| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-05-18
|
股东所持公司股权质押，停牌一天 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
恩华药业于2010年5月17日接到公司第二大股东李威通知，李威已将其所持公司股份共计1,215万股，全部质押给上海国际信托有限公司，用于“上海国际信托有限公司上市公司股权受益权投资集合资金信托计划”，并于2010年5月14日办理了质押登记手续。该项股权质押期限自2010年5月14日起24个月 |
|
|
2010-05-18
|
职工代表监事选举公告，停牌一天 |
深交所公告 |
|
|
恩华药业于2010年5月17日召开了职工代表大会2010年第一次会议，会议审议通过了《换届选举职工代表监事的议案》，选举贾兴雷先生为公司第二届监事会职工代表监事。
贾兴雷先生与经公司2009年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年 |
|
|
2010-05-14
|
5月18日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2010年5月18日9：00-11：30
（三）股权登记日：2010年5月13日（星期四）
（四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室
（五）会议召开方式：现场记名投票的方式
（六）登记时间：2010年5月14日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00
（七）会议审议事项：《2009年年度报告及摘要》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于为控股子公司提供2010年度银行贷款担保额度的议案》等 |
|
|
2010-05-14
|
公司股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2010年5月13日，恩华药业接到公司第二大股东李威的通知，该股东于2010年5月12日将其质押给上海国际信托有限公司的公司股份810万股股权（至解除质押日股份数合计为1215万股，包括原质押股份810万股及质押期间资本公积金转增股本405万股，占公司股份总数的6.75%）全部解除质押。
以上手续皆通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 |
|
|
2010-04-22
|
2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0934
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 4.23
|
|
|
2010-04-22
|
5月18日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2010年5月18日9：00-11：30
（三）股权登记日：2010年5月13日（星期四）
（四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室
（五）会议召开方式：现场记名投票的方式。
（六）登记时间：2010年5月14日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
（七）审议事项：《2009年年度报告及摘要》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等。
|
|
|
2010-04-22
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度财务预算报告》；
6、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
10、审议《关于为控股子公司提供2010 年度银行贷款担保额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》； |
|
|
2010-03-30
|
拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-30
|
2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3037
2、每股净资产(元) 2.16
3、净资产收益率(%) 15.20
二、每10股派0.5元（含税）转增3股
|
|
|
2010-03-30
|
4月7日举办2009年年度报告说明会 |
深交所公告 |
|
|
恩华药业将于2010年4月7日（星期三）下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2009年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有公司董事长孙彭生先生、总经理祁超先生等人。
|
|
|
2010-03-11
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
根据恩华药业第一届董事会第二十三次会议决议，公司决定对外投资设立的控股子公司徐州恩华医药化工贸易有限公司目前已完成工商注册登记及税务登记的办理手续，有关情况如下：
公司名称：徐州恩华医药化工贸易有限公司
公司住所：徐州经济开发区杨山路北侧
公司类型：有限公司
注册（实收）资本：110万元人民币。
|
|
|
2010-02-26
|
2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
恩华药业2009年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：12.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.16
|
|
|
2010-02-25
|
第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
恩华药业第一届董事会第二十三次会议于2010年2月23日召开，审议通过了《关于向浦东发展银行申请流动资金贷款的议案》、《关于向中国农业银行申请流动资金贷款的议案》、《关于向中国建设银行申请流动资金贷款的议案》、《对外投资设立控股子公司的议案》、《关于为控股子公司提供2010年度银行贷款担保额度的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》等议案。
|
|
|
2009-12-31
|
第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
恩华药业第一届董事会第二十二次会议于2009年12月30日召开，审议通过了《关于向工商银行申请流动资金贷款的议案》。
根据企业生产经营之实际需要，同意公司以自身信用方式向中国工商银行股份有限公司徐州市分行申请流动资金贷款贰仟万元人民币（￥20,000,000.00），期限一年 |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-03-26;一次变更日期: 2010-03-30;一次变更公告日期: 2010-03-08 |
|
|
2009-12-16
|
完成公司章程备案登记手续 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据恩华药业2009年度第一次临时股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》的相关要求，公司董事会于2009年12月14日向江苏省徐州工商行政管理局申请办理审议通过的《公司章程（2009年12月修订）》的备案登记手续。
