新华都(002264) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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新华都（002264）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-02	拟披露中报

2011-06-18	开通投资者关系互动平台及6月22日举行投资者接待日活动	深交所公告
为加强投资者关系管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，新华都决定开通投资者关系互动平台，并于2011年6月22日（星期三）15：00-17：00参加厦门上市公司集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/002264/）或厦门上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/）参与交流。出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长陈志程先生、董事、董事会秘书龚严冰先生、财务总监李青女士
2011-05-19	2011年第二次临时股东大会决议	深交所公告
新华都2011年第二次临时股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
2011-04-30	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-05-18	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于前次募集资金使用情况的议案》
2011-04-30	5月18日召开2011年第二次临时股东大会	深交所公告，日期变动
1、会议召开的时间：2011年5月18日上午11：00开始； 2、股权登记日：2011年5月16日； 3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议方式：现场会议。 6、登记时间：2011年5月16日-5月17日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）； 7、会议审议事项：《关于前次募集资金使用情况的议案》
2011-04-22	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2011-04-27	登记日，分配方案

2011-04-22	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2011-04-28	除权除息日，分配方案

2011-04-22	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2011-04-28	红利发放日，分配方案

2011-04-22	2010年度分红派息实施公告	深交所公告，分配方案
新华都2010年度利润分派方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）。股权登记日为：2011年4月27日；除息日为：2011年4月28日
2011-04-19	2011年一季度报告主要财务指标	刊登季报，业绩预测
1、每股收益(元) 0.33 2、每股净资产(元) 3.88 3、净资产收益率(%) 8.87
2011-04-13	2011年第一季度业绩预告	深交所公告，业绩预测
新华都预计2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润为51,976,603.06元-59,401,832.07元，比上年同期增长110%-140%
2011-04-09	2010年度股东大会决议	深交所公告
新华都2010年度股东大会于2011年4月8日召开，审议通过了《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于确定〈公司首期股票期权激励计划〉行权条件比较基数的议案》等议案
2011-03-31	拟披露季报，2011-04-19	拟披露季报

