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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-16
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境内会计师事务所由“江苏公证天业会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-10-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-07-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 8.37
3、净资产收益率(%) 5.38
二、不分配不转增 |
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2010-07-16
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关于诉讼的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于海陆重工诉江苏铁本钢铁有限公司破产管理人（以下简称“铁本公司”）合同纠纷及铁本公司反诉公司合同纠纷案件，2010年7月14日，公司与铁本公司签订《和解协议》。达成如下共识：
1、明确公司所遭受的经济损失为656万元，另外，铁本公司尚结欠公司承揽合同尾款241942元。
2、铁本公司同意将2003年9月19日、11月28日两份承揽合同预付款合计358万元整作为弥补公司的上述部分经济损失。公司同意不再对其余经济损失298万元以及2003年8月19日合同尾款241942元向破产管理人申报债权。
3、公司自愿撤回对铁本公司的诉讼请求，并自行承揽本诉费用，铁本公司自愿撤回对公司的反诉请求，并自行承担反诉费用。同时，铁本公司申请法院解除对公司的诉讼保全措施。
4、和解协议签订后，双方不再存在任何经济纠葛。
2010年7月14日，公司收到（2010）武商初字第315号《江苏省常州市武进区人民法院民事裁定书》，依照有关规定，裁定如下：
准许苏州海陆重工股份有限公司撤回起诉。
准许江苏铁本钢铁有限公司撤回反诉。
本诉案件受理费32576元减半收取16288元，由苏州海陆重工股份有限公司负担。反诉案件受理费13720元，财产保全费5000元，合计18720元，由江苏铁本钢铁有限公司负担。
目前公司（包括控股公司在内）不存在尚未披露的小额及其他诉讼、仲裁事项 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-28 |
拟披露中报 |
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2010-05-17
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-17
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-17
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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海陆重工2009年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年05月24日，除权除息日为：2010年05月25日 |
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2010-05-17
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2010年第一季度报告更正公告 |
深交所公告 |
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海陆重工于2010年4月22日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《苏州海陆重工股份有限公司2010年第一季度季度报告正文》（公告编号：2010-022号）及在巨潮资讯网上披露的《苏州海陆重工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文》中的一季度期末股东总户数有误，现更正 |
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2010-05-06
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(002255) 海陆重工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16957746.00
机构专用 12663741.00
机构专用 9586653.00
机构专用 9562525.00
中国银河证券股份有限公司赣州客家大道证券营业部 8194897.00 91190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 67109.00 12089763.00
长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 9630.00 8093586.00
机构专用 7252062.00
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 268765.00 5309655.00
东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 43072.00 5097489.00
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 8.29
3、净资产收益率(%) 1.99
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2010-04-22
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(002255) 海陆重工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18998801.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 16485320.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 15365408.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 9077699.00
机构专用 7425190.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11579857.00
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 243689.00 4978407.00
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 3369893.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3158406.00
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 2325223.00
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2010-04-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为2,490,000股
2.本次限售股份可上市流通日为2010年4月23日
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2010-04-17
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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海陆重工第二届董事会第一次会议于2010年4月16日召开，审议通过了《选举徐元生先生为公司董事长的议案》、《关于聘任徐元生先生为公司总经理的议案》、《关于聘任陈吉强先生、惠建明先生、宋巨能先生、张郭一女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任朱建忠先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任张郭一女士为公司董事会秘书的议案》等议案。
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2010-04-08
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职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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海陆重工于2010年4月7日召开公司职工代表大会，与会代表经过讨论一致同意选举陈华女士为公司第二届监事会职工代表监事 |
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2010-04-08
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海陆重工2009年年度股东大会于2010年4月7日召开，审议并通过了关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案、关于公司2009年年度报告及其摘要的议案、关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案、关于对公司2009年度所发生的关联交易进行确认的议案等议案 |
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2010-04-01
