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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2013年5月16日上午10：00开始；
2、股权登记日：2013年5月13日；
3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：现场会议。
6、登记时间：2013年5月14日、15日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）；
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-03-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
（1）选举周文贵先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举上官常川先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举龚严冰先生为公司第三届董事会董事；
（4）选举刘国川先生为公司第三届董事会董事；
（5）选举陈耿生先生为公司第三届董事会董事；
（6）选举袁振林先生为公司第三届董事会董事；
（7）选举黄建忠先生为公司第三届董事会独立董事；
（8）选举戴亦一先生为公司第三届董事会独立董事；
（9）选举张白先生为公司第三届董事会独立董事。
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
（1）选举付小珍女士为公司第三届监事会监事；
（2）选举郭建生先生为公司第三届监事会监事 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.89
二、每10股派0.60元（含税） |
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2013-03-22
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举办2012年年度报告说明会的公告 |
深交所公告 |
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新 华 都将于2013年3月28日下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参加本次说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长陈志程先生、总经理周文贵先生、董事会秘书龚严冰先生、独立董事胡宝珍女士、财务总监李青女士、保荐代表人赵斐先生 |
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2013-03-02
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获得土地使用权的交易公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为加强自有网点布局、提高新 华 都竞争力，经公司董事会同意，2013年2月27日，新华都购物广场股份有限公司以竞拍成交价13,100万元获得了福州市马尾区罗星路相关地块（福州市马尾区国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告号为：榕马土让［2013］01号，该宗土地编号：马宗地2013挂-01号）土地使用权。
挂牌人：福州市马尾区国土资源局；竞得人：新华都购物广场股份有限公司。
2013年2月27日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对福州市马尾区罗星路相关地块进行竞标的议案》，同意公司办理上述事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易不需经过股东大会批准 |
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2013-03-01
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第二届董事会第三十二次会议于2013年2月27日召开，审议通过了《关于对福州市马尾区罗星路相关地块进行竞标的议案》。
根据福州市马尾区国土资源局《关于2013年第一次挂牌出让国有建设用地使用权的公告》（榕马土让【2013】01号），公司本次参与竞买的01号地块概况如下：
宗地编号为马宗地2013挂-01号；出让土地面积为13768.2平方米；土地用途为商业金融业（兼容商务办公C2）；出让年限为商服用地（含商务办公）40年；挂牌起始价为11,000万元。
董事会授权公司管理层在土地总价不超过14,000万元（含本数）的范围内对该地块进行竞标。公司以自有资金参与本次竞标。
公司本次若成功竞买该地块，公司将通过合作或自己开发等方式，建设商业地产，其建成后的商业物业将由公司自用于开设百货商场、大卖场、体育用品专卖店等（而不分割销售）。
若成功竞买该地块，董事会将授权公司管理层在权限内签署上述事项的后续相关合同、办理相关手续等事宜 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：12.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.44 |
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2013-01-29
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年1月28日，新 华 都收到公司股东陈志勇先生和陈云岚先生减持股份的通知，陈志勇先生和陈云岚先生于2013年1月22日至2013年1月28日期间通过深圳证券交易所大宗交易平台累计减持公司股份27,075,100股，占公司总股本的5.00%。本次减持后，陈志勇先生持有公司股份10,202,900股，陈云岚先生持有公司股份0股，合计持有公司股份10,202,900股，占总股本的1.8842% |
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2013-01-23
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年1月22日，新 华 都收到公司股东陈志勇先生减持股份的通知，陈志勇先生于2013年1月22日通过深圳证券交易所大宗交易平台累计减持公司股份8,944,400股，占公司总股本的1.6518%。本次减持后，陈志勇先生持有公司股份26,533,600股，占公司总股本的4.90% |
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2013-01-17
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股东拟减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新 华 都收到公司股东陈志勇先生和陈云岚先生的通知，陈志勇先生和陈云岚先生拟通过深圳证券交易系统或大宗交易系统减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：
陈志勇先生和陈云岚先生因自身发展需要，计划自2013年1月21日起的未来六个月内拟通过深圳证券交易系统或大宗交易系统减持所持公司全部股票，预计所减持股票合计为37,278,000股，所减持股票比例合计占公司总股本的6.8841%。（若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该数量进行除权处理） |
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2013-01-16
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首次公开发行前已发行股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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新 华 都首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为296,460,000股，上市流通日为2013年1月18日 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第二届董事会第三十一次会议于2012年12月28日召开，审议通过了《关于购买资产的议案》 |
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2012-12-26
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非公开发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为27,319,885股，占公司股份总数的5.045％。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年12月28日 |
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2012-11-30
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归还募集资金 |
深交所公告，其它 |
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新 华 都于2012年5月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金22,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
公司已于2012年11月29日将上述暂时补充流动资金的募集资金22,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-11-28
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第二届董事会第三十次会议于2012年11月27日召开，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款授信额度的议案》、《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2012-11-03
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第二届董事会第二十九次会议于2012年11月2日召开，审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》 |
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2012-10-24
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股东、关联方和公司承诺事项自查情况 |
深交所公告 |
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根据《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函【2012】465号）和《厦门证监局关于开展上市公司的股东、关联方以及上市公司履行承诺情况专项检查的通知》（厦证监发【2012】111号）的要求，新 华 都对公司股东、关联方以及公司历年来尚未完成的承诺事项进行了认真严格的自查，现将自查情况予以公告 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 9.66 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-07
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第二届董事会第二十七次会议于2012年9月6日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2012-08-25
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完成公司名称及注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经厦门市工商行政管理局核准，近日新 华 都办理完成了公司名称变更和注册资本等有关工商变更手续，并于2012年8月23日取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。具体变更情况如下：公司中文名称变更为“新华都购物广场股份有限公司”；英文名称变更为“New Huadu Supercenter Co.,Ltd. ”；公司注册资本变更为541,501,975元。证券代码（002264）及证券简称新华都不变 |
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2012-08-25
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公司名称由“福建新华都购物广场股份有限公司”变为“新华都购物广场股份有限公司” ，2012-08-23 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-08-16
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办公地址由“福州市五四路162号华城国际北楼5层（邮编：350003）”变为“福州市鼓楼区福新路28号阳光城3期四楼（邮编：350003）” ，2012-08-15 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-16
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新 华 都2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 7.57
二、不分配不转增 |
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2012-08-08
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(002264) 新华都:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 13604349.80
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 11974557.58
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 11141440.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 7339775.31 13290.00
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 6882475.72 125772.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 1350159.00 9576693.82
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 5484462.00
日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 3726355.61 4779309.24
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 64300.00 4773101.50
金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 4116497.49
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2012-07-31
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8月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2012年8月15日上午11：00开始
2、股权登记日：2012年8月10日
3、会议召开地点：福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场会议
6、登记时间：2012年8月13、14日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：30）
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2012-07-25
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章程修正案 |
深交所公告 |
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新 华 都第二届董事会第二十四次会议于2012年7月23日召开，会议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将公司予以公告 |
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2012-07-25
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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新 华 都第二届董事会第二十四次会议于2012年7月23日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于收购资产暨关联交易的议案》 |
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