2009年12月15日，公司收到了江苏省徐州工商行政管理局下发的（03000070）公司备案[2009]第12140001号《公司备案通知书》，告知公司的《公司章程（2009年12月修订）》已经江苏省徐州工商行政管理局备案 |
|
|
2009-11-24
|
12月9日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2009年12月9日14：00
网络投票时间：2009年12月8日--2009年12月9日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年12月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年12月8日15：00至2009年12月9日15：00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2009年12月4日
（四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2009年12月7日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00
（七）会议审议的事项:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2009-11-24
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2009-11-04
|
加强上市公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，违规 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证监会江苏监管局《关于组织开展2009年上市公司治理深化整改工作的通知》的文件精神，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，恩华药业于2009年8月中旬成立了专项工作小组，启动公司治理专项活动，现已完成公司治理自查和公众评议阶段的各项工作。针对公司治理自查发现的问题和中国证监会江苏监管局提出的整改意见，公司进一步明确了整改责任和整改措施。公司将本着持续改进、不断提高的原则，进一步完善公司治理结构，依法规范运作，不断提高公司治理水平 |
|
|
2009-10-29
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) 12.05 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-28
|
控股子公司颐海药业完成工商变更及备案登记手续 |
深交所公告，其它 |
|
|
恩华药业第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让所持颐海药业全部股权的议案》。根据董事会决议的相关要求，公司控股子公司江苏颐海药业有限责任公司已向江苏省徐州工商行政管理局申请办理股权转让相关事宜及修订后的《江苏颐海药业有限责任公司章程》的登记及备案手续。现该公司已办理完毕有关工商登记及备案手续，并取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，此次股权转让完成后，颐海药业不再是公司的控股子公司，不再纳入公司的合并报表范围。
|
|
|
2009-09-26
|
控股子公司恩华和润完成工商变更及备案登记手续 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据恩华药业第一届董事会第十九次会议决议的相关要求，公司控股子公司江苏恩华和润医药有限公司已向江苏省徐州工商行政管理局申请办理增加注册资本（实收资本）及修订后的《江苏恩华和润医药有限公司章程》的登记及备案手续。现该公司已办理完毕有关工商登记及备案手续，并取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，恩华和润的注册资本（实收资本）由原来的550万元人民币增加到1,100万元人民币，此次增资完成后，恩华和润仍为公司的控股子公司，仍将纳入公司的合并报表范围 |
|
|
2009-09-23
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
恩华药业第一届董事会第十九次会议于2009年9月22日召开，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于转让所持颐海药业全部股权的议案》。
经研究同意将公司所持江苏颐海药业有限责任公司的全部股权（出资）461.50万元（占颐海药业注册资本的92.30%），以人民币零万元的价格全部转让给陈效毅先生持有，本次股权转让完成后，公司不再持有颐海药业的股权。
2、审议通过了《关于对控股子公司恩华和润增加投资的议案》。
经研究同意公司与恩华和润自然人股东陈支援先生分别以各自的自有资金按照各自在恩华和润的出资比例共同向恩华和润增加投资550万元，认购550万元注册资本，其中：公司新增出资440万元，认购注册资本440万元；陈支援先生新增出资110万元，认购注册资本110万元。此次增资完成后，公司仍持有恩华和润80%的股权，陈支援先生仍持有恩华和润20%的股权 |
|
|
2009-08-29
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
恩华药业第一届董事会第十八次会议于2009年8月28日召开，审议通过了《公司关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》 |
|
|
2009-08-12
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 8.36
二、不分配不转增 |
|
|
2009-07-28
|
2009年度中期业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
恩华药业2009年度中期主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.16
净资产收益率（%）： 8.36
每股净资产（元）： 1.97
|
|
|
2009-07-21
|
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
恩华药业首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为 21,739,436 股，实际可上市流通数量为9,589,436股。
上市流通日为2009年7月23日（星期四） |
|
|
2009-07-21
|
2009年度（1-6月）业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
恩华药业修正后的预计业绩为：预计2009年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长30%-50% |
|
|
2009-07-08
|
全资子公司完成工商变更及备案登记手续 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
根据恩华药业第一届董事会第十五次会议决议的相关要求，恩华药业全资子公司江苏恩华和润医药有限公司已向江苏省徐州工商行政管理局申请办理该公司的股权转让、股东变更及修订后的《江苏恩华和润医药有限公司章程》的登记及备案手续。现该公司已办理完毕有关工商登记及备案手续，并取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，江苏恩华和润医药有限公司由公司的全资子公司变更为公司的控股子公司，即公司还持有江苏恩华和润医药有限公司80%的股权，陈支援持有该公司20%的股权。此次股权转让的交易，没有导致恩华药业合并报表范围的变更 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