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董事会关于诉讼的公告 |
深交所公告 |
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关于海陆重工诉江苏铁本钢铁有限公司破产管理人（以下简称“铁本公司”）合同纠纷事宜，公司于2010年3月6日向江苏省常州市武进区人民法院提起诉讼，要求确认因江苏铁本钢铁有限公司破产管理人解除合同而给公司造成的损害赔偿金3,221,942元，并确认公司向铁本公司申报的债权3,221,942元合法有效；及诉讼费用由江苏铁本钢铁有限公司破产管理人承担。
关于铁本公司反诉公司合同纠纷案件事宜，铁本公司向江苏省常州市武进区人民法院提起了诉讼，反诉公司未能履行买卖合同交货，申报债权依据不足不予确认，请求判令公司立即归还铁本公司预付款258万元，及诉讼费用由公司承担。
公司收到江苏省常州市武进区人民法院2010年3月25日发出的（2010）武商初字第324号《应诉通知书》，本案将于2010年4月14日开庭审理。
董事会认为：本次公告的诉讼对公司本期利润及期后利润的影响不大，公司应努力维护公司和全体股东的利益。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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3月26日举办2009年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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海陆重工将于2010年3月26日（星期五）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2009年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长、总经理徐元生先生、董事会秘书潘建华先生、独立董事黄雄先生、财务负责人朱建忠先生、保荐代表人赵德友先生。
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将进行述职；
2、 审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、 审议《公司2009 年度内部控制自我评价报告》；
7、 审议《关于公司专职董事2010 年度基本薪酬的议案》；
8、 审议《关于公司职工代表监事2010 年度基本薪酬的议案》；
9、 审议《关于独立董事2010-2012 年度津贴的议案》；
10、 审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》；
11、 审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
12、 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
13、 审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
14、 审议《关于对公司2009 年度所发生的关联交易进行确认的议案》 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将进行述职；
2、 审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、 审议《公司2009 年度内部控制自我评价报告》；
7、 审议《关于公司专职董事2010 年度基本薪酬的议案》；
8、 审议《关于公司职工代表监事2010 年度基本薪酬的议案》；
9、 审议《关于独立董事2010-2012 年度津贴的议案》；
10、 审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》；
11、 审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
12、 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
13、 审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
14、 审议《关于对公司2009 年度所发生的关联交易进行确认的议案》 |
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2010-03-18
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4月7日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年4月7日上午9:00 2、会议地点：公司六楼会议室 3、召集人：董事会 4、股权登记日：2010年3月30日 5、召开方式：现场投票 6、登记时间：2010年3月30日-4月7日。 7、会议审议事项：《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》等 |
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2010-03-18
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.95 2、每股净资产(元) 8.12 3、净资产收益率(%) 16.48 二、每10股派2元（含税） |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将进行述职；
2、 审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、 审议《公司2009 年度内部控制自我评价报告》；
7、 审议《关于公司专职董事2010 年度基本薪酬的议案》；
8、 审议《关于公司职工代表监事2010 年度基本薪酬的议案》；
9、 审议《关于独立董事2010-2012 年度津贴的议案》；
10、 审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》；
11、 审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
12、 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
13、 审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
14、 审议《关于对公司2009 年度所发生的关联交易进行确认的议案》 |
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2010-02-24
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董事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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海陆重工第一届董事会任期将于2010年4月15日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
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2010-02-24
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监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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海陆重工第一届监事会任期将于2010年4月15日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等予以公告。
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2010-02-05
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.91
加权平均净资产收益率（%）：15.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.05 |
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2010-01-27
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第一届董事会第十八次会议（现场和通讯表决结合）决议 |
深交所公告 |
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海陆重工第一届董事会第十八次会议于2010年1月25日以现场和通讯表决结合的方式召开，审议通过了公司对外投资成立苏州海陆环境能源工程有限公司的议案。工程公司注册资本1亿元，公司以现金出资5100万元，占注册资本的51%；江苏联峰实业股份有限公司以现金出资4900万元，占注册资本的49%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报 |
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2009-11-11
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范海陆重工募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、中信银行股份有限公司张家港支行和国信证券股份有限公司于2009年10月20日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.76
2、每股净资产(元) 7.89
3、净资产收益率(%) 8.26 |
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