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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-10
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海陆重工2011年年度股东大会于2012年5月9日召开，审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年外部审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-23
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 9.99
3、净资产收益率(%) 1.88 |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.08
2、每股净资产(元) 9.80
3、净资产收益率(%) 11.61
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事2011年度薪酬的议案》；
8、审议《关于公司职工代表监事2011年度薪酬的议案》；
9、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年外部审计机构的议案》；
11、审议《关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》； |
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2012-04-18
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4月24日举办2011年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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海陆重工将于2012年4月24日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长、总经理徐元生、董事会秘书张郭一、独立董事黄雄、财务总监朱建忠 |
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2012-04-18
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5月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月9日上午9:00
2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2012年4月27日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2012年4月27日-5月8日。
7、审议事项：《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年外部审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-02-23
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海陆重工2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.11
加权平均净资产收益率（%）：11.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.81 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
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2011-12-14
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股票期权首期授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，海陆重工于2011年12月13日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：海陆JCL1，期权代码：037563，授予数量：本激励计划拟授予激励对象381万份股票期权，其中首次授予股票期权345万份，预留股票期权36万份，股票期权授予日：2011年11月22日，行权价格：首次授予股票期权的行权价格为30.44元 |
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2011-12-03
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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2011年12月2日，海陆重工董事会接到公司董事惠建明先生的书面辞职报告，惠建明先生因个人原因，辞去公司董事会董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。上述辞职报告自2011年12月2日送达公司董事会时生效。惠建明先生辞职后不再在上市公司担任任何职务 |
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2011-11-24
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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张家港海高投资有限公司为海陆重工的第二大股东。2011年11月22日，海陆重工接到海高投资的通知：海高投资在2011年7月至2011年11月期间，通过大宗交易方式及二级市场交易累计减持公司无限售条件流通股份3,882,543股，占公司总股本的3.01%。减持后，海高投资仍持有公司股份7,330,576股，占公司总股本比例为5.68% |
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2011-11-23
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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海陆重工第二届董事会第十四次会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划首次授权日的议案》 |
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2011-11-22
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海陆重工2011年第二次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了关于《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划（2011年）相关事项》的议案、《首期股票期权激励计划实施考核办法（修正版）》的议案、《关于终止〈苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法〉》的议案 |
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2011-11-16
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11月21日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年11月21日下午14:30
交易系统投票时间为：2011年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2011年11月20日下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2011年11月15日
5、召开方式：采取现场投票、网络投票与独立董事公开征集委托投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年11月16日-11月19日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）
7、会议审议事项：关于《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划（2011年）相关事项》的议案、《首期股票期权激励计划实施考核办法（修正版）》的议案、《关于终止〈苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法〉的议案》 |
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2011-11-05
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11月21日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年11月21日下午14:30
交易系统投票时间为：2011年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2011年11月20日下午15:00-11月21日下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2011年11月15日
5、召开方式：采取现场投票、网络投票与独立董事公开征集委托投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年11月16日-11月19日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）
7、会议审议事项：关于《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划（2011年）相关事项》的议案、《首期股票期权激励计划实施考核办法（修正版）》的议案、《关于终止〈苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法〉的议案》 |
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2011-11-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划（2011年）相关事项》的议案
3、审议《首期股票期权激励计划实施考核办法（修正版）》的议案
4、审议《关于终止〈苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法〉的议案》 |
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2011-11-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划（2011年）相关事项》的议案
3、审议《首期股票期权激励计划实施考核办法（修正版）》的议案
4、审议《关于终止〈苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法〉的议案》 |
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2011-10-18
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 9.48
3、净资产收益率(%) 8.39 |
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2011-10-13
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海陆重工2011年第一次临时股东大会于2011年10月12日召开，审议通过关于变更苏州海陆重工股份有限公司2011年外部审计机构的议案，关于修改苏州海陆重工股份有限公司章程的议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更2011年外部审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-09-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更2011年外部审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-09-27
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10月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年10月12日上午9:00
2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2011年9月30日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2011年9月30日-10月12日
7、审议事项：《关于变更2011年外部审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-09-27
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-10-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4924
2、每股净资产(元) 9.19
3、净资产收益率(%) 5.40
二、不分配不转增 |
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2011-07-20
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2011年7月18日，公司接到海瞻投资的通知：海瞻投资在2011年7月13日至2011年7月15日期间，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股份3,765,710股，占公司总股本的2.92%；减持后，海瞻投资合计持有公司股份618.7508万股，占总股本比例为4.79% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，经济观察报刊登了署名严凯的文章《重大投资未及时披露 海陆重工东方雨虹涉嫌违规》，主要针对海陆重工重大投资未及时披露事项进行了报道。
传闻（1）：公司与乌兰煤炭合资项目总投资额为62亿元，三个多月前，双方已经签署了相关协议，实际计划总投资额为46亿元。
传闻（2）：该项目一期厂房配套及设施基本完成，前4个月完成投资500万元，截至6月份已累计完成投资10亿元。按照双方签署的协议，该项目2011年计划投资额为20亿元，计划2012年建成投产，投产后预计年营业收入为25亿元。
传闻（3）：海陆重工或许是希望等到27日限售股解禁之后再宣布上述重大投资事项。“公司迟迟没有公告重大投资，恰巧这个时候限售股将解禁，很难不让人去猜测其目的。”
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻（1）不属实；
传闻（2）不属实；
传闻（3）不属实。
公司股票将于2011年6月28日开市起复牌 |
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2011-06-27
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自2011年6月27日开市起临时停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2011年6月27日开市起临时停牌
公共传媒出现关于苏州海陆重工股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海陆重工，证券代码：002255）于2011年6月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年6月27日
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2011-06-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于苏州海陆重工股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海陆重工，证券代码：002255）于2011年6月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
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