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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-25
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第二届董事会第二十四次会议于2012年7月23日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》 |
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2012-07-13
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合作后续进展 |
深交所公告 |
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新 华 都发布了《公司关于与IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH（暂译名：英特体育国际有限公司）签订〈主特许经营协议〉和〈独家品牌许可协议〉的公告》。现将项目及双方情况公告如下：
1、拟成立全资子公司“英特体育（福建）有限公司”（已取得名称预核准），注册资金人民币5000万元。
2、公司已组建团队，并积极选址，已取得部分储备网点。
3、经与英特体育国际有限公司多次沟通并制定计划，拟在未来5年内，开设不少于100家门店。
公司认为：通过特许经营方式开设零售体育用品专卖店，有利于公司在零售业态方面的丰富，促进公司在零售方面的多元化经营和市场拓展，对实现公司的战略目标具有积极影响 |
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2012-07-13
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与IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH（暂译名：英特体育国际有限公司）合作后续进展 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新 华 都已于2012年3月7日发布《公司关于与IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH（暂译名：英特体育国际有限公司）签订〈主特许经营协议〉和〈独家品牌许可协议〉的公告》。现将项目及双方合作后续进展情况公告如下：
1、拟成立全资子公司"英特体育（福建）有限公司"（已取得名称预核准），注册资金人民币5000万元。
2、公司已组建团队，并积极选址，已取得部分储备网点。
3、经与英特体育国际有限公司多次沟通并制定计划，拟在未来5年内，开设不少于100家门店
公司认为：通过特许经营方式开设零售体育用品专卖店，有利于公司在零售业态方面的丰富，促进公司在零售方面的多元化经营和市场拓展，对实现公司的战略目标具有积极影响 |
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2012-07-12
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股权激励计划行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次行权的股票期权数量为5,902,200股；
2、本次行权股份的上市时间为2012年7月13日；
3、147名激励对象本次行权所获得的5,902,200股股份无锁定期；
4、本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2012年7月9日为股票期权激励计划首次授予第一个行权期第一次行权登记日，对本次提出申请行权的147名激励对象的5,902,200份股票期权予以行权。现将相关情况予以公告 |
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2012-07-05
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据新 华 都2011年度股东大会授权，公司董事会修改了《公司章程》相关条款，并于2012年7月4日在厦门市工商行政管理局办理完毕工商变更登记。公司注册资本由357,066,517元变更为535,599,775元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 华 都2012年第一次临时股东大会于2012年6月14日召开，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2012-06-08
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6月14日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2012年6月14日14：30；
网络投票时间：2012年6月13日-6月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月13日下午15:00至2012年6月14日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2012年6月11日；
3、会议召开地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年6月12日-13日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
7、审议事项：《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2012-05-30
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》； |
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2012-05-30
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6月14日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2012年6月14日14：30；
网络投票时间：2012年6月13日-6月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月13日下午15:00至2012年6月14日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2012年6月11日；
3、会议召开地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年6月12日-13日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
7、审议事项：《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2012-05-30
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第二届董事会第二十三次会议于2012年5月28日召开，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于调整公司首期股票期权授予对象及数量的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1704
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 5.11 |
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2012-04-13
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2012-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-13
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新 华 都2011年年度权益分派方案为：每10股派0.8元人民币现金（含税），每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月19日，除权除息日为：2012年4月20日 |
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2012-04-13
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-13
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-13
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-13
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-13
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2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-07
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 华 都2011年度股东大会于2012年4月6日召开，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2012-04-06
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第二届董事会第二十一次会议于2012年4月5日召开，审议通过了《关于对关联交易信息披露方面存在问题整改措施的议案》 |
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2012-04-06
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收到政府补贴 |
深交所公告 |
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新 华 都之全资子公司三明新华都物流配送有限公司于2012年3月30日收到沙县金古经济开发有限公司（系沙县国有资产经营有限公司全资子公司，受沙县金古工业园管理委员会委托办理金古入园企业的招商引资及优惠补贴等相关事宜）发放的入园招商引资补助款500万元人民币。
该笔补助资金已于2012年3月30日转入三明新华都物流配送有限公司资金账户。该笔补助资金的取得将对公司2012年度的经营业绩产生一定的积极影响 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-15
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首次公开发行前已发行股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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新 华 都首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为3,600,000股，实际上市流通股份的总数为3,600,000股，上市流通日为2012年3月20日 |
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2012-03-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于拟变更公司名称的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-03-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 22.91
二、每10股派0.80元（含税）转增5股 |
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2012-03-10
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4月6日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2012年4月6日上午10：00开始；
2、股权登记日：2012年3月30日；
3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：现场会议。
6、登记时间：2012年4月5日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）；
7、审议事项：《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 |
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2012-03-10
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3月15日举办2011年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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新 华 都将于2012年3月15日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参加本次说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长陈志程先生、总经理周文贵先生、董事会秘书龚严冰先生、独立董事胡宝珍女士、财务总监李青女士、保荐代表人赵斐先生 |
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2012-03-08
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签订《主特许经营协议》和《独家品牌许可协议》 |
深交所公告，投资项目 |
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新 华 都与IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH（暂译名：英特体育国际有限公司）(以下简称“IIC”或“英特体育”)于2012年3月6日在福建省福州市签订了《主特许经营协议》和《独家品牌许可协议》。根据协议，公司将接受IIC的许可，开设INTERSPORT（英特体育）品牌的零售体育用品专卖店。根据有关规定，现将本次协议签订的有关情况予以公告 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新 华 都2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：22.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.24 |
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2012-02-22
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新 华 都于近日完成了工商变更登记手续，取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由320,640,000元变更为357,066,517元。同时，公司修订完善后的《公司章程》在厦门市工商行政管理局完成了备案手续 |
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