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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-02
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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东方雨虹第五届董事会第六次会议于2013年8月1日召开,审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在唐山丰南经济开发区投资设立全资子公司的议案》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在香港投资设立全资子公司的议案》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于对四川东方雨虹防水工程有限公司进行增资的议案》 |
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2013-07-23
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2013年第二次股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方雨虹2013年第二次股东大会于2013年7月22日召开,审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》(修订稿)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-07-18
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2013年7月22日下午14时;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月21日15：00至2013年7月22日15：00期间的任意时间。
审议事项：《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》(修订稿)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-07-15
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(002271) 东方雨虹:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 28632934.98
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 27723885.19
机构专用 22950684.18
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 11034308.82 5895000.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6920918.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35257439.86
机构专用 7262089.35
中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 15512.00 6958795.26
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 11034308.82 5895000.00
华龙证券有限责任公司兰州静宁路证券营业部 5210372.05
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方雨虹修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利9,142.05万元-10,284.80万元,比上年同期增长60%-80% |
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2013-07-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源
1.3激励对象的限制性股票分配情况
1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10限制性股票激励计划变更、终止
1.11限制性股票激励计划会计处理方法
2、审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》； |
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2013-07-06
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(002271) 东方雨虹:2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为:2013年7月22日下午14时
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年7月21日15:00至2013年7月22日15:00期间的任意时间;
2、股权登记日:2013年7月17日
3、现场会议召开地点:北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼
4、召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。
6、登记时间:2013年7月19日(上午8:00-12:00、下午13:30-17:30);
7、审议事项:《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》(修订稿)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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和北京江河源控股有限公司签订购房协议书 |
深交所公告，重大合同 |
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东方雨虹为改善技术人员的办公环境和研发条件，吸引到更多的优秀技术人才，满足公司日益发展的需要，公司拟以自有资金出资2.2亿元购买北京江河源控股有限公司项下的房屋建筑物用于公司的科研办公楼，近期公司与北京江河源控股有限公司签订了《房屋认购协议书》。
根据约定，本协议需各自履行审批程序后生效；本次投资尚需公司董事会审议，本次投资额占公司最近一期经审计净资产的17.68%，无需提交公司股东大会审议 |
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2013-06-22
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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东方雨虹第五届董事会第四次会议于2013年6月20日召开，审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司与特立尼达和多巴哥湖沥青（1978）有限公司签订谅解备忘录的议案》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》 |
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2013-06-14
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签订谅解备忘录 |
深交所公告，重大合同 |
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东方雨虹与特立尼达和多巴哥湖沥青（1978）有限公司（Lake Asphalt of Trinidad and Tobago (1978)）近期签订了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司与特立尼达和多巴哥湖沥青（1978）有限公司之间谅解备忘录》，双方拟在特立尼达和多巴哥共和国共同出资成立公司，新公司将主要从事制造沥青防水涂料产品和沥青瓦、沥青卷材，包括但不限于使用该公司的精炼湖沥青生产APP-PYPE和SBS-PYPE防水卷材。
公司预计将以1000-2000万美元的自有资金进行出资，具体实施金额请以公司董事会或股东大会批准的金额为准 |
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2013-05-29
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股东所持公司股权质押解除及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年5月28日，东方雨虹接到公司股东向锦明先生及何绍军先生的通知，获悉：
向锦明先生于2013年5月28日将质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行的股份4,000,000股（该质押股份占公司总股本的1.16%）解除质押，并已办理了解除股权质押登记相关手续。同日，其将持有的公司部分股份4,000,000股(为高管锁定股)继续质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2013年5月28日办理了相关手续，质押期限从2013年5月28日起至质权人申请办理解除质押日止。
何绍军先生于2013年5月28日将质押给招商银行股份有限公司北京西三环支行的股份2,000,000股（该质押股份占公司总股本的0.58%）解除质押，并已办理了解除股权质押登记相关手续 |
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2013-05-29
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(002271) 东方雨虹:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 53370440.64
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 10418713.00 203000.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6245057.34 12168.00
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 5939118.80 24180.00
机构专用 4827698.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9926773.62
方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 7101851.62
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 5916540.00
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 84708.00 5900536.00
机构专用 5675051.00
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2013-05-25
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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东方雨虹2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月31日，除权除息日为：2013年6月3日 |
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2013-05-25
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-25
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-25
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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东方雨虹第四届董事会第二十七次会议审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于2012年10月11日披露了上述事项。公司于2013年3月21日将公司限制性股票激励计划申请文件报送中国证券监督管理委员会备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对限制性股票激励计划（草案）的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司获悉，证监会已对公司报送的限制性股票激励计划（草案）及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序尽快召开董事会对限制性股票激励计划（草案修订稿）进行审议及公告，并及时发出召开股东大会的通知审议并实施该股权激励计划 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方雨虹2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年利润分配方案》、《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》等议案 |
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2013-05-07
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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东方雨虹现发布关于性公告如下：
现场会议召开时间为：2013年5月10日下午14时；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月9日15：00至2013年5月10日15：00期间的任意时间；
审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年利润分配方案》等 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.25 |
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2013-04-13
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5月10日召开2012年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2013年5月10日下午14时；
网络投票时间：2013年5月9日-2013年5月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年5月6日
3.现场会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
6.登记时间：2013年5月9日（上午8:00-12:00、下午13:30-17:30）
7.审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年利润分配方案》、《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》等 |
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2013-04-13
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.19
二、每10股派2元（含税） |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年董事会工作报告》；
2、审议《2012年监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《2012年财务决算报告》；
5、审议《2013年财务预算报告》；
6、审议《2012年利润分配方案》；
7、审议《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议《关于2012年董事薪酬的议案》；
9、审议《关于2012年监事薪酬的议案》；
10、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年董事会工作报告》；
2、审议《2012年监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《2012年财务决算报告》；
5、审议《2013年财务预算报告》；
6、审议《2012年利润分配方案》；
7、审议《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议《关于2012年董事薪酬的议案》；
9、审议《关于2012年监事薪酬的议案》
10、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》 |
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2013-04-13
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关于举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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东方雨虹将于2013年4月23日下午15:00-17:00通过网络远程方式举行2012年年度报告说明会。届时，公司董事长、财务总监兼董事会秘书和独立董事，以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下：
会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；出席2012年年度报告说明会人员：公司董事长李卫国先生等 |
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2013-03-30
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方雨虹预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1万元-500万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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东方雨虹2012年9月27日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将人民币11,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月,自2012年9月28日至2013年3月28日止。
2013年3月25日，公司将11,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2013-03-16
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股东所持公司股权质押解除及再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年3月14日，东方雨虹接到公司第一大股东李卫国先生及第二大股东许利民先生的通知，获悉：
一、李卫国先生于2013年3月13日将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份4,000,000股（该质押股份占公司总股本的1.16%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
同日，其将持有的公司部分股份4,000,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2013年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从2013年3月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。
二、许利民先生于2013年3月13日将质押给平安银行股份有限公司深圳分行的股份24,000,000股（该质押股份占公司总股本的6.99%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
同日，其将持有的公司部分股份20,000,000股继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2013年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从2013年3月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止 |
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2013-03-14
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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东方雨虹第五届董事会第一次会议于2013年3月13日召开，审议通过了《关于选举董事长暨副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案 |
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