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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步 步 高将于2010年4月12日（星期一）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2009年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有公司董事长、总裁王填先生、董事会秘书黎骅先生等人。
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2010-03-30
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6110
2、每股净资产(元) 5.76
3、净资产收益率(%) 11.17
二、每10股派6元（含税）
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2010-03-30
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5月6日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议日期：2010年5月6日上午9：00
2、股权登记日：2010年4月30日
3、会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场会议
6、登记时间：2010年5月5日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00；
7、会议审议事项：关于《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《2009年年度报告》及其摘要的议案、关于《2009年度利润分配预案》的议案、关于续聘会计师事务所的议案等。
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2010-02-25
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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步 步 高2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.62
加权平均净资产收益率（%）：11.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.76
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2010-01-20
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公司“步步高”商标被认定为中国驰名商标 |
深交所公告 |
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2010年1月15日，国家工商行政管理总局商标局公布了在商标管理案件中认定的中国驰名商标名单，步 步 高公司“步步高”商标【核定使用类别：第35类，推销，（替他人）】位列其中。该认定有利于提高公司的品牌知名度和市场认知度，进一步提升公司的市场竞争力水平 |
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2010-01-07
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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步 步 高2010年第一次临时股东大会于2010年1月6日召开，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更2009年度审计机构的议案》 |
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2009-12-31
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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步 步 高第二届董事会第十六次会议于2009年12月30日召开，审议通过了《关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署<房屋租赁协议>的关联交易议案》、《关于公司子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司与步步高投资集团股份有限公司签署<房屋租赁协议>的关联交易议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-31;一次变更日期: 2010-03-30;一次变更公告日期: 2010-02-11 |
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2009-12-17
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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步步高于2009年12月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更2009年度审计机构的议案》、《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2009-12-17
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2010年1月6日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议日期：2010年1月6日9：30
2、股权登记日：2009年12月31日
3、召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦三楼多功能会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场会议
6、登记时间：2010年1月4日--1月5日，上午9：00---11：30，下午2：00---5：00；
7、会议审议事项：关于增加公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于变更2009年度财务审计机构的议案 |
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2009-12-17
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境内会计师事务所由“开元信德会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2010-01-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于增加公司经营范围的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于变更2009 年度财务审计机构的议案 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4609
2、每股净资产(元) 5.61
3、净资产收益率(%) 8.22 |
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2009-10-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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步 步 高第二届董事会第十三次会议于10月15日召开，审议通过了关于《公司组织机构调整》的议案、《关于聘请Noel Trinder先生为公司超市事业部首席执行官的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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步 步 高2009年第一次临时股东大会于2009年9月16日召开，审议通过关于《修改公司章程》的议案、关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 |
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2009-08-28
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9月16日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议日期：2009年9月16日9：30
2、股权登记日：2009年9月11日
3、会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦三楼多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场会议
6、登记时间：2009年9月14日--9月15日，上午9：00---11：30，下午2：00---5：00
7、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于变更募集资金投资项目的议案 |
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