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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新华都2010年第二次临时股东大会于2010年12月27日召开，审议通过《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》、《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请福建新华都购物广场股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
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2010-12-23
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12月27日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议时间：2010年12月27日（星期一）14:30；
网络投票时间：2010年12月26日-12月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月26日下午3:00至2010年12月27日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）股权登记日：2010年12月22日；
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年12月23日、24日每日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
（七）审议事项：《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》、《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请福建新华都购物广场股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
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2010-11-26
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12月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2010年12月27日（星期一）14:30；
网络投票时间：2010年12月26日-12月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年12月26日下午3:00至2010年12月27日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）股权登记日：2010年12月22日；
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年12月23日、24日每日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
（七）会议审议事项：《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》、《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请福建新华都购物广场股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
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2010-11-26
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励计划的标的股票数量、来源和种类
1.04 激励对象的股票期权分配情况
1.05 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
1.07 股票期权的获授条件和行权条件
1.08 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.09 激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权的授予程序及激励对象的行权程序
1.11 公司和激励对象的权利和义务
1.12 激励计划的变更、终止及其他事项
1.13 信息披露
（二）审议《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》；
（三）审议《关于提请福建新华都购物广场股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
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2010-11-26
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励计划的标的股票数量、来源和种类
1.04 激励对象的股票期权分配情况
1.05 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
1.07 股票期权的获授条件和行权条件
1.08 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.09 激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权的授予程序及激励对象的行权程序
1.11 公司和激励对象的权利和义务
1.12 激励计划的变更、终止及其他事项
1.13 信息披露
（二）审议《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》；
（三）审议《关于提请福建新华都购物广场股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 12.36 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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成立全资子公司 |
深交所公告 |
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2010年8月31日，新 华 都第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于的议案》。董事会同意公司投资设立全资子公司福建新华都物流配送有限公司，注册资本：人民币7,500万元。
本次出资以公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的14.25%，且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响 |
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2010-08-06
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 8.81
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-06 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据新 华 都2009年度股东大会授权，公司董事会修改了《公司章程》相关条款，并于2010年6月13日在厦门市工商行政管理局办理完毕工商变更登记。公司注册资本由10,688万元变更为16,032万元 |
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2010-04-29
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 华 都2010年第一次临时股东大会于2010年4月28日召开，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.86
3、净资产收益率(%) 4.78
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新 华 都2009年度利润分派方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 股权登记日为：2010年4月15日；除权除息日为：2010年4月16日；新增无限售条件流通股份上市日：2010年4月16日；红利发放日：2010年4月16日 |
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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4月28日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2010年4月28日上午10：00开始；
2、股权登记日：2010年4月21日；
3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：现场会议。
6、登记时间：2010年4月21日至4月23日、2010年4月26日至4月27日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）；
7、会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
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2010-03-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2010-03-30
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 华 都2009年度股东大会于2010年3月27日召开，审议通过了《2009年年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。
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2010-03-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-03-27
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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新 华 都2010年第一次职工代表大会于2010年3月26日在公司五楼会议室召开。会议选举龚水金先生为公司职工监事，与即将召开的公司2009年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，其任期与第二届监事会任期一致。
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2010-03-17
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新增2009年度股东大会议案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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新增议案为：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2010-03-17
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第一届监事会第十三次会议决议
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深交所公告，高管变动 |
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| 第一届监事会第十三次会议决议
新华都第一届监事会第十三次会议于2010年3月16日召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2010-03-17
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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新华都第一届董事会第十五次会议于2010年3月16日召开，会议审议通过以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
二、《公司外部信息使用人管理制度》。
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2010-02-27
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3月11日举办2009年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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新 华 都将于2010年3月11日（星期四）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2009年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长陈志程先生、总经理周文贵先生等人。
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