2011-03-18	2010年年度报告主要财务指标及分配预案	刊登年报
一、2010年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.48 2、每股净资产(元) 3.52 3、净资产收益率(%) 14.63 二、每10股派1元（含税）
2011-03-18	3月25日举办2010年年度报告说明会	深交所公告
新华都将于2011年3月25日（星期五）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2010年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。参加本次说明会的有公司董事长陈志程先生等人
2011-03-18	4月8日召开2010年度股东大会	深交所公告，日期变动
1、会议召开的时间：2011年4月8日上午10：00开始； 2、股权登记日：2011年4月6日； 3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议方式：现场会议； 6、登记时间：2011年4月7日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）； 7、审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于确定〈公司首期股票期权激励计划〉行权条件比较基数的议案》等
2011-03-18	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-04-08	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《2010年度董事会工作报告》； 2、审议《2010年度监事会工作报告》； 3、审议《2010年年度报告及摘要》； 4、审议《2010年度财务决算报告》； 5、审议《2010年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》； 7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 8、审议《关于确定〈公司首期股票期权激励计划〉行权条件比较基数的议案》；
2011-03-17	2011年第一次临时股东大会决议	深交所公告
新华都2011年第一次临时股东大会于2011年3月16日召开，审议通过《公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案
2011-03-11	3月16日召开2011年第一次临时股东大会的提示	深交所公告，日期变动
（一）本次临时股东大会的召开时间：现场会议时间：2011年3月16日（星期三）14：30；网络投票时间：2011年3月15日-3月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月15日下午15:00至2011年3月16日下午15:00的任意时间。（二）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；（三）会议召集人：公司董事会；（四）股权登记日：2011年3月11日；（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（六）登记时间：2011年3月14日、15日每日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00 （七）会议审议事项：《公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《公司2011年度非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会非关联股东批准新华都集团、陈发树先生免于以要约方式增持公司股份的议案》等
2011-03-01	3月16日召开2011年第一次临时股东大会	深交所公告，日期变动
（一）本次临时股东大会的召开时间：现场会议时间：2011年3月16日（星期三）14：30；网络投票时间：2011年3月15日-3月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月16日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月15日下午15:00至2011年3月16日下午15:00的任意时间。（二）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；（三）会议召集人：公司董事会；（四）股权登记日：2011年3月11日；（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合；（六）登记时间：2011年3月14日、15日每日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；（七）审议事项：《公司向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准新华都集团、陈发树先生免于以要约方式增持公司股份的议案》等
2011-03-01	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-03-16	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；（二）逐项审议《公司向特定对象非公开发行股票的议案》（三）审议《公司2011年度非公开发行股票预案》；（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案；（五）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；（六）审议《关于同意公司与控股股东新华都集团、实际控制人陈发树先生签订附生效条件的股份认购合同的议案》；（七）审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；（八）审议《关于提请股东大会非关联股东批准新华都集团、陈发树先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；（九）审议《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
2011-02-28	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-28，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
因新华都正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2011年2月28日起停牌。公司承诺：公司将于近期召开董事会确定是否进行前述重大事宜，最迟于2011年3月3日公告前述非公开发行股票事项并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
2011-02-28	2010年度业绩快报，停牌一天	深交所公告，业绩预测
新华都2010年度主要财务数据及财务指标：基本每股收益（元）：0.48 加权平均净资产收益率（%）：14.57 每股净资产（元）：3.52
2011-02-28	重大事项停牌，停牌一天	深交所公告，停牌
因新华都正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2011年2月28日起停牌。公司承诺：公司将于近期召开董事会确定是否进行前述重大事宜，最迟于2011年3月3日公告前述非公开发行股票事项并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
2011-02-28	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-28,恢复交易日：2011-03-01，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
因新华都正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2011年2月28日起停牌。公司承诺：公司将于近期召开董事会确定是否进行前述重大事宜，最迟于2011年3月3日公告前述非公开发行股票事项并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
2011-02-28	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-02-28,恢复交易日：2011-03-01 ，2011-03-01	恢复交易日，停牌公告
因新华都正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自2011年2月28日起停牌。公司承诺：公司将于近期召开董事会确定是否进行前述重大事宜，最迟于2011年3月3日公告前述非公开发行股票事项并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
2011-02-17	股票期权登记完成	深交所公告，其它
新华都于2011年2月16日完成《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：华都JLC1，期权代码：037534。现将有关情况予以公告
2011-01-26	第二届董事会第六次会议决议	深交所公告
新华都第二届董事会第六次会议于2011年1月25日召开，审议通过了《关于调整公司首期股票期权授予数量的议案》、《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》
2011-01-26	(002264) 新华都:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 5031011.00 5716256.00 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 5015728.00 208800.00 恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 3953620.00 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 3867041.00 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3796624.00 74549.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 7432332.00 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 5031011.00 5716256.00 机构专用 5576328.00 国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 2381012.00 华泰联合证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 1784475.00
2011-01-21	财政部驻厦门市财政监察专员办事处2009年度会计信息质量	深交所公告
检查结论和处理决定根据《财政部关于开展2010年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》文件的相关规定，财政部驻厦门市财政监察专员办事处组织检查组于2010年6月17日至8月25日对新华都2009年度会计信息质量进行了检查，并延伸检查了公司下属9家子公司，部分重大事项追溯至以前年度。2010年11月5日财政部驻厦门市财政监察专员办事处向公司出具《关于对福建新华都购物广场股份有限公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，现将有关内容予以公告。财政部驻厦门市财政监察专员办事处对公司的处理决定如下：要求公司加强会计信息质量管理，按照企业会计制度的有关规定，如实调整账务，并按规定在15天内向主管税务机关申报补缴营业税金及附加42,291.37元，销项税235,776.30元，企业所得税499,697.42元，代扣代缴个人所得税2,833,392.63元。公司已按要求向主管税务机关申报补缴相关税费，并已按要求调整相关账务，待审计后将进一步披露
2010-12-31	拟披露年报，2011-03-18	拟披露年报